Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 24, 2011

广宇集团股份有限公司

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

广宇集团股份有限公司独立董事

关于公司为浙江合创贸易有限公司提供担保的独立意见

一、本次被担保对象系公司全资子公司合创贸易，上述对象的主体资格、资 信状况及对外担保的审批程序都符合“证监发[2003]56 号文”《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》以及《公司章程》及公司对外担保的相关规定。

二、公司为浙江合创贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支 行的3,000 万元流动资金借款提供抵押担保，符合公司正常生产经营的需要。

三、根据公司2009 年第六次临时股东大会决议同意，公司股东会同意授权 董事会自2010 年1 月1 日起至2011 年召开2010 年年度股东大会止对子公司（包 括全资子公司和控股子公司）提供担保的额度总额为15 亿元人民币，本次担保 事项在上述授权的范围内。

四、根据相关法律法规和《公司章程》的要求履行必要的审批程序，上述担 保事项将提请广宇集团第三届第九次董事会审议，须经出席董事会的三分之二以 上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

我们认为上述担保事项是合理的，符合相关规定的要求，同意通过该担保事 项。

==> picture [199 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==