Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

May 9, 2007

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)001

广宇集团股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司董事会于2007年5月8日收到邵少敏先生辞去本公司独立董事职务的 申请，告知本公司董事会因其工作变动原因辞去公司的独立董事职务。

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相 关的法律、法规规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

鉴于上述有关规定，邵少敏先生的辞职申请需在新补选的独立董事到位后方 可生效。本公司董事会将尽快寻找合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会 选举审定。

特此公告。

广宇集团股份有限公司

董 事 会 2007 年5 月8 日