COSMAX NBT, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 코스맥스엔비티주식회사 정 정 신 고 (보고)

XXXX년 XX월 XX일

1. 정정대상 공시서류 :

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
-	-
	2026 년 3 월 15 일
권 유 자:	성 명: 동일권주 소: 서울특별시 은평구 연서로44길7 현대힐스테이트 422-1702전화번호: 010-5287-4230
작 성 자:	성 명: 동일권부서 및 직위: 전화번호: 010-5287-4230
-

<의결권 대리행사 권유 요약>

동일권주주2026년 03월 10일2026년 03월 27일2026년 03월 19일미위탁경영투명성 제고와 지배구조 개선을 통한 주주가치 제고를 위한 의결권 확보 해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동일권보통주5100.000주주-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	소유의결권 수	의결권소유비율	회사와의 관계	비고

* 단위: 주, % * 1.항의 소유주식수는 2026년3월15일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

황나영친인척보통주336,0001.63336,0001.63주주-336,0001.63336,0001.63-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유비율	소유의결권수	의결권소유비율	회사와의관계	비고
계		-	-

* 단위: 주, %

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 동일권보통주5100주주본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유의결권수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 동일권개인보통주510주주본인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 19일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 실질주주명부에 기재되어 있는 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 1. 권유 취지 및 목적회사는 최근 몇 년간 경영 성과가 크게 악화되었고, 특히 미국 법인 관련 손실과 관련해 회사의 지배구조 및 경영 투명성, 특히 이사회 및 감사 등 내부 지배구조가 그 감시·견제 기능을 충분히 수행하지 못하고 있다는 주주의 우려가 점증해왔습니다. 이에 독립적이며 회계전문가 역량을 가진 감사의 존재가 어느 때보다 요구되는 상황에서 주주행동연합은 감사 심재식 선임의 의안을 주주제안하게 되었습니다.2. 제4-2호 의안 감사 심재식 선임의 건(주주제안) : [ 찬성 ]주주가치는 경영투명섣이 확보되고 지배구조가 건전하게 작동될 때 보호될 수 있습니다. 특히 특정 대주주가 아닌 전체 주주의 이익을 대변하는 독립적이며 회계전문가적 능력을 지닌 감사의 필요성은 소액주주는 물론 전체 주주의 이익을 보호하기 위해 현 상황에서 가장 필요하다고 하겠습니다.심재식 후보자는 오랜 기간 기업회계실무와 기업회계감사업무에 종사해온 전문가로서 독립성과 실무능력이 탁월하여 회계투명성의 확보, 이사회의 견제와 균형, 시장 신뢰 회복을 이끌어내는 데 적임인 전문가입니다.3. 기타 의안에 대한 권고가. 제2-2호 의안 정관 일부 변경의 건(감사의 수) : [ 반대 ]주주행동연합은 제4-2호 감사선임 의안을 주주제안한 바 이같은 상황에서 감사의 수를 변경시켜 주주제안 의안이 자동 폐기되는 것은 상법 취지에 부합하지 않는 것으로서 소액주주의 권익 보호를 위해 부결할 필요가 있습니다.나. 제3-1호 의안 기타비상무이사 이병만 선임의 건(재신임) : [ 반대 ]기타비상무이사 이병만은 오너일가로서 미국법인투자를 지휘하여 대규모 적자를 누적시킨 미국투자실패 책임에서 자유로울 수 없음에도 회사경영에 계속 참여해왔습니다. 그럼에도 다시 경영에 참여하는 것은 책임경영과 지배구조 측면에서도 허용되어서는 안되므로 부결할 필요가 있습니다. 다. 제4-1호 의안 감사 추가 선임 여부 결정의 건 : [ 반대 ]일반 의결정족수가 적용되는 의안인 제4-1호를 먼저 상정하여 부결될 경우 제4-2호의 주주제안 의안이 자동폐기되도록 한 것은 상법 취지를 형해화하는 좋지 않은 선례에 해당하고 소액주주의 권익을 심각하게 훼손시키므로 부결할 필요가 있습니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

해당없음해당없음-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

해당없음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 서면위임ㅇ 위임장 접수처 : (우) 03309 서울특별시 은평구 연서로44길7 현대힐스테이트 422동 1702호ㅇ 대리인의 연락처 : 동일권 / 010-5287-4230 / towerdom@gmail.com2. 주주총회 당일 현장 접수2026년 3월 27일 오전 8시부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실)3. 위임장 접수기간2026년 3월 18일 ~ 3월 27일 정기주주총회 개최 전4. 위임장 기재 요령(1) 1. 성명, 2. 주소, 3. 의결권있는 보유주식수를, 4. 위임할 주식수를 기재합니다. 주식수를 특정하여 기재하지 않은 경우 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 수임인은 동일권 및 그가 지정하는 자로 합니다.(3) 위임 내용은 코스맥스엔비티주식회사의 제24기 정기주주총회에서 상정되는 모든 안건에 해한 의결권 행사를 수임인에게 위임하는 것으로 하며 수임인은 '의결권대리행사의 권유를 하는 취지'에 기재된 권유 방향에 따라 의결권을 행사할 수 있습니다.(4) 위임일은 위임한 날짜를 기대합니다.(5) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재한 후 성명(법인인 경우 법인명)을 기재한 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. (6) 첨부서류는 1. 서명한 경우 신분증(법인의 경우 사업자등록증) 사본 1부, 2. 인감날인한 경우 인감증명서1부를 첨부하여 위에 안내된 접수처로 반송용 봉투에 넣어 우체통에 넣어 주시거나 우체국 창구에서 발송상자에 넣어주십시요.

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 27 일 오전 9 시경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
심재식	1980-03-13	없음	주주행동연합(동일권)
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심재식	공인회계사	2004.02~2007.01	공군 중위	없음
2007.02~2007.04	KPMG삼정회계법인
2008.01~2017.02	한국증권금융
2020.03~2021.03	천안논산고속도로
2021.06~현재	포스원회계법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

심재식 감사후보자는 공인회계사로서 회계실무를 다년간 경험한 전문가로서 회계실무와 회계감사 지식이 풍부함. 특히 소액주주모임인 주주행동연합의 추천을 받아 독립적인 지위에서 감사직무를 수행함으로써 회사의 경영투명성과 지배구조의 건전성에 큰 기여를 함으로써 기업가치의 제고하고 주주가치를 증대시킬 적임자임.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항