COSMAX NBT, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제24기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	정관 일부 변경의 건(이사의 수)	-
2-2	정관 일부 변경의 건(감사의 수)	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	기타비상무이사 이병만 선임의 건(재선임)	-
3-2	기타비상무이사 이진우 선임의 건(재선임)	-
3-3	사외이사 김지연 선임의 건(신규선임)	-
4	감사 선임의 건	-
4-1	감사 추가 선임 여부 결정의 건	※'제4-1호'의안은 기존의 감사 수(1인)와 동일하게 구성하자는 안건임 ※'제4-1호'의안은 제2-2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 가결 시 자동 폐기됨
4-2	감사 심재식 선임의 건(주주 제안)	※'제4-2호'의안은 제2-2호 의안 및 제4-1호 의안이 모두 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 또는 제4-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병만	1978-06	3	재선임	상하이교통대학교 E-MBA 前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 前 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 現 코스맥스(주) 대표이사 부회장
이진우	1967-08	3	재선임	서강대학교 경제학과 前 코스맥스비티아이(주) 전략마케팅본부장 現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지연	1974-12	3	신규선임	서울대학교 식품공학과 농학박사 前 이화여자대학교 식품영양학과 연구교수 前 서울과학기술대학교 산학협력단 단장 및 산학연구본부장 前 서울과학기술대학교 기획처장 現 서울과학기술대학교 식품공학과 교수	주식회사 농심 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심재식	1980-03	3	신규선임	비상근	서울대학교 경영학과 前 KPMG삼정회계법인 前 한국증권금융 과장 前 천안논산고속도로 부장 前 포스원회계법인 이사