COSMAX, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

코스맥스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 (후보:최경) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경	1961-05	3	신규선임	'93~'04 코스맥스(주) 영업본부 이사 '04~ 現 코스맥스차이나 총경리