COSMAX BTI, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

코스맥스비티아이/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(허민호) - 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(김용범) - 제3-3호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건(황규목) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허민호	1964-05	3	신규선임	`93~`01 신세계인터내셔널 해외상품팀장 `01~`07 동화면세점 영업/상품 총괄 본부장 `08~`18 CJ 올리브영 대표이사 `18~`22 CJ ENM 커머스부문 대표이사 `22~`24 CJ ENM 경영고문
김용범	1974-08	3	신규선임	‘15~’19 코스맥스엔비티(주) 경영기획본부 상무이사 ‘19~’25 코스맥스(주) 해외지원1팀 전무이사 ‘25~現 코스맥스비티아이(주) 그룹기획관리본부 본부장/전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황규목	1963-02	3	신규선임	`09~`11 우리은행 논현동지점 지점장 `11~`15 중국우리은행 경영지원본부 본부장(부행장) `15~`19 우리은행 종로기업영업본부 영업본부장 `19~`20 우리금융지주 준법감시인(상무) `20~`23 우리은행 브랜드홍보그룹 부행장보/부행장 겸 우리금융지주 홍보브랜드부문 전무/부사장 `23~‘24 ㈜더블유서비스네트워크 대표이사 ‘24~現 ㈜더블유서비스네트워크 자문위원	-