COSMAX BTI, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

코스맥스비티아이/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(이윤종) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 1인 선임의 건(오선영) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤종	1961-09	3	재선임	`23~(현) 코스맥스비티아이㈜ 사내이사 사장 `21~`22 코스맥스비티아이㈜ 대표이사 사장 `18~`20 코스맥스엔비티㈜ 대표이사 사장 `17~`18 아주IB투자 고문 `09~`17 아주캐피탈 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오선영	1967-01	3	재선임	상근	`21~(현) 서울대학교 경영대학 객원교수 `21~(현) 코스맥스비티아이(주) 감사 `14~`21 삼일회계법인 전무이사 `02~`14 삼일회계법인 Partner