COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

股票简称：中海科技 股票代码： 002401 编号： 2012-038

中海网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十次会议于2012 年12 月25 日以通讯表决方式召开。会议通知 于2012 年12 月20 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。

本次会议由公司董事长沈以华先生召集。公司董事沈以华、马浔、 蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛参加了会议表决。本次应参加 表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了 本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《 关于使用部分超募资金收购参股公司股权的议

案 》；

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

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公司董事会审议通过了《 关于使用部分超募资金收购参股公司股

权的议案 》，同意公司使用超募资金100.452 万元人民币收购贵州衡 达高速公路咨询服务有限公司持有的贵州新思维科技有限责任公司 20%股权，内容详见2012 年12 月26 日刊登在巨潮资讯网的《公司关 于 使用部分超募资金收购参股公司股权 的公告》。公司独立董事、保

荐机构对该议案发表了独立意见，内容详见2012 年12 月26 日刊登 在巨潮资讯网的《独立董事关于公司使用部分超募资金收购参股公司 股权的独立意见》和《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份 有限公司使用部分超募资金收购参股公司股权的核查意见》。

由于公司董事周群先生兼任贵州新思维的董事，所以董事周群先 生回避表决本议案。

本议案内容不构成关联交易和重大资产重组，不需要提交股东大 会审议。

（二）审议通过《关于制定<中海网络科技股份有限公司控股子 公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《关于制定<公司控股子公司管理制度> 的议案》，内容详见2012 年12 月26 日刊登在巨潮资讯网的《中海网 络科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十次会议决议》;

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2、《公司关于 使用部分超募资金收购参股公司股权 的公告》；

3、《独立董事关于公司使用部分超募资金收购参股公司股权的独 立意见》；

4、《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司使用 部分超募资金收购参股公司股权的核查意见》；

• 5、《中海网络科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十六日

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