COREMAX — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/26	發言時間	14:46:59
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	公告本公司106年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.發生變動日期:106/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:何基丞，本公司董事長 董事:常興投資股份有限公司代表人何基兆，恆誼化工股份有限公司董事長 董事:陳學哲，世禾科技股份有限公司總經理 董事:伊藤忠商事株式會社代表人塚本泰久，日本伊藤忠商事株式會社化學品部長 獨立董事:許一平，新竹汽車客運股份有限公司董事長 獨立董事:王文聰，秉誠聯合會計師事務所合夥會計師 監察人:何基州，世禾科技股份有限公司總經理特助 監察人:鄭志發，敬興聯合會計師事務所合夥會計師 監察人:蔡揚宗，台新金融控股股份有限公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:何基丞，本公司董事長 董事:常興投資股份有限公司代表人何基兆，恆誼化工股份有限公司董事長 董事:伊藤忠商事株式會社代表人櫻井宏之，台灣伊藤忠股份有限公司化學品部長 董事:鄭志發，敬興聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:許一平，新竹汽車客運股份有限公司董事長 獨立董事:王文聰，秉誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:張元龍，勤政聯合會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:何基丞 754,686股 董事:常興投資股份有限公司代表人何基兆12,015,639股 董事:伊藤忠商事株式會社代表人櫻井宏之 1,680,000股 董事:鄭志發 0股 獨立董事:許一平 0股 獨立董事:王文聰 0股 獨立董事:張元龍 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22 9.新任生效日期:106/05/26 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用。 14.其他應敘明事項:無。

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