COREMAX — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	2	發言日期	106/09/19	發言時間	16:45:00
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	代重要子公司天弘化學股份有限公司公告106年 第一次股東臨時會全面改選董事、監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/09/19
說明	1.發生變動日期:106/09/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、法人監察人、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州，世禾科技股份 有限公司總經理特助 董事:康普材料科技股份有限公司代表人黃朝輝，本公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表人翁志先， 康普材料科技股份有限公司財務長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人劉之文，本公司董事 監察人:康普材料科技股份有限公司代表人何賴瑞禎， 恆誼化工股份有限公司董事 監察人:康普材料科技股份有限公司代表人何基兆， 恆誼化工股份有限公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州，世禾科技股份 有限公司總經理特助 董事:康普材料科技股份有限公司代表人黃朝輝，本公司總經理 董事:康普材料科技股份有限公司代表人翁志先， 康普材料科技股份有限公司財務長 董事:鄭志發，敬興聯合會計師事務所合夥會計師 監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人何賴瑞禎， 恆誼化工股份有限公司董事 監察人:何基兆，恆誼化工股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:提前全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 25,080,000股 董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州 25,080,000股 董事:康普材料科技股份有限公司代表人黃朝輝 25,080,000股 董事:康普材料科技股份有限公司代表人翁志先 25,080,000股 董事:鄭志發 0股 監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人何賴瑞禎 600,000股 監察人:何基兆 50,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/13~108/01/12 9.新任生效日期:106/09/19 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用。 14.其他應敘明事項:無。

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