COREMAX — AGM Information 2017

Mar 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/08	發言時間	16:04:20
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/08
說明	1.董事會決議日期:106/03/08 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國105年度營業報告。 (2)監察人查核民國105年度各項表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國105年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)為配合子公司「天弘化學股份有限公司」未來申請股 票上市(櫃) 之規劃，本公司得分次辦理對該公司釋股作 業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192之1規定，受理持股1%以上股東書面提案及 提名董事及獨立董事候選人名單，受理期間自民國106年3月13日至民國 106年3月23日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為本公司(新竹 縣新竹工業區文化路11號財務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.