Copernico

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2025

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Udine, 29 aprile 2025 - Copernico SIM S.p.A. ("la Società") – quotata su Euronext Growth Milan – rende noto che l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società prevista per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11.30, in prima convocazione, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto e – pertanto - è andata deserta.

Come indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 9 maggio 2025, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

• 1. Bilancio al 31 dicembre 2024, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
  2. 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  3. 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  4. 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  5. 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  6. 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Le relative informazioni sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, e la documentazione relativa all'Assemblea, sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.copernicosim.com, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e sul sito internet di Borsa Italiana.

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