Copernico

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2025

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2025, in prima convocazione, alle ore 11:30, in Udine, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2025, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1. Bilancio al 31 dicembre 2024, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
  2. 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  3. 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  4. 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  5. 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  6. 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei soci.Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 16 aprile 2025), la rappresentanza in Assemblea, termini e modalità per la nomina degli amministratori e la reperibilità della documentazione assembleare, in aggiunta a ogni altra informazione necessaria, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.copernicosim.it, Sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale si rimanda. .

Udine, 10 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Saverio Scelzo

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