Construir S.A. — Regulatory Filings 2014

Nov 27, 2014

ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, a los 26 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 18.00 horas, se reúnen en la sede social sita en José Ignacio de la Rosa 270 - Este, de ésta Ciudad de ésta Ciudad, los directores de CONSTRUIR S.A. (la “Sociedad”) Sres. Enrique Antonio Montecino, Ricardo Alberto Suárez y Ariel Edgardo Diaz, bajo la presidencia del Sr. Enrique Antonio Montecino y con la presencia de los síndicos titulares, José María Estévez, Carlos Miguel Estévez y Karina Gabriela Birán. Los Directores han sido convocados bajo las formalidades de ley, a los fines de deliberar acerca del orden del día que se cita a continuación: 1. Notificación recibida en expediente 1731/14 de parte de la Subgerencia de Sociedades Emisoras de la Comisión Nacional de Valores. 2. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Fijación de los puntos del orden del día. Ingresando al análisis del primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor Presidente del Directorio, Enrique A. Montecino y expresa que con fecha 27/10/2014 se recibió de parte de la Subgerencia de Sociedades Emisoras de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en el marco del expediente 1731/14, una notificación mediante la cual la mencionada entidad solicita a la compañía que dé cumplimiento al artículo 27, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV (N.T. 2013 y mod.), dando alguno de los destinos allí previstos a las sumas que fueron enviadas a la cuenta de Resultados No Asignados por parte de las Asambleas Generales de la Sociedad que han aprobado estados contables y decidido sobre el destino de los resultados que aquellos arrojaren. Sometido el punto a consideración, tras un debate sobre el alcance de la mencionada normativa de CNV, se resuelve tomar razón de la notificación y proceder al cumplimiento de lo informado. Ingresando al tratamiento del segundo punto del orden del día, manifiesta el Sr. Presidente que en virtud de lo precedentemente resuelto, habrá de convocarse a la asamblea de socios a efectos de que se pronuncie sobre la modificación del destino otorgado a los resultados de ejercicios de la sociedad que han sido enviados a la cuenta de Resultados No Asignados en virtud de decisiones de las asambleas de socios. En ese sentido, la propuesta del Directorio para su sometimiento a consideración de los socios es la de desafectar la suma de Pesos Treinta Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos Setenta y Dos ($30.450.772,00)de la cuenta de Resultados No Asignados, constituyendo por ese monto una reserva facultativa en los términos del artículo 70, tercer párrafo, de la Ley 19.550, en virtud de lo cual la asamblea deberá convocarse en carácter de extraordinaria. Sometido a consideración el punto se resuelve por unanimidad proceder a convocar a la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad, para que se aboque al tratamiento del siguiente temario: Asamblea General Extraordinaria: 1. Consideración de la desafectación de la suma de Pesos Treinta Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos Setenta y Dos ($30.450.772,00) de la cuenta de Resultados No Asignados. Destino de dichos fondos. Consideración de la constitución de una reserva facultativa en los términos del art. 70, tercer párrafo, de la Ley 19.550. La Asamblea General Extraordinaria se realizará en la calle Tucumán 41 Piso 1º Sur de la Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, el día dieciséis (16) de diciembre de 2014, a las 14.30 horas. A continuación se resuelve por unanimidad de los directores no publicar la convocatoria en concordancia con el artículo 237 in fine de la ley 19.550, en razón de contar con el compromiso de asistencia de todos los accionistas y de adoptar las decisiones por unanimidad en la asamblea que se acaba de convocar. Sometida la moción a la consideración de los miembros del directorio, la misma es aprobada por unanimidad. No restando otros puntos que debatir, de acuerdo al orden del día comunicado, se levanta la sesión, siendo las 18.30 horas, previa lectura, ratificación y firma del acta.