Consti Oyj — AGM Information 2018

Feb 15, 2018

KUTSU CONSTI YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU CONSTI YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

CONSTI YHTIÖT OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 15.2.2018, KLO 8.40

KUTSU CONSTI YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Consti Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 4.4.2018 klo 13.00 alkaen Scandic Marina Congress
Centerin Fennia I -kokoustilassa osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160
Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Consti Yhtiöt Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 50 931 458 euroa,
sisältäen jakamattomia voittovaroja 22 878 385 euroa. Hallitus esittää
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta
1.1.-31.12.2017.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidetään muuttumattomina ja että hallituksen jäsenille, jotka
valitaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle,
maksetaan näin ollen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
36 000 euroa ja hallituksen jäsenille 24 000 euroa. Lisäksi korvataan
hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset laskun
mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi
(6) jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Antti
Korkeela, Erkki Norvio, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Consti Yhtiöt
Oyj:n internetsivuilla www.investor.consti.fi.

Ehdotetuista henkilöistä kaikki ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomia.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi
toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on
ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Mikko
Rytilahti toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 580 000
osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin seitsemää (7) prosenttia yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan
sisältävän hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä
kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2019 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden
määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi
olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään
käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien
osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019
asti.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ehdotus voitonjakoa koskevaksi yhtiökokouksen päätökseksi sekä edellä mainitut
muut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu
ovat saatavilla Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.investor.consti.fi. Consti Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään
14.3.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 18.4.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2018
(yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan viimeistään
27.3.2018 klo 16.00 jollakin seuraavista tavoista:

a) Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla: www.consti.fi;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6903 maanantai-perjantai klo 9.00-16.00; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Consti Yhtiöt Oyj, "Yhtiökokous", Hopeatie 2, 00440
Helsinki.

Osakkeenomistajien Consti Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
21.3.2018 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.3.2018 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Consti Yhtiöt Oyj,
Hopeatie 2, 00440 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Consti Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2018 yhteensä 7 858 267
osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Consti Yhtiöt OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, puh. +358 40 730 8568

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin
keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan,
linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden
vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että
toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka,
julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2017 Consti-konsernin liikevaihto oli
300 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 1000 korjausrakentamisen ja
talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen
kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

[]