AI assistant
Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Proxy Solicitation & Information Statement 2025
66822_rns_2025-03-10_e85ae059-5c3e-4489-943a-d8b5e659192b.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
HAPACO
Số: 10 /2025/CV-CBTT-HAP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2025
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Mã chứng khoán: HAP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (84 225) 3556 002
Fax: (84 225) 3556 008
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Xuân Thịnh – Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:
-
Ngày 10/03/2025, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đã ban hành thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
-
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 10/03/2025.
-
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Tài liệu đính kèm:
- 02 Thông báo, văn bản ủy quyền, phiếu đề cử, ứng cử, bản cam kết.
CS CamScanner
TẬP ĐOÀN HAPACO
Tầng 3 Tòa nhà số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3556002
Email: [email protected]
Fax: 0225.3556008
Website: www.hapaco.vn
HAPACO Group
Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2025
GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:
- Nội dung:
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
-
Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
-
Thời gian: 8 giờ sáng thứ Hai ngày 31 tháng 3 năm 2025
-
Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
-
Thành phần: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 04/3/2025
-
Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS
- Thủ tục, điều kiện ứng cử, đề cử, thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử quý vị cổ đông vui lòng xem tại thông báo kèm theo Giấy mời này hoặc tại website của Công ty.
- Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự đề cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả cao.
Ghi chú:
- Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại website: www.hapaco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trung: 0832999569
- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: [email protected]
CS CamScanner
TẬP ĐOÀN HAPACO
Tầng 3 Tòa nhà số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3556002
Email: [email protected]
Fax: 0225.3556008
Website: www.hapaco.vn
HAPACO Group
Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2025
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
(Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021-2026)
Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:
- Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020
1.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
1.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát
Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020
Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
CS CamScanner
c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
-
Điều kiện để cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị
Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty -
Điều kiện để cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát
Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty
(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.hapaco.vn) -
Hồ sơ để cử, ứng cử
Hồ sơ để cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và thành viên BKS gồm:
a. Văn bản để cử, ứng cử (theo mẫu);
b. Bản cung cấp thông tin & Bản cam kết ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
c. Bản sao CMND (Thẻ căn cước/hộ chiếu). -
Lựa chọn ứng viên
Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026; -
Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ để cử, ứng cử
Hồ sơ để cử, ứng cử được gửi về Văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 28/3/2025 theo địa chỉ:
Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 02253556002
Email: [email protected]
Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông để cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền để cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS để cử.
Trân trọng thông báo./.
CS CamScanner
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---***
..., ngày... tháng... năm 2025
GIẤY XÁC NHẬN HOẶC UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025
Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
- Tên pháp nhân/thể nhân:...
- Người đại diện (nếu là pháp nhân) ...
- CMND/ĐKKD số:...cấp ngày:...tại:...
- Số cổ phần sở hữu:... cổ phần
(Bằng chữ: ...)
Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn): ☐
Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):
☐ Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT
Hoặc uỷ quyền cho người khác:
- Người được uỷ quyền:...
- CMND số...ngày cấp...nơi cấp...
Được phép dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày 31/03/2025
- Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832999569; Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389998296; hoặc số ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008; Email: [email protected] trước ngày 31/03/2025.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
NGƯỜI UỶ QUYỀN
CS CamScanner
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2025
PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
| Tôi tên là:... | ... |
|---|---|
| Ngày tháng năm sinh:... | Giới tính:... |
| CMND:...Ngày cấp:... | Nơi cấp:... |
| Trình độ học vấn:... | ... |
| Địa chỉ thường trú:... | ... |
| Số điện thoại liên lạc:... | ... |
Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên độc lập HĐQT/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty.
Đính kèm:
- Bản cung cấp thông tin của ứng viên; bản cam kết.
- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu)
NGƯỜI ỨNG CỬ
CS CamScanner
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2025
PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:
| STT | Họ và tên cổ đông | Số CMND/Căn cước/CNDKKD | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ số cổ phần sở hữu | Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Tổng số cổ phần |
Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:
Ông/Bà: ...
Ngày tháng năm sinh: ... Giới tính: ...
CMND: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Trình độ học vấn: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Số điện thoại liên lạc: ...
Tham gia ứng cử thành viên độc lập HDQT/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HDQT/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty.
Đính kèm:
- Bản cung cấp thông tin của ứng viên; Bản cam kết;
- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu);
NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
CS CamScanner
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
NHIỆM KỲ 2021-2026
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Tôi tên:...
Số cổ phần sở hữu tại Công ty:...
Được đề cử làm thành viên độc lập HĐQT/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 31/03/2025.
Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập HĐQT/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.
Trân trọng cảm ơn.
Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2025
NGƯỜI CAM KẾT
CS CamScanner