AI assistant
Công ty Cổ phần S.P.M AGM Information 2025
66977_rns_2025-06-27_6b60bbeb-b4c0-483f-ae32-43fd72f873f8.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CPM
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2706/2025/SPM/CBTT
Tp.HCM, Ngày 27 tháng 06 năm 2025
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Mã chứng khoán: SPM
Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 3750 7496
Fax: (84-8) 3877 1010
Website : www.spm.com.vn
email: [email protected]
Người công bố thông tin: Ông Bùi Công Sơn
Loại thông tin công bố: Bất thường.
Nội dung công bố:
- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025, Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông 2025, Tờ trình đại hội, Báo cáo TGD, Báo cáo HĐQT, Báo cáo ban kiểm soát ĐHĐCĐ thường niên 2025;
Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 27/06/2025, địa chỉ www.spm.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông”.
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Lưu:
- Như trên
- VP SPM
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
DN. C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận Bình Tân, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M.
CID 0,9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0302271207
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-06-27 14:38:27
Foxti Reader Version: 10.0.1
BÙI CÔNG SƠN
ĐHCĐ 2025 SPM
Scanned with CamScanner
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M JOINT STOCK COMPANY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness
Số: ĐHĐCĐ – BB27/06/2025
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Ho. Chì Minh City, June 27th, 2025
No.: ĐHĐCĐ – BB27/06/2025
Ho Chi Minh City, June 27th, 2025
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
-
Tên Công ty Company Name: Công ty Cổ phần S.P.M (Sau đây gọi là “Công ty”)
S.P.M Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company") -
Trụ sở chính Head Office: Lô số 51 KCN Tân Tạo Đường số 2, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM Lot 51, Road No. 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
-
Điện thoại Phone: (028) 3750 7496
-
Mã số doanh nghiệp Enterprise Code
Số 0302271207 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/03/2021, thay đổi lần thứ 21 ngày 14/09/2022.
No. 0302271207, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on March 26, 2021, amended for the 21st time on September 14, 2022. -
Thời gian Time
09 giờ 00, ngày 27 tháng 06 năm 2025
09:00 AM, June 27th, 2025 -
Địa điểm họp Venue
C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. HCM
C4, Buu Long Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City
PHẦN I: THÀNH PHẢN THAM DỰ
PART I: ATTENDEES
- Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
The Company's Board of Directors, comprising the following members: - Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT
Mr. Dao Huu Hoang - Chairman of the Board of Directors - Ông Đào Hữu Hoàng Vũ - TV.HĐQT
Mr. Dao Huu Hoang Vu - Member of the Board of Directors - Bà Đỗ Thị Mai - TV.HĐQT
Ms. Do Thi Mai - Member of the Board of Directors - Ông Đào Hữu Khôi - TV.HĐQT
Mr. Dao Huu Khoi - Member of the Board of Directors -
Bà Nguyễn Hoàng Hà - TV.HĐQT
Ms. Nguyen Hoang Ha - Member of the Board of Directors -
Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
The Company's Supervisory Board, comprising the following members: - Ông Bùi Công Sơn - Trưởng BKS
Mr. Bui Cong Son - Head of the Supervisory Board
Scanned with CamScanner
- Bà Ôn Ngọc Lan - TV.BKS
Ms. On Ngoc Lan - Member of the Supervisory Board -
Ông Dương Nguyễn Trường Huy - TV.BKS
Mr. Duong Nguyen Truong Huy - Member of the Supervisory Board -
Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
The Company's Executive Board, comprising the following members: - Ông Nguyễn Thế Quyền – Tổng Giám đốc
Mr. Nguyen The Quyen - General Director -
Ông Võ Thành Nhân – Kế toán trưởng
Mr. Vo Thanh Nhan – Chief Accountant -
Đại biểu tham dự:
Attending Delegates:
Gồm có đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Comprising shareholders/authorized representatives of shareholders who have completed the registration procedures as stipulated in the Company's Charter.
PHẢN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỢP
PART II: OPENING OF THE MEETING
(Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)
(Via online platform and electronic voting)
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
Report on Delegate Eligibility Verification
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/05/2025, sở hữu 13.770.000 cổ phần tương đương với 13.770.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần S.P.M.
Total number of shareholders invited: All shareholders listed in the shareholder register as of May 30, 2025, owning 13,770,000 shares equivalent to 13,770,000 voting rights of S.P.M. Joint Stock Company.
- Vào lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 38 đại biểu, đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8457% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
At 09:00 AM, the number of delegates attending the General Meeting was: 38 delegates, representing 10,994,749 votes, accounting for 79.8457% of the total votes of all shareholders with voting rights.
Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần S.P.M là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
Based on the provisions of current law and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of S.P.M. Joint Stock Company is eligible to convene the General Meeting.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:
Scanned with CamScanner
Introduction of the Presidium, including:
- Ông Đào Hữu Hoàng ... Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Mr. Dao Huu Hoang ... Chairman of the BOD, Chairperson
- Ông Nguyễn Thế Quyên ... Tổng Giám đốc - Thành viên
- Mr. Nguyen The Quyen ... General Director - Member
- Ông Đào Hữu Hoàng Vũ ... Thành viên HĐQT – Thành viên
-
Mr. Dao Huu Hoang Vu ... Member of the BOD – Member
-
Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
The Chairman introduced the Meeting Secretariat, including:
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ ... Trưởng ban
- Ms. Nguyen Thi Ngoc My ... Head of Secretariat
- Bà Phạm Thị Ngọc ... Thành viên
- Ms. Pham Thi Ngoc ... Member
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.
The General Meeting unanimously approved the personnel of the Meeting Secretariat.
- Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:
The Chairman introduced and approved the Vote Counting Committee, including:
- Ông Võ Thành Nhân ... Trưởng Ban kiểm phiếu
- Mr. Vo Thanh Nhan ... Head of the Vote Counting Committee
- Bà Ôn Ngọc Lan ... Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ms. On Ngoc Lan ... Member of the Vote Counting Committee
- Ông Dương Nguyễn Trường Huy ... Thành viên Ban kiểm phiếu
- Mr. Duong Nguyen Truong Huy ... Member of the Vote Counting Committee
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.
The General Meeting unanimously approved the personnel of the Vote Counting Committee.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
Approval of the Working Regulations at the General Meeting.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc.
The General Meeting unanimously approved the working regulations.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
Approval of the Meeting Agenda.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.
The General Meeting unanimously approved the Meeting Agenda.
Scanned with CamScanner
Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
Detailed voting results for the following items: approval of the Presidium, Secretariat, Delegate Eligibility Verification Committee, Vote Counting Committee, Meeting Agenda, and Working Regulations at the General Meeting are as follows:
Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 38 đại biểu, đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8457% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
From the opening time until 09:10 AM, the number of delegates attending the General Meeting was: 38 delegates, representing 10,994,749 votes, accounting for 79.8457% of the total votes of all shareholders with voting rights.
> Kết quả biểu quyết:
> Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37 đại diện cho: 10.958.749 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6726% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Total valid ballots: 37 representing: 10,958,749 votes, accounting for: 99.6726% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
-
Tổng số tờ phiếu tán thành: 37 đại diện cho: 10.958.749 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6726% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total approved ballots: 37 representing: 10,958,749 votes, accounting for: 99.6726% of the total votes cast at the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI
PART III: MEETING AGENDA
A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO
A. PRESENTATION OF REPORTS TO THE GENERAL MEETING
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
Item 01: Report on the Board of Directors’ Activities in 2024 and Activity Plan for 2025
Scanned with CamScanner
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
Item 02: Report on the Supervisory Board's Activities in 2024 and Activity Plan for 2025
Nội dung 03: Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về sản xuất kinh doanh năm 2024
Item 03: Company General Director's Report on Business Performance in 2024
B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH
B. PRESENTATION OF PROPOSALS TO THE GENERAL MEETING
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán
Item 04: Proposal on the Company's Audited Financial Statements for 2024
Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024
Item 05: Proposal on the Profit Distribution and Dividend Plan for 2024
Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
Item 06: Proposal on the Business Performance Plan for 2025
Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Item 07: Proposal on Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Item 08: Proposal on Selecting the Audit Firm for the 2026 Financial Statements
PHẦN IV. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI
PART IV. DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING
Các cổ đông đã đặt câu hỏi, ông Đào Hữu Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông. Phần thảo luận Hỏi – Đáp giữa cổ đông và Đoàn Chủ tọa được ghi nhận và công bố tại Phụ lục đính kèm Biên bản Đại hội này.
Shareholders raised questions, and Mr. Dao Hưu Hoang, on behalf of the Presidium, responded to the shareholders' questions. The Q&A discussion between shareholders and the Presidium is recorded and published in the Appendix attached to these Meeting Minutes.
Scanned with CamScanner
PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
PART V. SHAREHOLDER VOTING
Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 38 đại biểu, đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8457% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
From the opening time until 09:45, the number of delegates attending the General Meeting was: 38 delegates, representing 10,994,749 votes, accounting for 79.8457% of the total votes of all shareholders with voting rights.
Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:
Statistics of ballots issued, ballots collected, and ballots not collected:
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
-
Total ballots issued: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.
-
Tổng số tờ phiếu thu về: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
-
Total ballots collected: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.
-
Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Total ballots not collected: 0 representing 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.
Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:
The General Meeting heard the presentations and voted by secret ballot on the following items:
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
Item 1: Approval of the Board of Directors' Activity Report for 2024 and Activity Plan for 2025
> Kết quả biểu quyết:
Voting Results:
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
- Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.
Scanned with CamScanner
-
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 1 was approved with a ratio of 100%.
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
Item 2: Approval of the Supervisory Board's 2024 Activity Report and 2025 Operational Plan.
> Kết quả biểu quyết:
Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
-
Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 2 was approved with a ratio of 100%.
7 / 14
Scanned with CamScanner
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về sản xuất kinh doanh năm 2024
Item 3: Approval of the Company's General Director's Report on 2024 Business Operations.
> Kết quả biểu quyết:
Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Total valid ballots: 38 representing 10.994.749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
-
Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10.994.749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 3 was approved with a ratio of 100%.
Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán
Item 4: Approval of the Company's 2024 Audited Financial Report Proposal.
> Kết quả biểu quyết:
Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Total valid ballots: 38 representing 10.994.749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
-
Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10.994.749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Scanned with CamScanner
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 4 was approved with a ratio of 100%.
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cỗ tức năm 2024
Item 5: Approval of the Proposal on 2024 Profit Distribution Plan and Dividends
> Kết quả biểu quyết:
Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10,994,749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10,994,749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 5 was approved with a ratio of 100%.
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
Item 6: Approval of the Proposal on the 2025 Business and Production Plan
> Kết quả biểu quyết:
Scanned with CamScanner
Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
-
Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 6 was approved with a ratio of 100%.
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Item 7: Approval of the Proposal on Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board
> Kết quả biểu quyết:
Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
-
Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Scanned with CamScanner
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 7 was approved with a ratio of 100%.
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Item 8: Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements
> Kết quả biểu quyết:
Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
-
Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 8 was approved with a ratio of 100%.
PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP
PART V: APPROVAL OF MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS
Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 38 đại biểu, đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8457% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
Scanned with CamScanner
From the opening time until 10:10 AM, the number of delegates attending the General Meeting: 38 delegates, representing 10,994,749 voting shares, accounting for 79.8457% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:
The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Shareholder Meeting, with the voting results as follows:
Nội dung 1: Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Item 1: Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Shareholder Meeting
Kết quả biểu quyết:
Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
-
Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 1 was approved with a ratio of 100%.
Nội dung 2: Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Item 2: Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Shareholder Meeting
Kết quả biểu quyết:
Voting Results:
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
Scanned with CamScanner
Total valid ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting, specifically:
-
Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho 10.994.749 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Total approved ballots: 38 representing 10,994,749 votes, accounting for 100.0000% of the total votes of shareholders attending the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total disapproved ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting. -
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total abstaining ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Total invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total votes cast at the meeting.
Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.
Thus, Item 2 was approved with a ratio of 100%.
Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần S.P.M.
These minutes are prepared in 04 copies and are kept at S.P.M Joint Stock Company.
Đại hội kết thúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.
The General Meeting concluded at 10:15 AM on the same day.
TM. BAN THƯ KỲ
ON BEHALF OF THE SECRETARIAT
THƯ KỲ
SECRETARY
NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING
Scanned with CamScanner
15 / 15
PHỤ LỤC: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
APPENDIX: SHAREHOLDERS' OPINIONS
| Câu hỏi (Question) | Trả lời (Answer) |
|---|---|
| Cố đồng SPM.000167: Hiện nay các cơ quan chức năng đang đi kiểm tra về thực phẩm chức năng già hoặc chưa đủ điều kiện để lưu thông về phía doanh nghiệp có cho rà soát lại những sản phẩm đang sản xuất có đáp ứng điều kiện của cục vệ sinh an toàn thực phẩm chưa? | |
| Currently, the authorities are conducting inspections on counterfeit functional foods or products that do not meet circulation requirements. From the company's side, has there been a review of the products currently in production to ensure they meet the standards set by the Department of Food Safety and Hygiene? | Công ty SPM đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận GMP cho sản xuất thuốc và GMP cho sản xuất thực phẩm chức năng, tất cả quá trình sản xuất phải tuân thủ theo đúng các qui định do Bộ Y tế ban hành, tất các sản phẩm thực phẩm chức năng do Công ty sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn sản xuất, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng. |
| SPM Company has been certified by the Ministry of Health for GMP in the production of pharmaceuticals as well as functional foods. All manufacturing processes strictly adhere to the regulations issued by the Ministry of Health. Every stage of functional food production is closely monitored and controlled to ensure that product quality is maintained and delivered safely to consumers. | |
| Cố đồng SPM.000285: Theo thông tin báo chí, nhiều nhà thuốc và trung tâm thuốc sĩ đóng cửa. Điều này có làm giảm doanh số của năm nay hay không, và giải pháp khắc phục để đảm bảo doanh số theo tờ trình là gì? | |
| According to media reports, many pharmacies and wholesale drug centers have shut down. Will this impact this year's revenue performance, and what remedial measures are being taken to ensure the revenue target outlined in the proposal is achieved? | Việc thông tin các nhà thuốc, trung tâm sĩ đóng cửa do chưa hiểu rõ về các qui định mới ban hành và lo sợ về việc chấp hành pháp luật nên tạm thời dừng việc kinh doanh. Việc này là nhất thời nên trong ngắn hạn doanh số có giảm nhưng về lâu dài, doanh số sẽ ổn định và tăng trưởng trở lại. Bên cạnh đó, hiện nay công ty cũng đã phân phối hàng vào được các chuỗi lớn như Long Châu, An Khang, Pharmcity... và doanh số bên kênh chuỗi cũng đang tăng trưởng ổn định nên nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến doanh số. |
| The reported closures of pharmacies and wholesale drug centers are primarily due to a lack of understanding of newly issued regulations and concerns over legal compliance, leading to a temporary suspension of business operations. This situation is only temporary, so while there may be a short-term decline in revenue, sales are expected to stabilize and grow again in the long run. Moreover, the company has already successfully distributed its products through major retail chains such as Long Châu, An Khang, and Pharmacity. Revenue from these chain channels is growing steadily, so overall, the impact on total revenue is not significant. | |
| Cố đồng SPM.000057: Đề nghị Ban Giám đốc cho biết: Doanh số xuất khẩu thuốc của công ty năm 2024 qua các thị trường nào và Kế hoạch xuất khẩu trong năm 2025. | |
| I respectfully request the Board of Directors to provide information on: the company's pharmaceutical export revenue in 2024 by market, and the export plan for 2025. | Doanh số xuất khẩu năm 2024 gần 3 triệu USD |
| Thị trường xuất khẩu bao gồm Myanma, Lào, Công gô... | |
| Kế hoạch xuất khẩu năm 2025 trên 3 triệu USD. | |
| Export revenue in 2024 was nearly USD 3 million. | |
| Export markets included Myanmar, Laos, and Congo. | |
| The export plan for 2025 targets over USD 3 million. |
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M JOINT STOCK COMPANY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27, 2025
Số: ĐHCD – NQ27/06/2025
No.: ĐHCD – NQ27/06/2025
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M JOINT STOCK COMPANY
-
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020; -
Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019; -
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần S.P.M;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of S.P.M Joint Stock Company; -
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ĐHCD – BB27/06/2025 ngày 27/06/2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. ĐHCD – BB27/06/2025 dated June 27, 2025.
QUYẾT NGHỊ
RESOLVES
Ngày 27/06/2025, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần S.P.M được tổ chức với sự tham gia của 38 cổ đông sở hữu 10.994.749 cổ phần chiếm 79,8457% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
On June 27, 2025, at C4, Buu Long Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of S.P.M Joint Stock Company was held with the participation of 38 shareholders owning 10.994.749 shares, representing 79.8457% of the total voting shares of the Company.
Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:
After hearing the contents of the Reports and Proposals, the General Meeting discussed and unanimously voted to approve the resolution with the following contents:
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
Article 1: Approval of the Report on the activities in 2024 and the 2025 activity plan of the Board of Directors
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
Article 2: Approval of the Report on the activities in 2024 and the 2025 activity plan of the Supervisory Board
Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về sản xuất kinh doanh năm 2024
Article 3: Approval of the Report on the business and production situation in 2024 of General Director.
Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán
Article 4: Approval of the Proposal on the Company's audited financial statements for 2024
Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024
Article 5: Approval of the proposal on the profit and dividend distribution plan for 2024
Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
Article 6: Approval of the Proposal on the 2025 business and production plan
Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Article 7: Approval of the Proposal on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board
Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Article 8: Approval of the proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần S.P.M thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
The Resolution was fully approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of S.P.M Joint Stock Company at the meeting. The Board of Directors, the Board of General Director, and relevant individuals are responsible for implementing this resolution. This resolution is effective from the date of signing.
Nơi nhận:
Recipients:
- HDQT.
- Board of Directors.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Board of General Director.
- Thu ký công ty.
- Company Secretary.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON
CÔNG TY
CỔ PHẦN
S.P.M.
ĐẠI HỘI HÒANG
Scanned with
CamScanner
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M JOINT STOCK COMPANY
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
BÁO CÁO HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
NĂM 2025
YEAR 2025
THÁNG 06/2025
JUNE 2025
Scanned with
CamScanner
Scanned with CamScanner
I. TÌNH HÌNH CHUNG (GENERAL SITUATION)
1. Tình hình ngành dược tại Việt Nam
Situation of the pharmaceutical industry in Vietnam
Ngành dược phẩm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 và đầu năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước tính đạt 7,96% trong giai đoạn 2024–2029. Giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam được dự báo sẽ tăng từ 7,6 tỷ USD năm 2024 lên 12,12 tỷ USD vào năm 2033. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các yếu tố như dân số già hóa, gia tăng bệnh mãn tính, mở rộng cơ sở hạ tầng y tế và chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với sản xuất dược phẩm trong nước. (theo GlobeNewswire, Taiwan News)
The Vietnamese pharmaceutical industry continued to maintain strong growth momentum in 2024 and early 2025, with an estimated Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 7.96% during the 2024–2029 period. The value of the Vietnamese pharmaceutical market is projected to increase from USD 7.6 billion in 2024 to USD 12.12 billion by 2033. This growth is driven by factors such as an aging population, increasing chronic diseases, expanding healthcare infrastructure, and government support policies for domestic pharmaceutical production. (according to GlobeNewswire, Taiwan News)
Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sản xuất được 20% nguyên liệu dược phẩm và đáp ứng 50% nhu cầu nguyên liệu cho thực phẩm chức năng. Ngoài ra, các sản phẩm dược phẩm công nghệ cao, đặc biệt là vaccine, đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng thị trường, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 10,4% trong giai đoạn 2022–2024. (theo Vietnam Investment Review)
The Vietnamese government aims to produce 20% of pharmaceutical raw materials and meet 50% of the demand for functional food ingredients by 2030. Furthermore, high-tech pharmaceutical products, especially vaccines, are becoming a key driver for market growth, with a Compound Annual Growth Rate of 10.4% during the 2022–2024 period. (according to Vietnam Investment Review)
2. Tình hình ngành dược toàn cầu
Situation of the global pharmaceutical industry
Trên toàn cầu, ngành dược phẩm tiếp tục phát triển ổn định, với giá trị thị trường ước đạt 1.772,65 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến đạt khoảng 3.033,21 tỷ USD vào năm 2034. Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các tiến bộ trong khoa học y sinh, sự mở rộng của các liệu pháp sinh học và biosimilar, cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương pháp điều trị cá nhân hóa. (GlobeNewswire)
Globally, the pharmaceutical industry continues to develop steadily, with the market value estimated at USD 1,772.65 billion in 2025 and expected to reach approximately USD 3,033.21 billion by 2034. This growth is driven by advancements in biomedical science, the expansion of biological therapies and biosimilars, along with increasing demand for personalized treatments. (GlobeNewswire)
Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện và phát triển thuốc mới, dự kiến sẽ chiếm 30% trong tổng số các phát hiện thuốc mới vào năm 2025. Các lĩnh vực điều trị như ung thư, miễn dịch học và thần kinh học được kỳ vọng sẽ dẫn
đầu về tăng trưởng doanh thu, với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 8% đến 10%. (World Economic Forum S&P Global)
Notably, Artificial Intelligence (AI) is playing an increasingly important role in new drug discovery and development, expected to account for 30% of total new drug discoveries by 2025. Therapeutic areas such as oncology, immunology, and neurology are expected to lead in revenue growth, with annual growth rates ranging from 8% to 10%. (World Economic Forum S&P Global)
II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 (ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024)
(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2025).
(For details, please refer to the Report on Corporate Governance disclosed on the Company's Website on January 30, 2025.)
1. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
Resolutions and Decisions of the Board of Directors
| Stt No. | Số Nghị quyết
Resolution No. | Ngày
Date | Nội dung
Content | Tỷ lệ thông qua
Approval
Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0301/2024/NQ-HĐQT | 03/01/2024 | Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2024.
Resolution on implementing the sales strategy; target plan in 2024. | 100% |
| 2 | 0403/2024/NQ-HĐQT | 04/03/2024 | Triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trong tình hình hàng bán vào kênh Bảo hiểm khó khăn, lãi suất có xu hướng tăng.
Implementing the business and production strategy in the context of challenges in distributing products via the Insurance channel and an upward trend in interest rates. | 100% |
| 3 | 0705/NQHĐQT-2024 | 07/05/2024 | Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024.
Approve the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of | 100% |
Scanned with
CamScanner
| Stt
No. | Số Nghị quyết
Resolution No. | Ngày
Date | Nội dung
Content | Tỷ lệ thông qua
Approval
Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Shareholders. | |
| 4 | 2806-2/SPMNQ | 28/06/2024 | Thông qua bầu cử Ông Đào Hữu Hoàng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
Approve the election of Mr. Dao Huu Hoang as Chairman of the Board of Directors for the term 2024-2029. | 100% |
| 5 | 111124-1/NQHDQT-2024 | 11/11/2024 | Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và ngày cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức.
Approve the 2023 cash dividend payment and the record date for dividend payment. | 100% |
| 6 | 1512/2024/NQHDQT | 15/12/2024 | Triển khai và ứng dụng AI vào nghiên cứu, sản xuất.
Implement and apply AI in research and production. | 100% |
2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc
Regarding the supervision activities of the Board of Directors over the Management Board
- Giám sát chặt chẽ đồng thời thực thi, định hướng các giải pháp sản xuất bán hàng trong điều kiện dịch bệnh để cố gắng hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.
Closely supervise while implementing and orienting production and sales solutions under pandemic conditions to strive to achieve the Company's annual objectives.
- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2024:
Directed the implementation of important strategic directions in 2024:
- Tái cấu trúc danh mục sản phẩm, ngành nghề kinh doanh; mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh bán hàng vào các chuỗi nhà thuốc lớn.
Restructure the product portfolio and business lines; expand export markets, boost sales into large pharmacy chains.
- Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
Scanned with CamScanner
Boost investment in researching and developing new, breakthrough product lines and technologies.
- Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.
Improve sales capability, develop the distribution system and sales channels. -
Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.
Restructure, enhance the capability and expertise of the management and operating apparatus. -
Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:
Report on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board:
HĐQT và BKS không nhận thù lao.
The Board of Directors and Supervisory Board did not receive remuneration. -
Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
Operational Direction of the Board of Directors in 2025
Thực hiện và hỗ trợ BTGD hoàn thành các mục tiêu:
Implement and support the Management Board in achieving the objectives: -
Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành
Restructure, enhance capacity, and specialize the management apparatus - Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.
Build a new sales model that meets current reality. - Nghiên cứu các sản phẩm mới để phù hợp với xu thế thị trường để tăng sức cạnh tranh.
Research new products to align with market trends and increase competitiveness. - Đẩy mạnh gia công, xuất khẩu giảm giá thành tăng sức cạnh tranh.
Promote processing and export to reduce costs and increase competitiveness.
| Stt
No. | Chỉ tiêu
Indicator | Đvt
Unit | Kế hoạch 2025
2025 Plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vốn điều lệ
Charter Capital | tỷ đồng
billion VND | 140 |
| 2 | Doanh thu thuần
Net Revenue | tỷ đồng
billion VND | 380 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế
Profit After Tax | tỷ đồng
billion VND | 11 |
| 4 | EPS | đồng/CP
VND/share | 726.2 |
| 5 | Tỷ suất LNST /Doanh thu
PAT / Revenue Ratio | % | 3% |
Scanned with CamScanner
6 Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ
PAT / Charter Capital Ratio
%
7.1%
III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH (REPORT ON TRANSACTIONS)
- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:
Transactions between the company, its subsidiaries, companies controlled by the public company holding 50% or more of the Charter Capital, and members of the Board of Directors and their related persons:
Không có
None
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:
Transactions between the company and companies in which a member of the Board of Directors was a founding member or an enterprise manager within the last 03 years prior to the transaction date:
Không có
None
IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ACTIVITIES OF INDEPENDENT BOARD MEMBERS AND EVALUATION RESULTS BY INDEPENDENT MEMBERS ON BOARD ACTIVITIES)
Trong năm 2024, Thành viên HĐQT đã cố gắng hết sức trong việc góp ý, hoàn thiện, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh, nhưng do tác động của việc suy thoái kinh tế cộng với một số tiêu cực trong đấu thầu như đã nêu trên nên có những việc chưa thể hoàn thiện trong năm 2024.
In 2024, the Members of the BOD made their best efforts in providing feedback, improving, and supporting production and business activities, but due to the impact of the economic recession combined with some negative aspects in bidding as mentioned above, some matters could not be completed in 2024.
Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cố đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
This is a summary Report of the Board of Directors' activities regarding the implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders' Resolution and the operational direction for 2025.
Kính trình Đại hội !
Submitted to the General Meeting!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Scanned with
CamScanner
27/06/2025
```markdown
BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
DS Nguyễn Thế Quyên
Tổng Giám đốc
TP. HCM, 06/2025
Nội dung
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2024
- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024
27/06/2025
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2024
- Hoạt động nghiên cứu và phát triển
- Hoạt động sản xuất
- Hoạt động Phòng QA
- Hoạt động Phòng QC
-
Hoạt động kho hàng
-
Hoạt động nghiên cứu và phát triển
- Đầu tư phát triển công nghệ, trang thiết bị, trình độ kỹ thuật cho CBNV nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đón đầu sự phát triển trong nước và từng bước gia nhập thị trường thế giới.
- Trong năm 2024, Công ty đã tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chú trọng vào nhóm thực phẩm chức năng, bổ sung vitamin, khoáng chất, chống lão hóa...
- Tiếp tục phát triển các sản phẩm thuộc nhãn hàng thế mạnh như Myvita, Mypara, Eugintol, Myvita NMN...
27/06/2025
Hoạt động sản xuất
- Đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ Y Tế
- Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016; ISO Iso 22000 và HACCP;
- Năm 2024 sản xuất hơn 182 triệu đơn vị sản phẩm, cung ứng đầy đủ, kịp thời đơn hàng của khách hàng.
27/06/2025
Hoạt động Phòng QA
- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý GMP, nhằm đảm bảo 100% sản phẩm đạt chất lượng khi xuất xưởng.
- Thẩm định quy trình sản xuất cho các sản phẩm có quy trình sản xuất ổn định.
- Hoàn thành thẩm định hiệu năng các thiết bị và các hệ thống phụ trợ, thiết bị đo lường.
- Giám sát, duy trì hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, quản lý rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo đúng quy định pháp luật.
Hoạt động Phòng QC
- Năm 2024, SPM tiếp tục duy trì tiêu chuẩn GMP, ISO 22000 và HACCP. Đội ngũ Dược sĩ, Dược trung nắm vững quy trình vận hành thiết bị nhà máy.
- Định kỳ, đột xuất tiến hành đánh giá nội bộ; Phối hợp với các tổ chức bên ngoài thực hiện đánh giá các rủi ro nên đã hạn chế mức thấp nhất các sai sót trong quá trình sản xuất.
- Đạt hiệu quả 100% trong quá trình triển khai công nghệ, thẩm định, kiểm tra quá trình sản xuất, kiểm soát sự ổn định sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất trước khi tung ra thị trường.
27/06/2025
Hoạt động Phòng QC
- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, duy trì công tác phòng chống cháy nổ, an toàn sản xuất.
- Trang bị thiết bị hiện đại đáp ứng kịp thời quy mô phát triển, mở rộng sản xuất của Công ty.
Hoạt động kho hàng
- Đạt tiêu chuẩn GSP về nhiệt độ, độ ẩm.
- Ứng dụng hệ thống mạng, phần mềm hiện đại trong công tác quản lý nhập xuất, tồn kho đạt hiệu quả cao, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, công tác bán hàng nhanh chóng, kịp thời.
- Kho được bố trí thành những phân khu riêng biệt thuận lợi trong công tác quản lý: kho lạnh, kho mát, tủ đông.
27/06/2025
2 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024
- Kết quả kinh doanh năm 2024
- Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu
- Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024
- Một số chỉ tiêu tài chính
11
Kết quả kinh doanh năm 2024
| Nội dung | Kế hoạch | Kỳ trước | Kỳ này | So với kế hoạch | So với kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 380.00 | 406.10 | 297.77 | -21.6% | -26.7% |
| Lợi nhuận trước thuế | 20.00 | 16.50 | 4.14 | -79.3% | -74.9% |
| Lợi nhuận sau thuế | 11.00 | 12.10 | 4.61 | -58.1% | -61.9% |
Kết quả kinh doanh giảm sút so với cùng kỳ, phản ánh một năm khó khăn hơn dự báo của Ban giám đốc (giảm so với kế hoạch). Cụ thể, so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 4.61 tỷ, giảm 58.1% và giảm 61.9% so với năm 2023; cùng với đó doanh thu giảm 26.7% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh đúng tình hình kinh tế chung của thế giới và trong nước năm 2024. Riêng về ngành dược, các chính sách thay đổi liên tục trong năm qua cũng ảnh hưởng phần lớn đến kế hoạch kinh doanh của công ty.
12
27/06/2025
Bán hàng
- Tình hình bán hàng năm 2024 thật sự khó khăn, đặc biệt kênh bảo hiểm, một phần bởi chính sách thay đổi; một phần là sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng nhập.
- Năm 2024, SPM chủ trương cơ cấu danh mục sản phẩm, chú trọng các sản phẩm bổ sung vitamin, nâng cao sức khỏe, chống lão hóa.
Marketing
- Tiếp tục các hoạt động duy trì và phát triển các thương hiệu mạnh: MyVita, Eugintol, Mypara...
- Các hoạt động từ thiện: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo, gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa, chăm lo sức khỏe người cao tuổi...
- Tổ chức Hội nghị khách hàng trên toàn quốc, trong đó tập trung các tỉnh thành đạt kết quả cao.
- Tài trợ hoặc đồng tài trợ các chương trình có tầm ảnh hưởng lớn.
27/06/2025
Báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu
(tý đồng)
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Tỷ lệ (+/-) |
|---|---|---|---|
| Vốn cổ phần | 140 | 140 | 0.00% |
| Thặng dư vốn cổ phần | 211 | 211 | 0.00% |
| Cổ phiếu quỹ | (10) | (10) | 0.00% |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 465 | 462 | -0.65% |
| Tổng cộng | 806 | 803 | -0.37% |
15
Tình hình tài chính (Tại 31/12/2024)
> Tài sản
| CHÍ TÉU | Năm 2023 | Năm 2024 | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|
| I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 871,634,988,487 | 864,618,517,088 | -0.80% |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 177,774,751 | 30,070,353,257 | 16814.86% |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | - | - | 0.00% |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 823,320,765,507 | 791,573,245,318 | -3.86% |
| 4. Hàng tồn kho | 45,367,632,323 | 40,515,001,863 | -10.70% |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 768,815,906 | 2,459,916,650 | 219.96% |
| II. TÀI SẢN DÀI HẠN | 154,739,188,027 | 144,227,264,985 | -6.79% |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | - | - | 100.00% |
| 2. Tài sản cố định | 82,670,186,569 | 117,562,293,466 | 42.21% |
| 3. Tài sản dở dang dài hạn | 67,852,376,257 | 20,793,677,278 | -69.35% |
| 4. Đầu tư tài chính dài hạn | 2,754,000,000 | 2,754,000,000 | 0.00% |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 1,462,625,201 | 3,117,294,241 | 113.13% |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,026,374,176,514 | 1,008,845,782,073 | -1.71% |
16
27/06/2025
Tình hình tài chính (tiếp theo)
> Nguồn vốn
| CHÍ TẾU | Năm 2023 | Năm 2024 | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|
| I. NỢ PHẢI TRẢ | 220,352,735,197 | 205,091,135,638 | -6.93% |
| 1. Nợ ngắn hạn | 202,352,735,197 | 187,091,135,638 | -7.54% |
| 2. Nợ dài hạn | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0.00% |
| II. VÒN CHỦ SỞ HỮU | 806,021,441,317 | 803,754,646,435 | -0.28% |
| 1. Vốn chủ sở hữu | 806,021,441,317 | 803,754,646,435 | -0.28% |
| 2. Nguồn kinh phí và quy khác | - | - | 0.00% |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VÒN | 1,026,374,176,514 | 1,008,845,782,073 | -1.71% |
Xem chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán tại https://spm.com.vn/bao-cao-tai-chinh-nam-2024-va-giai-trinh
17
Một số chỉ tiêu tài chính
| Chỉ tiêu | EVT | Năm 2023 | Năm 2024 |
|---|---|---|---|
| Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
| Hệ số thanh toán hiện hành | lần | 4.308 | 4.621 |
| Hệ số thanh toán nhanh | lần | 4.083 | 4.405 |
| Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | |||
| Nợ/Tổng tài sản | % | 21.5% | 20.3% |
| Nợ/ Vốn CSH | % | 25.1% | 25.5% |
| Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | |||
| Vòng quay hàng tồn kho | vòng | 6.702 | 5.522 |
| Doanh thu thuần / Tổng tài sản | vòng | 0.396 | 0.295 |
| Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
| Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | % | 3.0% | 1.6% |
| Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH | % | 1.5% | 0.6% |
| Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản | % | 1.2% | 0.5% |
| Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần | % | 4.6% | 1.3% |
18
27/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M JOINT STOCK COMPANY
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
NĂM 2024
YEAR 2024
（）
THÁNG 06/2025
JUNE 2025
Scanned with
CamScanner
Kính thưa: Quý vị cổ đông!
Dear Shareholders!
Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần S.P.M.
Pursuant to the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, and based on the functions and duties of the Supervisory Board as stipulated in the Law on Enterprises and the Charter of S.P.M Joint Stock Company.
Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần S.P.M được tổ chức ngày 27 tháng 06 năm 2025 với các nội dung sau:
The Supervisory Board hereby presents its report to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of S.P.M Joint Stock Company, will hold on June, 27th 2025, with the following contents:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES IN 2024
1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:
Summary of Supervisory Board Meetings:
Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
The Supervisory Board consists of 03 members and held 02 meetings. All Supervisory Board members fully attended the Supervisory Board meetings and assigned members to attend the Board of Directors meetings.
2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024
Supervisory Board Activities in 2024
Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Supervisory Activities of the Supervisory Board towards the Board of Directors, Executive Board, and Shareholders:
- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2024.
Reviewed and evaluated the activities of the Board of Directors, Board of Management, and the Company's management system throughout the fiscal year related to the implementation of plans and objectives for 2024.
- Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGĐ, Ban quản lý tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.
Actively supervised the Company's activities, coordinated with the Board of Directors, Board of Management to conduct comprehensive inspections of production and business operations.
- Tham luận với Ban TGĐ khắc phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn.
Discussed with the Board of Management to address limitations, consolidate the organizational structure; Enhance production and business efficiency; Control risks, Manage finance, capital utilization efficiency.
Scanned with CamScanner
II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT
REMUNERATION, OPERATING EXPENSES, AND OTHER BENEFITS OF THE SUPERVISORY BOARD
BKS không nhận thủ lao.
The Supervisory Board did not receive remuneration.
III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
RESULTS OF SUPERVISION OF BUSINESS ACTIVITIES, GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE BOARD
- Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2024
Appraisal of Financial Statements and Financial Activities 2024
Báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
The financial statements truthfully and reasonably reflect the financial position of the Company as of December 31, 2024, as well as the business results and cash flows of the Company for the fiscal year ended on the said date, in compliance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Accounting System, and relevant legal regulations.
Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024 như sau:
Financial position as of December 31, 2024 is as follows:
Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND
| Chỉ tiêu
Indicator | Năm 2024
Year 2024 |
| --- | --- |
| Tổng tài sản
Total Assets | 1,008,845 |
| Tài sản ngắn hạn
Current Assets | 864,618 |
| Tài sản dài hạn
Non-current Assets | 144,227 |
| Nguồn vốn
Capital Sources | 1,008,845 |
| Nợ phải trả
Liabilities | 205,091 |
| Vốn chủ sở hữu
Owner's Equity | 803,754 |
Scanned with CamScanner
Kết quả kinh doanh các năm 2024
Business results for the year 2024
Đơn vị tính: đồng
Unit: VND
| Chỉ tiêu
Indicator | Năm 2024
Year 2024 |
| --- | --- |
| Tổng doanh thu thuần
Total Net Revenue | 297,775,026,421 |
| Lợi nhuận trước thuế
Profit Before Tax | 4,143,051,711 |
| Thuế TNDN hiện hành
Current Corporate Income Tax | 54,748,835 |
| Thuế TNDN hoãn lại
Deferred Corporate Income Tax | -529,902,242 |
| Lợi nhuận sau thuế
Profit After Tax | 4,618,205,118 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)
Basic Earnings Per Share (EPS) | 329 |
2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành
Results of Supervision of Activities of the Board of Directors and the Executive Board
- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý HĐSXKD của Công ty theo thẩm quyền: Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ban điều hành, trong năm HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp triển khai kế hoạch bán hàng, triển khai nghiên cứu các sản phẩm mới,...
The Board of Directors has performed its duties and authorities in directing and managing the Company's production and business activities within its competence: Implemented the production and business plan, supported the Executive Board, and during the year, the Board of Directors held 05 meetings to implement the sales plan, initiate research on new products, etc.
- Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với điều lệ và quy định pháp luật, định hướng HĐSXKD.
The activities of the Board of Directors during the year were in compliance with the charter and legal regulations, and aligned with the direction of production and business activities.
- Ban điều hành: Hoạt động của ban điều hành theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp, triển khai kế hoạch SX và KD đến từng phòng ban, giám sát hoạt động chặt trẽ thực hiện kế hoạch kinh doanh, giải quyết các vấn đề nhanh nhất trong quá trình SXKD.
Executive Board: The activities of the Executive Board were in accordance with the assigned duties and delegated authorities, implementing production and business plans to each department, closely supervising the implementation of the business plan, and resolving issues as quickly as possible during production and business operations.
Scanned with CamScanner
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỐ ĐỒNG
RESULTS OF EVALUATION OF COORDINATION BETWEEN THE SUPERVISORY BOARD AND THE BOARD OF DIRECTORS, GENERAL DIRECTOR, AND SHAREHOLDERS
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Coordination of activities between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, Executive Board, and other management personnel:
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng có hiệu quả đối với hoạt động công ty.
The Board of Directors and the Executive Board facilitate the Supervisory Board in effectively performing its functions regarding the company's operations.
Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp thu và thực hiện.
The opinions of the Supervisory Board are received and implemented by the Board of Directors and the Executive Board.
V. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH
REPORT ON TRANSACTIONS
- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:
Transactions between the company, its subsidiaries, companies controlled by the public company holding 50% or more of the Charter Capital, and members of the Board of Directors and their related persons:
Không có
None
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:
Transactions between the company and companies in which a member of the Board of Directors was a founding member or an enterprise manager within the last 03 years prior to the transaction date:
Không có
None
VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS
- Nhận xét
Observations
Tình hình chung kinh tế thế giới giảm, Việt Nam cũng không ngoại trừ, do đó để đạt được kết quả kinh doanh như năm 2024 là cả quá trình nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty.
The general global economic situation is declining, and Vietnam is no exception; therefore, achieving the business results like in 2024 is a whole process of effort by the company's
Scanned with
CamScanner
leadership.
2. Kiến nghị:
Recommendations:
-
Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát
Continue to implement the recommendations of the Supervisory Board -
Giải quyết các tồn đọng đầu trong đầu tư
Resolve outstanding issues in investment -
Tích cực thu hồi nợ
Actively recover debts
VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT
OPERATIONAL DIRECTION 2025 OF THE SUPERVISORY BOARD
Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 tập chung vào các nội dung sau:
The Supervisory Board's operational plan for 2025 focuses on the following contents:
-
Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý
Appraise quarterly financial reports -
Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2025
Supervise the implementation of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolution -
Giám sát tình hình HĐSXKD, công tác tài chính
Supervise the situation of Production and Business Activities and financial work -
Giám sát các kiến nghị của Ban kiểm soát
Supervise the recommendations of the Supervisory Board
Trên đây là báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
This is the Report of the Supervisory Board in 2024 respectfully submitted to the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.
Trân trọng kính chào !
Sincerely!
BÙI CÔNG SƠN
Scanned with CamScanner
SPM
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M CORPORATION
Lô 51, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam
Lot 51, Street No. 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, HCM City, Vietnam
Điện thoại: (84-28) 38623747 /37507496 Fax: (84-28) 3862 3748 /38771010
Phone: (84-28) 38623747 /37507496 Fax: (84-28) 3862 3748/38771010
Website: www.spm.com.vn
TỜ TRÌNH
PROPOSAL
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M JOINT STOCK COMPANY
Căn cứ:
Pursuant to:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
- Charter on Organization and Operation of S.P.M Joint Stock Company;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần S.P.M.
- Internal Regulations on Corporate Governance of S.P.M Joint Stock Company.
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần S.P.M kính trình Quý Cổ đồng thông qua một số nội dung như sau:
The Board of Directors of S.P.M Joint Stock Company respectfully submits the following contents for the Shareholders’ approval:
Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2024.
Content 01: Report on Production and Business Activities in 2024 of General Director.
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch 2025.
Content 02: Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and Plan for 2025.
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
Content 03: Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024.
Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
Content 04: Audited Financial Statements for 2024.
Scanned with
CamScanner
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M (tt)
PROPOSAL TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 OF S.P.M JSC (cont.)
Nội dung 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
Content 05: Production and Business Plan for 2025:
| Stt
No. | Chỉ tiêu
Items | Đvt
Unit | Kế hoạch 2025
Plan 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vốn điều lệ
Charter Capital | tỷ đồng
billion VND | 140 |
| 2 | Doanh thu thuần
Net Revenue | tỷ đồng
billion VND | 380 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế
Profit After Tax | tỷ đồng
billion VND | 11 |
| 4 | EPS | đồng/CP
VND/share | 726.2 |
| 5 | Tỷ suất LNST /Doanh thu
Profit After Tax /Revenue Ratio | % | 3% |
| 6 | Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ
Profit After Tax /Charter Capital Ratio | % | 7.1% |
Nội dung 06: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024
Content 06: Plan for Profit Distribution and Dividend Payment for 2024
- Chia cổ tức 5% trong năm 2025
- Pay 5% dividend in 2025
Nội dung 07: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.
Content 07: Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.
- HĐQT và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2025
- The Board of Directors and Supervisory Board will not receive remuneration in 2025.
Nội dung 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026
Content 08: Selection of Audit Firm for 2026
Sau khi tiếp xúc làm việc với một số Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kinh trình Đại hội thông qua việc lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 như sau:
After meeting and working with several audit firms based on criteria regarding commitments, professionalism, resources, and costs, and to align with the Company's business situation and development, the Board of Directors respectfully submits to the GMS for approval the selection of one of the following independent audit firms for the fiscal year 2026:
- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C), Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Scanned with CamScanner
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M (tt)
PROPOSAL TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 OF S.P.M JSC (cont.)
- Firm Name: A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD (A&C), Address: 02 Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH HẰNG KIỂM TOÁN AASC (AASC), Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Firm Name: AASC AUDITING FIRM CO., LTD (AASC), Address: No. 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem District, Hanoi
- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC), Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Firm Name: AFC VIETNAM AUDITING CO., LTD (AFC), Address: No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Kính trình Quý Cổ đóng xem xét và cho ý kiến./.
Respectfully submitted to the Shareholders for consideration and opinion./.
TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025
HCMC, June 27, 2025
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Scanned with CamScanner