Công ty Cổ phần ROX Key Holdings — Board/Management Information 2021

May 10, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
Số: 46/2021/TNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
Mã chứng khoán: TN1
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7307 3099
Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Việt Sơn
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
Loại thông tin công bố: ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2021 tại đường dẫn http://www.tnsholdings.vn – Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Nha Kính gửi;
- Lưu HC.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
DN
E=HALT@TNSPROPERTY.COM.VN
OID:0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:0106673358
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS, L=HÀ
NOI, C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2021-05-07 17:49:22
Foxit Reader Version: 9.4.0

---

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: .04./2021/NQ-HĐQT
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”);
• Căn cứ Quy chế Tổ chức bộ máy Công Ty;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty (“HDQT”) ngày 04./05./2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty. Cụ thể:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty đối với bà Nguyễn Hồng Hạnh. Bà Nguyễn Hồng Hạnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ đang nắm giữ, quản lý liên quan đến Công Ty cho người được phân công tiếp nhận.

1.2. Bổ nhiệm ông Liêu Văn Phụng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty, thay cho bà Nguyễn Hồng Hạnh.

1.3. Thời hạn bổ nhiệm: 14 tháng, kể từ ngày 04/05/2021.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HDQT chỉ đạo, quyết định chế độ, quyền lợi cho bà Nguyễn Hồng Hạnh, ông Liêu Văn Phụng theo pháp luật và quy định của Công Ty; phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: HC.