Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Công ty Cổ phần Phú Tài Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 18, 2025

66938_rns_2025-08-18_6b03b097-9dc5-452f-b33b-93d00294a0b9.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

Open in viewer

Opens in your device viewer

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI

Digitally signed by
GONG TY CỔ PHẦN
PHỦ TÀI
Chị: Duyh: Si-Binh
Đinh: Li-Thanh phó
Quy Nhơn: Chi-Công
TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI
ĐỊC 0: 63242.1601030
E-mail: t.li
MS1:41000592588888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Phụ lục VI/ Appendix VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Cung toàn kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE
(Dated with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI

PHUTAI J.S.C

Số/No: 295 /CBTT-PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quy Nhơn Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2025
Quy Nhơn Nam, August 18, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

  1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI / PHUTAI J.S.C
  2. Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: PTB
  3. Địa chỉ/Address: 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai/ No. 278 Nguyen Thi Dinh st, Quy Nhơn Nam Ward, Gia Lai province
  4. Điện thoại/ Telephone: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556

  5. E-mail: [email protected]

  6. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
    Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
    Invitation Letter and Documents for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

  7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2025 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông
    This information was published on the company’s website on 18/08/2025 (date), as in the link www.phutai.com.vn - Shareholders Relations
    Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/
    We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:
Danh mục Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
Attached documents:
List of Documents for the 1st
Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỌC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR

img-0.jpeg

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

E-mail: [email protected]; Website: www.phutai.com.vn

Điện thoại: 0256.3847668 / Fax: 0256.3847556 / Mã số DN: 4100259236

THƯ MỜI / INVITATION LETTER

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

To The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

Trân trọng kính mời!

Respectfully invited!

Cổ đông / Mr./Ms.: ...

Địa chỉ / Address: ...

Đến dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

To the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

Vào lúc: 7h30, ngày 09 tháng 09 năm 2025

Time: 7:30 AM, on Tuesday, September 9, 2025

Tại: Công ty Cổ phần Phú Tài, 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Add: Phu Tai J.S.C, 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhơn Nam Ward, Gia Lai Province.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

AGENDA

  1. Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025/
    Proposal on the Approval of the Plan for Additional Public Offering of Shares to Existing Shareholders in 2025

  2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHDCD phù hợp với điều lệ Công ty (nếu có)/ Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company’s Charter (if any).

Trân trọng!

Best regards!

HĐQT/BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

LÊ VĂN THẢO

  • Quý cổ đông khi đi mang theo thẻ CCCD hoặc giấy ủy quyền để xác nhận tư cách Đại biểu.

  • Quý cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

  • Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước: Ngày 05/09/2025

  • Điện thoại: 02563.847668 / Fax: 0256.3847556 / E-mail: [email protected]

  • The shareholders are kindly requested to bring ID card or letter of authorization for registration.

  • All accommodation and transfer expenses are paid by the shareholders.

  • The shareholders kindly confirm attendance to Organizing Board before September 5, 2025

  • Contact Phone: +84 256.3847668 / Fax: +84 256.3847556 / E-mail: [email protected]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025
Công ty Cổ phần Phú Tài

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 - Công ty Cổ phần Phú Tài

Họ và tên: ...

Địa chỉ: ...

Quốc tịch: ... Số điện thoại: ...

Số hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN: ...

Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần (tại thời điểm chốt danh sách ngày 13/8/2025).

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài được tổ chức vào ngày 09 tháng 09 năm 2025, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

  1. Trực tiếp tham dự: ☐

  2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên: ...

Số hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN: ... Cấp ngày: ...

Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ...

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài hoàn tất.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CNND/CCCD/DKSH, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự thi đánh dấu x vào ô tương ứng. Vui lòng fax hoặc gửi xác nhận tham dự về Văn phòng Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai trước ngày 05/09/2025. Điện thoại: 0256 3 847 668/ Fax 0256 3 847 556. E-mail: [email protected]

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI
SỐ: 296/2025/TLV/HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 18 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI

Căn cứ:

  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
  • Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
  • Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
  • Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy trú cách công ty đại chúng và các văn bản pháp luật có liên quan;
  • Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Phú Tài (“Công ty” hoặc “PTB”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

  1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phú Tài.
  2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài.
  3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
  4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66.938.403 cổ phiếu.

Trong đó:

  • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66.938.403 cổ phiếu.

  • Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

  • Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến: 20%.

  • Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 13.387.681 cổ phiếu.
  • Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa (theo mệnh giá): 133.876.810.000 đồng.

  1. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 803.260.840.000 đồng.

  2. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.

  3. Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán được tính dựa trên căn cứ:

(i) Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2025 theo BCTC riêng quý 2/2025 là: 37.878 đồng/cổ phiếu.

(ii) Giá thị trường (giá đóng cửa bình quân trong vòng 30 ngày kể từ ngày 07/07/2025 đến ngày 15/08/2025): 54.700/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu PTB nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của PTB; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của PTB và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu.

  1. Sổ tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 160.652.172.000 đồng.

  2. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

  3. Đối tượng chào bán: Cổ đông của PTB có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

  4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 20 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).

  5. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tương ứng với 123 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, cổ đông A sẽ được quyền mua (123:20) x 1 = 6,2 cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 6 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

  1. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

17.1. Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm:

(i) Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

(ii) Số lượng cổ phiếu do cổ đông từ chối mua;

(iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa (13.387.681 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền.

17.2. Xử lý đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

(i) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, lựa chọn phân phối tiếp cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ

đồng hiện hữu.

(ii) Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020, đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;

(iii) Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết khi phân phối cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

(iv) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

  1. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.

  2. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

  3. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục 17). Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

  4. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

  5. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

  6. Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Phú Tài sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

  1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 160.652.172.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để tăng vốn góp vào các công ty con do PTB sở hữu 100% vốn điều lệ với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:
Mục đích sử dụng vốn Số tiền dự kiến (đồng) Thời điểm giải ngân dự kiến
Tăng vốn góp vào Công ty TNHH MTV Phúc Tấn Kiều 44.500.000.000 Trong năm 2026
Tăng vốn góp vào Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định 116.152.172.000
Tổng cộng 160.652.172.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với nguồn vốn tạm thời nhân rồi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

Trường hợp thời gian huy động vốn từ đợt chào bán kéo dài hơn so với dự kiến, dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phương án sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán bù đắp cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán.

  1. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

(i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

(ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

C. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

  1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

  2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

  1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

  2. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): HĐQT được quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư và điều kiện, phương thức, giá chào bán cho nhà đầu tư với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua.

  3. Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích; Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

  4. Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thêm theo kết quả chào bán.

  5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

  6. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN THẢO

PHU TAI

CỘNG TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI/PHU TAI J.S.C
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOD

Quy Nhơn Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2025
Quy Nhơn Nam, August 18, 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU/ LIST OF DOCUMENTS

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025/
The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

STT/No. Tài liệu/ Documents
1 Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025/ Agenda of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025
2 Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025/ Regulations of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025
3 Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025/ Proposal on the Approval of the public offering plan for additional shares to existing shareholders in 2025
4 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025/ Draft Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025
5 Phiếu biểu quyết đại hội/ Voting Ballot
6 Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025/ Invitation Letter to Attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025
7 Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025/ Confirmation of Participation/Authorization to Attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025
8 Tài liệu ĐHĐCĐ khác nếu có/ Other documents (if any).

Nội dung tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên website: www.phutai.com.vn từ ngày CBTT đến khi kết thúc đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu đại hội cổ đông.

The meeting documents are posted and updated on the website: www.phutai.com.vn from the disclosure date until the end of the meeting under the section Shareholders Relations / Shareholders' Meeting Documents.

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

E-mail: [email protected] Website: www.phutai.com.vn

Điện thoại: 0256.3847668 Fax: 0256.3847556 Mã số DN: 4100259236

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH
07h30 – 08h00 - Tiếp đón đăng ký cổ đông, cấp phát tài liệu. Ban tổ chức
08h00 – 08h15 - Công tác tổ chức Đại hội
- Thông qua nội dung chương trình Đại hội Ông Trần Thanh Cung
Thành viên HĐQT
08h15 – 08h30 - Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách đại biểu
- Thông qua Quy chế Đại hội Ông Trần Thanh Cung
Thành viên HĐQT
08h30 – 09h00 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025. Ông Phan Quốc Hoài
Thành viên HĐQT
09h00 – 09h45 - Ý kiến tham luận, kết luận Ông Lê Văn Thảo
Chủ tịch HĐQT
09h45 – 10h00 - Nghị giải lao Ban tổ chức
10h00 – 10h15 - Kết quả biểu quyết các nội dung Ban kiểm phiếu bầu
10h15 – 10h25 - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Thư ký Đại hội
10h25 – 10h30 - Tuyên bố bế mạc Đại hội Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
SỞ 06 NGI ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quy Nhơn Nam, ngày 09 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
  • Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số: 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2025;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 09/09/2025 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Tổng số cổ đông của công ty: 3.147 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: 66.938.403 cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là 66.938.403 cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 13/08/2025).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là ... cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao.

img-1.jpeg

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 296/2025/TTr-HĐQT ngày 18/08/2025

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ... cổ phần
Phương thức biểu quyết : Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết tán thành : ... cổ phần
Tỷ lệ : ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành : ... cổ phần
Tỷ lệ : ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác : ... cổ phần
Tỷ lệ : ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

Điều 2: Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 biểu quyết thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Bản nghị quyết gồm có hai (02) trang, ba (03) điều. Toàn văn Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ... cổ phần
Phương thức biểu quyết : Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết tán thành : ... cổ phần
Tỷ lệ : ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành : ... cổ phần
Tỷ lệ : ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác : ... cổ phần
Tỷ lệ : ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

  1. Cổ đông công ty (website);
  2. UBCKNN, HOSE;
  3. HĐQT, TGD;
  4. Lưu: TK, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

img-2.jpeg

LÊ VĂN THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

Căn cứ:

  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  • Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
  • Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
  • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phú Tài,

Hội đồng quản trị (HĐQT) dự thảo quy chế Đại hội như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

  • Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ công bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài (sau đây gọi tắt là Đại hội).
  • Quy định về thời gian, nội dung Đại hội, cơ cấu tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
  • Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Điều 2: Thời gian, nội dung chương trình, thành phần tham gia Đại hội

  • Thời gian Đại hội được tiến hành trong ½ ngày, bắt đầu từ 7h30 và dự kiến kết thúc vào lúc 10h30 ngày 09 tháng 09 năm 2025.
  • Nội dung chương trình Đại hội do HĐQT lập và được Đại hội biểu quyết thông qua.
  • Thành phần tham dự Đại hội bao gồm tất cả các cổ đông có trong danh sách cổ đông công ty đã được chốt vào ngày 13/8/2025 đều được quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (kể cả cổ đông sở hữu và được ủy quyền hợp lệ).

Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự.

Theo quy định tại điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ khi có đủ số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Số lượng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch đại hội

  • Về cơ cấu số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch: Do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.
  • Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:
  • Điều hành Đại hội theo nội dung chương trình đã được thông qua.
  • Hướng dẫn các cổ đông tham gia phát biểu ý kiến thảo luận.
  • Bảo cáo, kết luận từng nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua.
  • Trả lời, phúc đáp các câu hỏi của cổ đông (nếu có).
  • Quyết định bổ sung các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ biểu quyết nếu xét thấy cần thiết và phù hợp lợi ích của cổ đông.

  • Đoàn chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và phản ánh được mong muốn của cổ đông.

  • Quyền hạn của Chủ tọa Đại hội:

  • Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu tất cả mọi người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc đảm bảo các biện pháp an ninh khác.
  • Trục xuất ra khỏi cuộc họp Đại hội đối với những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình cuộc họp...
  • Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp đại hội nếu có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 4: Số lượng và nhiệm vụ của Thư ký đại hội
* Về cơ cấu số lượng và nhân sự Thư ký đại hội: Do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.
* Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:
- Ghi chép đầy đủ, rõ ràng, trung thực các diễn biến của Đại hội, các ý kiến thảo luận, kết luận và tỷ lệ biểu quyết thông qua của từng nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận các ý kiến phát biểu bằng văn bản của cổ đông dự Đại hội giao cho Đoàn chủ tịch.
- Hoàn chỉnh Nghị quyết và Biên bản thông qua Đại hội.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền đại diện khi tham dự Đại hội được nhận tài liệu, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết do Ban tổ chức cung cấp.
- Các cá nhân tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch và các quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Đại hội diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
- Các cổ đông tham dự Đại hội được quyền đăng ký phát biểu, khi phát biểu phải giơ tay hoặc đăng ký trước và được chủ tọa đồng ý mới phát biểu, thời gian phát biểu không quá 10 phút, các ý kiến bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch có giá trị như phát biểu trực tiếp trước Đại hội.

Điều 6: Ban kiểm tra tư cách cổ đông
* Về cơ cấu số lượng và nhân sự: Do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
* Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra cơ cấu, số lượng toàn bộ cổ đông tham dự và báo cáo kết quả trước Đại hội.

3

Điều 7: Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

  • Đại hội nghe báo cáo lần lượt từng nội dung, các cổ đông tham gia phát biểu ý kiến, Chủ tọa kết luận sau đó lấy biểu quyết thông qua.

  • Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp ba phiếu biểu quyết cho mỗi nội dung (bao gồm phiếu biểu quyết tán thành màu xanh, phiếu biểu quyết không tán thành màu hồng, phiếu biểu quyết ý kiến khác màu vàng) tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (nếu cổ đông nào tán thành thì giờ thẻ tán thành màu xanh, nếu cổ đông nào không tán thành thì giờ thẻ không tán thành màu hồng, nếu cổ đông nào có ý kiến khác thì giờ thẻ màu vàng).

  • Cổ đông biểu quyết phiếu nào thì ký tên xác nhận vào phiếu đó, tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ tiến hành thu các phiếu biểu quyết cho từng nội dung. Sau khi có kết quả kiểm phiếu biểu quyết, chủ tọa sẽ thông báo kết quả biểu quyết cho từng nội dung được thông qua. Nếu cổ đông ký xác nhận tất cả các phiếu thì phiếu có giá trị áp dụng là phiếu biểu quyết tán thành.

  • Các nội dung của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và người ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội tán thành. (Ngoại trừ Quy định tại khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp hiện hành).

  • Những cổ đông đến dự họp muộn vẫn được đăng ký và tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký (trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng).

Điều 8: Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Thư ký ghi chép, bổ sung đầy đủ và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Điều 9: Điều khoản thi hành

  • Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

  • Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

  • Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

  • Các tài liệu sau Đại hội sẽ được lưu giữ tại Phòng Nhân sự - Hành chính và HĐQT (Thư ký công ty).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THUỐNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHU TÀI

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẤN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết (1).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, gi rõ họ tên)

PHU TÀI

CỔNG TÂY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THUỐNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẤN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội (2).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, gi rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHU TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THUỐNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT TÂN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, Thông qua Quy chế Đại hội (3).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHU TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THUỐNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT TÂN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (4)

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TAI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CƠ ĐÔNG HẠT THƯỜNG NĂM 2025 (Lần 1)

ĐỘNG TY CỔ PHẦN PHU TÀI

PHIẾU BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ (5).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI ĐIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gi rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THUỐNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết (1).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THUỐNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội (2).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHU TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, Thông qua Quy chế Đại hội (3).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHU TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (4)

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CƠ PHẦN PHÙ TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯƠNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhân ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ (5).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THUỐNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT Y KIẾN KHẮC

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết (1).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, gi rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THUỐNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT Y KIẾN KHẮC

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội (2).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, gi rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐẠT THƯỜNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT Ý KIẾN KHẮC

Họ và tên cổ đông : ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết : Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, Thông qua Quy chế Đại hội (3).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỦ TÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐẠT THƯỜNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT Ý KIẾN KHẮC

Họ và tên cổ đông : ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết : Biểu quyết thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (4)

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TAI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHU TAI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THUỐNG NĂM 2025 (Lần 1)

PHIẾU BIỂU QUYẾT Y KIẾN KHÁC

Họ và tên cổ đông: ...
Mã số Số cổ phần sở hữu Số cổ phần nhận ủy quyền Tổng số cổ phần biểu quyết
... ... ... ...

Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ (5).

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI ĐIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, gì rõ họ tên)

PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
Address: No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province
E-mail: [email protected] | Website: www.phutai.com.vn
Phone: +84 256 3847668 | Fax: +84 256 3847556 | Business Code: 4100259236

AGENDA

THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

TIME CONTENT PERSON IN CHARGE
07h30 – 08h00 Shareholder registration and reception; distribution of documents Organizing Committee
08h00 – 08h15 - Organization of the General Meeting
- Approval of the Meeting agenda Mr. Trần Thanh Cung
Member of the BOD
08h15 – 08h30 - Report on the structure, number, and eligibility of delegates
- Approval of the Meeting Regulations Mr. Trần Thanh Cung
Member of the BOD
08h30 – 09h00 Plan for additional public offering of shares to existing shareholders in 2025 Mr. Phan Quốc Hoài
Member of the BOD
09h00 – 09h45 Presentations, conclusions Mr. Lê Văn Thảo –
Chairman of the BOD
09h45 – 10h00 Break Organizing Committee
10h00 – 10h15 Announcement of voting results Vote Counting
Committee
10h15 – 10h25 Approval of the General Meeting of Shareholders’ Resolution Secretary of the Meeting
10h25 – 10h30 Closing remarks Organizing Committee

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
……………………, ……/……/2025

CONFIRMATION LETTER

Participation/Authorization to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 Phu Tai Joint Stock Company

To: The Organizing Committee of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 - Phu Tai Joint Stock Company

Full name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nationality: …………………………………………………………………………………………………… Phone number: …………………………………………………………………………………………………………

Passport/ID Card/Enterprise Registration Certificate No.: …………………………………………………………………………………………………………

Date of issue: …………………………………………………………………………………………………… Place of issue: …………………………………………………………………………………………………………

Number of shares owned: …………………………………………………………………………………………… shares (as of the record date of August 13, 2025).

Based on the invitation to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Phu Tai Joint Stock Company, scheduled on 09/09/2025,

I confirm my participation as follows:

  1. Attending in person: ☐
  2. Authorizing the following person:

Full name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Passport/ID Card/Business Registration Certificate No.: …………………………………………………………………………………………………………

Date of issue: …………………………………………………………………………………………………… Place of issue: …………………………………………………………………………………………………………

Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The authorized person is authorized to represent me at the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Phu Tai Joint Stock Company and exercise voting rights on my behalf on all matters discussed at the meeting.

This confirmation shall remain in effect until the conclusion of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Phu Tai Joint Stock Company.

I hereby undertake to accept and not to challenge the voting results of the authorized person mentioned above.

AUTHORIZED PERSON
(Sign and write full name)

ATTENDEE/AUTHORIZER
(Sign and write full name)

Note: Each individual shareholder may authorize only one person. The shareholder must fill in the full name, ID Card/Passport/Shareholder Registration No., place and date of issue of the authorized person. In case the shareholder attends in person, please tick the corresponding box. Please fax or send the attendance confirmation to the Office of the Board of Directors of Phu Tai Joint Stock Company, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province before 05/09/2025. Tel: 0256 3 847 668/ Fax: 0256 3 847 556. Email: [email protected]

PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Quy Nhơn Nam, August 18, 2025

REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Pursuant to:

  • Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
  • Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
  • Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
  • The Charter on organization and operation of Phu Tai Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) drafts the Meeting Regulations as follows:

Article 1: Scope of application

  • This regulation applies to the organization of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Phu Tai Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Meeting”).
  • It stipulates the time, agenda, organizational structure of the Meeting, rights and obligations of the participants, and conditions and procedures for conducting the Meeting.
  • Shareholders and participants are responsible for implementing this regulation.

Article 2: Time, agenda, and participants of the Meeting

  • The Meeting will be conducted within a half-day period, commencing at 7:30 AM and expected to conclude at 11:00 AM, September 19, 2025.
  • The agenda of the Meeting shall be prepared by the Board of Directors and approved by a vote of the Meeting.
  • Participants of the Meeting include all shareholders listed on the company's shareholder register as of August 13, 2025, who are entitled to attend and vote at the Meeting (including shareholders holding shares and those with valid proxies).

Authorized person attending the Meeting are not permitted to delegate their authority to another person.

According to Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Meeting can proceed when shareholders representing over 50% of the voting shares are present.

Article 3: Number, duties, and powers of the Presidium of the Meeting

  • Composition and personnel of the Presidium: Shall be introduced by the Organizing Committee and approved by a majority vote of the Meeting.
  • Duties of the Meeting Presidium:
  • Conduct the Meeting in accordance with the approved agenda.
  • Guide shareholders in expressing their opinions and participating in discussions.
  • Report and summarize each agenda item for voting approval by the Meeting.
  • Respond to shareholders' questions (if any).
  • Decide to add items within the authority of the AGM for voting if deemed necessary and in the best interest of shareholders.

  • The Meeting Presidium shall operate on the principle of democratic centralism, conduct the Meeting in a lawful manner, and accurately reflect the shareholders' wishes.

  • Authority of the Meeting Chairperson:

  • The Meeting Chairperson has the authority to require all attendees to undergo security checks or other security measures.
  • To expel from the AGM any person who disrupts the Chairperson's direction, intentionally disrupts order, or obstructs the Meeting's proceedings...
  • The Chairperson has the authority to adjourn the Meeting if any attendee's actions obstruct or disrupt order, or if there is a risk that the Meeting cannot be conducted fairly and legally.

Article 4: Number and duties of the Meeting Secretary

  • Composition and personnel of the Meeting Secretary: Shall be nominated by the Organizing Committee and approved by a majority vote of the Meeting.

  • Duties of the Meeting Secretary:

  • To record fully, clearly, and accurately the proceedings of the Meeting, the discussion points, conclusions, and voting ratios for each item of the Meeting.
  • To receive written statements from shareholders attending the Meeting and forward them to the Presidium.
  • To finalize the Resolution and Minutes of the Meeting.

Article 5: Shareholders attending the Meeting

  • Each shareholder or authorized person attending the Meeting shall receive documents, ballot papers, and voting cards provided by the Organizing Committee.
  • Individuals attending the Meeting must comply with the directions of the Presidium and legal regulations, facilitating the Meeting to proceed smoothly, quickly, and lawfully.
  • Shareholders attending the Meeting have the right to register to speak, and when speaking, must raise their hands or register in advance and be approved by the Chairperson, with a speaking time limit of 10 minutes. Written comments submitted to the Presidium shall have the same value as direct speeches before the Meeting.

Article 6: Shareholder eligibility verification Committee

  • Composition and personnel: Shall be nominated by the Organizing Committee and approved by a majority vote of the Meeting.

  • Duties of the Shareholder Eligibility Verification Committee:
    The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for verifying the structure and number of all shareholders attending the Meeting and reporting the results to the Meeting.

Article 7: Rules of voting at the Meeting

  • The Meeting shall hear reports on each agenda item successively. Shareholders shall express their opinions, the Chairperson shall conclude, and then votes shall be taken for approval.

  • Each shareholder attending the Meeting shall be issued three voting cards for each agenda item (including a green card for “votes in favor”, a pink card for “votes against”, and a yellow card for “other opinions”) corresponding to the number of voting shares they hold (if a shareholder agrees, they shall raise the green card; if a shareholder disagrees, they shall raise the pink card; if a shareholder has other opinions, they shall raise the yellow card).

  • Shareholders shall sign their names to confirm the voting cards they use. The vote counting team shall collect the voting cards for each agenda item. After the vote counting results are available, the Chairperson shall announce the voting results for each approved agenda item. If a shareholder signs to confirm all ballots, the applicable ballot shall be the green card for “Vote in Favor.”

  • Agenda items of the Meeting shall be approved when they receive the approval of shareholders holding over 50% of the total voting shares of all attending shareholders and valid proxies. (Except for the Regulations in Clauses 1, 3, 4, and 6 of Article 148 of the current Law on Enterprises).

  • Shareholders arriving late may still register and participate in voting immediately after registration (in this case, the validity of previously conducted votes shall not be affected).

Article 8: Minutes and Resolutions of the Meeting

The Minutes and Resolutions of the Meeting shall be fully recorded, supplemented by the Secretary and approved by the Meeting prior to adjournment.

Article 9: Implementation provisions

  • This Regulation consists of 9 Articles and takes effect immediately upon approval by the AGM vote.

  • The Chairperson is responsible for conducting the Meeting in accordance with this Regulation.

  • Shareholders or their authorized person and attendees of the Meeting are responsible for implementing the provisions of this Regulation.

  • Post-meeting documents shall be archived by the HR-Administration Department and the Board of Directors (Company Secretariat).

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN

(Signed)

LÊ VĂN THÂO

PHU TAI JOINT STOCK COMPANY No. 296/2025/TTTr-HDQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness

Gia Lai, August 18, 2025

PROPOSAL

Re: Approval of the public offering plan for additional shares to existing shareholders in 2025

To: General Meeting of Shareholders

Pursuant to:

  • The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related documents;
  • The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and related documents;
  • Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, issued by the Government detailing the implementation of some articles of The Law on Securities and related documents;
  • Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding some contents on securities offering, public offering, stock repurchase, registration of public companies, and delisting of public companies, and related legal documents;
  • The Charter of Phu Tai Joint Stock Company.

The Board of Directors (“BOD”) of Phu Tai Joint Stock Company (“Company” or “PTB”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for review and approval of the Company’s plan for public offering of additional shares to existing shareholders, as follows:

A. OFFERING PLAN

  1. Name of the issuing organization: Phu Tai Joint Stock Company.
  2. Stock name: Phu Tai Joint Stock Company shares.
  3. Type of shares being offered: Common shares.
  4. Nominal value of shares: VND 10,000/share.
  5. Number of shares currently outstanding: 66,938,403 shares.

In which:

  • Expected number of shares currently outstanding: 66,938,403 shares.

  • Number of treasury shares: 0 shares.

  • Issuance ratio (maximum number of shares to be offered/number of shares currently outstanding): 20%.

  • Maximum number of shares expected to be offered: 13,387,681 shares.
  • Total value of shares expected to be offered (at par value): VND 133,876,810,000.
  • Expected charter capital after offering: VND 803,260,840,000.

  1. Offering price: 12,000 VND / shares.

  2. Basis for determining the offering price: The offering price is determined based on the following:

(i) Book value as of June 30, 2025, according to the review interim financial statements for 2025: 37,878 VND/share.

(ii) Market price (average closing price over the 30-day period from July 3rd, 2025, to August 13th, 2025): 54,700 VND/share.

Based on the above book value and market value of PTB shares, as well as the development strategy and the capital increase needs of PTB, and to encourage shareholders to stay engaged and contribute to PTB’s development, and ensure the feasibility of the offering, the BOD proposes an offering price of 12,000 VND/share.

  1. Estimated funds to be raised from the offering: VND 160,652,172,000.

  2. Offering method: Offering to existing shareholders through a rights offering.

  3. Target investors for the offering: PTB shareholders whose names appear in the list on the record date for the rights offering as certified by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) in accordance with regulations.

  4. Rights implementation ratio: 20:1 (Each shareholder owning 1 share will be entitled to 1 right to purchase; every 20 rights entitle the shareholder to purchase 1 new share).

  5. Rounding principle: The number of shares to be offered to existing shareholders will be rounded down to the nearest whole number, and any fractional shares (if any) will be accumulated and handled according to the solution for fractional shares and any unallocated shares as outlined in the solution for fractional shares and unallocated shares.

Example: On the record date for the rights offering, Shareholder A owns 123 shares, corresponding to 123 rights to purchase new shares. With a rights implementation ratio of 20:1, Shareholder A will be entitled to (123:20) × 1 = 6.2 new shares. According to the rounding principle, Shareholder A will be entitled to purchase 6 shares; the remaining 0.2 shares will be accumulated and handled according to the solution for fractional shares and unallocated shares as outlined in the solution for fractional shares and unallocated shares.

  1. Solution for fractional shares and unallocated shares (if any):

17.1. Fractional shares and unallocated shares include:

(i) Fractional shares resulting from rounding down to the nearest whole number.

(ii) Shares declined by shareholders to purchase.

(iii) The difference in the number of shares between the maximum number of shares expected to be offered (13,387,681 shares) and the actual number of shares offered based on the rights implementation ratio.

17.2 Handling of fractional shares and unallocated shares (if any):

(i) The GMS authorizes the BOD to determine criteria and choose to reallocate these shares to existing shareholders or external investors, ensuring that the terms of sale (conditions about price, rights, and obligations of the investor) are not more favorable than those offered to existing shareholders.

(ii) The handling of fractional shares and unallocated shares to existing shareholders will comply with the provisions of Article 42 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 21, 2020, and ensure compliance with Section 2, Article 195 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and other relevant current legal regulations.

(iii) The fractional shares and unallocated shares, when distributed to other investors as decided by the BOD, will be restricted from transfer for 1 year from the date of the offering's completion.

(iv) In case the shares are not fully distributed according to the law (including any extended period, if any), if there are still unsold shares, these unsold shares will be canceled, and the BOD will make the decision to terminate the offering.

  1. Distribution method: Through the rights offering method.

  2. Transfer of purchase rights: Existing shareholders whose names appear in the list on the record date for the rights offering are entitled to transfer their purchase rights to others during the designated period. The purchase rights can only be transferred once. The transferee cannot transfer the rights further to a third party. The transferor and transferee will negotiate the transfer price and settlement.

  3. Transfer restrictions: Shares offered in the rights offering are not restricted from transfer (except as specified in item 17). Shareholders who hold shares under transfer restrictions are still entitled to exercise their rights to purchase shares, and the shares purchased from these rights are not subject to transfer restrictions.

  4. Expected offering period: The offering is expected to take place in 2026, after receiving approval from the State Securities Commission for the public offering. The Company will announce the information and distribute shares in accordance with the law.

  5. Plan to ensure the offering complies with foreign ownership limits: The GMS authorizes the BOD to approve a plan ensuring that the share offering complies with the foreign ownership limits.

  6. Registration and additional listing of shares: The additional shares issued by Phu Tai Joint Stock Company will be registered with the VSDC and listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange ("HSX") in accordance with legal regulations.

B. PLAN FOR THE USE OF FUNDS RAISED FROM THE OFFERING

  1. The total proceeds expected to be raised from the offering are VND 160,652,172,000. The Company will use all of the expected proceeds from the offering to increase capital contribution to its wholly-owned subsidiaries of PTB, in the following order of priority (from highest to lowest):
Purpose of use Amount (VND) Expected disbursement
- Increasing capital contribution to Phuc Tan Kieu Co.,Ltd 44,500,000,000 Within 2026
- Increasing capital contribution to Phu Tai Binh Dinh Wood Co.,Ltd 116,152,172,000
Total 160,652,172,000

The GMS authorizes the BOD to develop a detailed plan for the use of the funds from the

offering, ensuring shareholders' interests and compliance with legal regulations. For temporarily idle funds not yet disbursed according to the detailed fund usage plan approved by the BOD, the BOD is authorized to decide on the opening of term deposit accounts to earn interest, ensuring it aligns with the actual disbursement progress of the fund usage plan.

  1. Plan for handling unallocated shares: In the event that the offering period ends and the Company does not sell the full number of shares as registered, and the funds raised from the offering are insufficient as expected to achieve the approved purpose, depending on the actual situation, the GMS authorizes the BOD to take the following actions:

(i) Request an extension of the offering period to continue selling the remaining shares, ensuring compliance with legal regulations;

(ii) Supplement the missing funds through other means such as bank loans, corporate bond issuance, or other solutions that comply with legal regulations and the Company's internal regulations to achieve the set goals.

C. AUTHORIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS TO CARRY OUT RELATED TASKS

The GMS agrees to authorize the BOD to carry out, including but not limited to, the following tasks:

  1. Proactively develop and approve the detailed offering documents and submit the application for approval to the State Securities Commission and other relevant authorities. At the same time, proactively adjust the Offering Plan and related documents in accordance with the requirements of the State Securities Commission and other relevant authorities, complying with legal regulations, the Company's Charter, and reporting to the GMS at the nearest meeting.

  2. Select the appropriate time to finalize the record date for exercising rights and the timing for implementing the share issuance.

  3. Approve the plan to ensure the share issuance complies with foreign ownership limits.

  4. Handle fractional shares and unallocated shares (if any): The BOD is authorized to decide on the criteria, list of investors, number of shares to be allocated to each investor, and the conditions, methods, and offering price to investors, ensuring that the conditions are not more favorable than those offered to existing shareholders.

  5. Proactively develop and adjust the detailed fund usage plan for each purpose; adjust the allocation and use of the raised capital in accordance with the actual situation and the Company's interests, ensuring no harm to the Company, in compliance with current legal regulations, and report these adjustments to the GMS (if any).

  6. Register the additional shares issued at the VSDC and apply for listing the additional shares at the HSX in accordance with legal regulations.

  7. Amend the Company's Charter related to changes in shares, charter capital corresponding to the number of shares, and the funds raised (at par value) from the offering, and register changes in the business registration certificate as per regulations.

  8. Perform necessary legal procedures in accordance with the law and the Company's Charter to complete the public offering of additional shares to existing shareholders.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval of the plan for

img-0.jpeg

public offering of additional shares to existing shareholders in 2025.

Sincerely./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

LE VAN THAO

10

PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
No.: 06/ NO: DHDCD
DRAFT
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Quy Nhon Nam, September 9, 2025

THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

  • Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
  • Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phu Tai Joint Stock Company;
  • Pursuant to the minutes of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 No. 05/BB-DHDCD dated September 9, 2025;

The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Phu Tai Joint Stock Company was held on 9/9/2025 (date) at the Company’s head office, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province.

The Company has a total of 3,147 shareholders, holding 66,938,403 shares, of which the number of voting shares is 66,938,403 (according to the list of shareholders entitled to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on 13/8/2025).

The total number of shareholders present at the Meeting was ... shareholders, with the total number of shares owned and duly authorized to attend being ... shares, equivalent to ...% of the Company’s voting shares.

All shareholders attending the Meeting applied their collective wisdom, worked promptly and seriously, and demonstrated a high sense of responsibility.

THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 PHU TAI JOINT STOCK COMPANY RESOLUTION

Article 1: Unanimously approve the Plan for Additional Public Offering of Shares to Existing Shareholders in 2025 as set forth in Proposal No. 296/2025/TTr-BOD dated 18/08/2025.

The Meeting voted:

Total number of shares participating in the vote : ... shares
Voting method : Direct voting using voting cards
Votes in favor : ... shares
Percentage : ...% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Votes against : ... shares
Percentage : ...% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Other opinions : ... shares
Percentage : ...% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Conclusion: The General Meeting voted in favor and approved with ... shares, achieving a rate of ...%

Article 2. Responsibility for Implementation of the Resolution

The General Meeting of Shareholders unanimously authorizes the Board of Directors to be responsible for directing and effectively implementing the matters approved by the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, ensuring the interests of shareholders and the Company, and in compliance with the provisions of law and the Company’s Charter on organization and operation.

This Resolution comprises two (02) pages and three (03) articles. The full text of the Resolution was unanimously approved by the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

The Meeting voted:

Total number of shares participating in the vote : ... shares
Voting method : Direct voting using voting cards
Votes in favor : ... shares
Percentage : ...% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Votes against : ... shares
Percentage : ...% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Other opinions : ... shares
Percentage : ...% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Conclusion: The General Meeting voted in favor and approved with ... shares, achieving a rate of ...%

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Recipients:

  1. Shareholders (via the company's website)
  2. State Securities Commission (SSC) and Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
  3. Board of Directors and General Director
  4. Archived: Secretary, Clerical Office.

PHU TAI JOINT STOCK COMPANY ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CHAIRPERSON OF THE MEETING CHAIRMAN OF THE BOD

LE VAN THAO

More from Công ty Cổ phần Phú Tài

Share Issue/Capital Change 2026
May 22
Regulatory Filings 2026
May 22
Share Issue/Capital Change 2026
May 21
Share Issue/Capital Change 2026
May 21
Share Issue/Capital Change 2026
May 21
Director's Dealing 2026
May 20
Governance Information 2026
May 19
Director's Dealing 2026
May 15
Director's Dealing 2026
May 15
M&A Activity 2026
May 12
View all filings →