Công ty Cổ phần MIRAE — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
DQD (Lý Bùi Kính) Mô Đà (Hoa) Dương
DQD (Chăm) Yên Cổ Phẩm MIRAE
DQD (Lê Dần) YÊNH ĐÂU THỊ 11-04-2025
DQD (Thanh) Tham Hóa Đất Phẩm MIRAE
DQD (Nghin) Tâm Phụ Mười Lễ Kín
DQD (Ninh) Tâm Phụ Mười Lễ Kín
DQD (Ninh) Tâm Phụ Mười Lễ Kín
DQD (Ninh) Tâm Phụ Mười Lễ Kín
TYC (Thanh) Tham Hóa Đất Phẩm MIRAE

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
MIRAE JOINT STOCK COMPANY

Số: 07/2025/CV-CK
No.: 07/2025/CV-CK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2025
Bình Dương, February 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE / MIRAE JOINT STOCK COMPANY
2. Mã chứng khoán / Stock code: KMR
3. Địa chỉ/Address: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương / Quarter 1B, An Phu Ward, Thuan An City, Bình Dương Province
4. Điện thoại liên hệ / Tel.: 02743791038
5. Fax: 02743791037

6. E-mail: thu@miraefiber.com
   Website: www.miraejsc.com

7. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:
   Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 như sau:

8. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự: 26/03/2025
9. Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
10. Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày 28/04/2025
11. Địa điểm: Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)

C

---

The Board of Directors of Mirae Joint Stock Company issued Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT dated February 25, 2025 approving the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

• Record date of shareholders: March 26, 2025
• Common shares: 1 share - 1 voting right.
• Meeting time: At 08:30 on April 28, 2025

• Location: Mirae Joint Stock Company - Hung Yen Branch (Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province)

• Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn http://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2025 /This information was published on the company’s website on February 25, 2025 as in the link http://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2025

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

• Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT
• BODs’ Resolution 01/2025/NQ-HĐQT.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---o0o---

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 25/02/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2025 với nội dung như sau:

• Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự: 26/03/2025
• Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
• Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày 28/04/2025
• Địa điểm: Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
• Nội dung:
• Báo cáo của HĐQT
• Báo cáo của BKS
• Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024
• Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025
• Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024, thu lạo cho HĐQT & BKS
• Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

---

MIRAE JOINT STOCK COMPANY
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---o0o---
No.: 01/2025/NQ-HĐQT
Binh Duong, February 25, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

MIRAE JOINT STOCK COMPANY

(Re: Approval of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Base:

Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
Charter of organization and operation of Mirae Joint Stock Company;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No.01/2025/BBH-HĐQT dated February 25, 2025

RESOLUTION

Article 1: Approving the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:
- Record date of shareholders: March 26, 2025
- Common stock: 1 share – 1 voting right.
- Meeting Time: From 08:30 on April 28, 2025
- Location: Mirae Joint Stock Company - Hung Yen Branch (Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province)
- Content:
- Report of the Board of Directors
- Report of the Board of Directors
- Approval of the 2024 Audited Financial Statements and the 2024 Board of Directors' Remuneration Report
- Approval of the selection of Auditing Company for 2025
- Approval of 2024 profit distribution, remuneration for the Board of Directors & Supervisory Board
- Approval of business plan for 2025
- Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders

Article 2: The members of the Board of Directors, the Board of Management and the Company's functional departments are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 06/2025/CV-CK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Mirae
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mirae
Trụ sở chính: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274-3791038 Fax: 0274-3791037

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mirae.
Mã chứng khoán: KMR
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000/cp
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025

1. Lý do và mục đích:
   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể :

3. Tỷ lệ thực hiện:
4. Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
5. Thời gian thực hiện: 28/04/2025
6. Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
7. Nội dung họp:
8. Báo cáo của HĐQT
9. Báo cáo của BKS
10. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024
11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025

---

• Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao cho HĐQT & BKS
• Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Tài liệu đính kèm
• Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT

---

MIRAE JOINT STOCK COMPANY
No.: 06/2025/CV-CK
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Binh Duong, February 25, 2025

NOTIFICATION

(Regarding the last registration date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2025)

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Ho Chi Minh City Stock Exchange

Name of the issuing organization: Mirae Joint Stock Company
Trading name: Mirae Joint Stock Company
Head office: Quarter 1B, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.
Phone: 0274-3791038 Fax: 0274-3791037

We hereby notify the Vietnam Securities Depository (VSDC) of the last registration date to record the list of shareholders for the following securities:

• Stock name: Mirae Joint Stock Company shares.
• Stock code: KMR
• Type of securities: Common stock
• Transaction price: 10,000/share
• Exchange: HOSE

• Last date of registration: March 26, 2025

• Reason and purpose:
  Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

• Specific content:

• Implementation rate:
• For common stock: 1 share – 1 voting right
• Implementation time: April 28, 2025
• Implementation location: Mirae Joint Stock Company - Hung Yen Branch (Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province)
• Meeting contents:
• Report of the Board of Directors
• Report of the Board of Directors
• Approval of the 2024 Audited Financial Statements and the 2024 Board of Management's Remuneration Report
• Approval of the selection of Auditing Company for 2025

---

• Approval of 2024 profit distribution, remuneration for the Board of Directors & Supervisory Board
• Approval of 2025 business plan
• Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders

We kindly request VSDC to prepare and send to us a list of shareholders on the last registration date mentioned above via VSDC's electronic communication portal.

We commit that the information about the shareholders in the list will be used for the right purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will be fully responsible before the law if there is any violation.

Recipient:
- As above;
- Stock Exchange;

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Skin Young Sik

*Attached documents
- Board of Directors Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT