Công ty Cổ phần Lizen — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
LIZEN JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 62 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025
HCMC, 28th February, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION’S
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK
EXCHANGE’S PORTAL

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước /The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức/ organization name: CÔNG TY CP LIZEN
• Mã chứng khoán / securities symbol: LCG
• Địa chỉ trụ sở chính / address: 24A Phan Đăng Lưu, P.7, Quận Bình Thạnh, TPHCM
• Điện thoại / telephone: 028.39411375
• Fax: 028.39411376
• Người thực hiện công bố thông tin / submitted by: Lê Thị Phương Nam
  Chức vụ / position: Phó Tổng Giám đốc
• Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☑ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
  Information disclosure type: ☐ periodic ☑ irregular ☐24h ☐ on demand

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Lizen công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

• Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025.
• Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
• Thời gian dự kiến Đại hội: 26/04/2025.
• Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
• Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Content of information disclosure

LIZEN Joint Stock Company discloses The BOD Resolution No.01/NQ-LIZEN-HĐQT dated 28th February, 2025 on holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

• Record date: March 20, 2025.
• Execution rate: 01 share - 01 voting right.
• Estimated time: April 26, 2025.
• Meeting venue: The Company will provide specific details in the Invitation Letter to the Shareholders.
• Meeting agenda: The Company will provide specific details in the Invitation Letter to the Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn:

https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong.

This information was disclosed on Company's Portal on 28/02/2025, available at:

https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong.

---

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
I am the author
of this
document
2025.02.28
15:12:51+07'00'

NGƯỜI ĐUQ CBTT
Person authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Phương Nam

---

LIZEN

ĐỒNG HÀNH KIẾN TẠO GIÁ TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

MÃ CHỨNG KHOÁN: LCG

Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (84.28) 38 411 375

Fax: (84.28) 38 411 376

Website: Lizen.vn

Email: info@lizen.vn

Số/No.: 01/NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

HCM City, February 28th, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: On holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

THE BOARD OF DIRECTORS OF LIZEN JOINT STOCK COMPANY

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
  Pursuant to the Securities Law No.54/20219 dated November 26, 2019;

• Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 elaborating a number of articles of Securities Law;

• Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần LIZEN (“Công ty”).
  Pursuant to Charter and Corporate Governance Regulations of LIZEN Joint Stock Company (“Company”).

QUYẾT ĐỊNH:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) như sau:

Approval of the finalization of the list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) as follows:

• Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025.
  Record date: March 20, 2025.

• Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
  Execution rate: 01 share - 01 voting right.

• Thời gian dự kiến Đại hội: 26/04/2025.
  Estimated date: April 26, 2025.

---

• Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
  Meeting venue: The Company will provide specific details in the Invitation Letter to the Shareholders.
• Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
  Meeting agenda: Company will provide specific details in the Invitation Letter to the Shareholders.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

The Board of Directors assigns General Director, the legal representative to perform necessary procedures to finalize the list of shareholders in accordance with the regulations.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the signing date.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng - Phó Phòng Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

The Board of Directors, the Board of Management, Chief Accountants, Heads and Deputy Heads of Departments, related individuals and departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipient:
- Như Điều 2/As Article 2;
- HĐQT/The BOD;
- UBCKNN/SGDCK TP.HCM
The State Securities Commission/
Hochiminh Stock Exchange.
- Lưu Văn thư/Thư ký.
Archives: Clerical Department/ Secretary.