Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1331 /DLKH-TKCT
V/v: CBTT NQ của HĐQT về việc
bổ sung nội dung biểu quyết tại
ĐHĐCĐ và Thư mời tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁT THƯỜNG

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
2. Mã chứng khoán: KHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
4. Điện thoại liên hệ: 02582.220220 Fax: 02583.823828

5. E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn

6. Nội dung thông tin công bố:

7. Nghị quyết số 55/NQ-DLKH ngày 11/03/2022 của HĐQT Công ty về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
8. Thông báo số 56/DLKH-HĐQT ngày 11/03/2022 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
9. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
10. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ ngày 07/04/2022
11. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

12. Nội dung họp: theo Thư mời số 57/DLKH-HĐQT ngày 11/03/2022 của HĐQT Công ty về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đính kèm.

13. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2022 tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Ký ngày: 11/3/2022 16:43:51

---

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS KHPC;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, TKCT.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Thông báo và Thư mời của HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐLKH ngày 26/01/2022 của HĐQT Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 1292/TTr-ĐLKH ngày 09/03/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến ngày 09/03/2022 về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

• Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.
• Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
• Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung liên quan để trình HĐQT phê duyệt trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, TKCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Nguyễn Cao Ký

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

11 Lý Thánh Tôn- Nha Trang-Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828
Website: https://pckhanhhoa.cpc.vn
Email: pckhanhhoa@cpc.vn

Số: 56 /ĐLKH – HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo quyết định số 130/QĐ-ĐLKH ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 515/NQ-ĐLKH ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty về việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐLKH ngày 26/01/2022 của HĐQT Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thưởng niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung nhân sự để tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 sẽ tổ chức bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 để thay thế ông Nguyễn Thanh Lâm thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2022.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Căn cứ Khoản 02 Điều 21 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

---

2

1. Quy định về việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT

Căn cứ Điều 22 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định về cách thức đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT như sau:

• Cố đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

• Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định như sau:

• Các thành viên HĐQT đương nhiệm tổ chức họp và thống nhất việc lựa chọn và đề cử bổ sung số ứng cử viên thành viên HĐQT sau khi hết thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty;

• HĐQT đương nhiệm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc đề cử ứng viên thành viên HĐQT;

• Cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT này phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử;

• Các ứng viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 19 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

• Hồ sơ ứng viên tham gia thành viên HĐQT: Hồ sơ ứng viên tham gia thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty.

• Hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Quý cổ đông có thể tái mẫu sơ yếu lý lịch, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ https://pckhanhhoa.cpc.vn/Tài_liệu ĐHĐCĐ/Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 07/04/2022.

• Thời hạn chốt hồ sơ: Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 vui lòng gửi bản mềm (scan) hồ sơ về địa chỉ email pckhanhhoa@cpc.vn và bản chính hồ sơ về Công ty trước 17h00 ngày 04/04/2022 (thứ Hai) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử (Căn cứ dấu trên bưu điện).

Sau thời hạn chốt hồ sơ này, HĐQT Công ty sẽ không nhận hồ sơ và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

Nơi nhận hồ sơ

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa,
11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.2210275, 0963.124.579 (A Khôi); Fax: 0258.3823828
Email: pckhanhhoa@cpc.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Người PT quản trị Công ty;
- Lưu VT, TKCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 2220220 Fax: (0258) 3823828
Giấy CNDN: 4200601069 đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 13 ngày 05/01/2022
Website: https://pckhanhhoa.cpc.vn Email: pckhanhhoa@cpc.vn

Số: 57 /ĐLKH – HĐQT
Khánh Hòa, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo quyết định số 130/QĐ-ĐLKH ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐLKH ngày 26/01/2022 của HĐQT Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-ĐLKH ngày 11/03/2022 của HĐQT Công ty về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

• Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 07/03/2022.
• Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Năm ngày 07/04/2022.
  (Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 7h00 đến 8h00)
• Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

• Nội dung:

• Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

• Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.
• Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
• Thông qua việc thôi tham gia thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Lâm.
• Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
• Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.
• Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
• Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2022.
• Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung.
• Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD năm 2022.

---

1. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2021 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.

3. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời họp), hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặc gửi Email : pckhanhhoa@cpc.vn trước 17g00 ngày 31/03/2022 (thứ Năm) theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa,
11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.2210275; Di động: 0963.124.579 (gặp anh Khôi)
Fax: 0258.3823828

Ghi chú:

Đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:

• Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) theo mẫu của Công ty hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

• Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng hợp tác thực hiện các quy định của Ban tổ chức Đại hội như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào dự Đại hội, ...

• Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty trước 15h00 ngày 04/04/2022 (thứ hai) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội.

• Quý cổ đông nếu có đề cử/ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 xin vui lòng thực hiện theo các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty được gửi cùng thư mời này và gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 04/04/2022 (thứ hai) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử.

• Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: https://pckhanhhoa.cpc.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ 2022) từ ngày 17/03/2022.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự phiên họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

• Như trên;
• HĐQT, BKS;
• Ban Tổng Giám đốc;
• Người PT quản trị công ty;
• Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

• Thời gian: Từ 7h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022
• Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
I. Thủ tục khai mạc		BTC Đại hội
1	Từ 7h-8h00, đón tiếp đại biểu, kiểm tra thân nhiệt, test nhanh Covid-19; ổn định và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu để Đại hội khai mạc vào lúc 8h00.	BTC Đại hội	60'
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	BTC Đại hội	5'
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BTC Đại hội	5'
4	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.	BTC Đại hội	10'
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
- Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn.
- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội
Chủ tịch Đoàn	5'
II. Nội dung Đại hội
1	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'
2	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	TGĐ	20'
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.	BKS	15'
4	Chủ tịch đoàn đọc tờ trình về các nội dung:
1) Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
2) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
3) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
4) Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
5) Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.
6) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
7) Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế	Chủ tịch Đoàn	20'

---

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
	hoạch lợi nhuận năm 2022.
8) Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung.
9) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD năm 2022.
10) Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Ban TGĐ, KTT năm 2021 và mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.
11) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.
5	Triển khai các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024:
a. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
b. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.
c. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử.
d. Thông qua nguyên tắc bầu cử, phát phiếu và hướng dẫn bầu cử.
e. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.	Chủ tịch Đoàn
“
“
Ban kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu	20’
6	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 2,3,4	Chủ tịch Đoàn	60’
III. Đại hội giải lao:			10'
IV. Tổng kết Đại hội
1	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.	Ban kiểm phiếu	5’
2	Chia tay thành viên HĐQT thôi nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT bầu bổ sung	HĐQT	5’
3	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội	Chủ tịch đoàn	5’
4	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn	10'
5	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

---

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 2022

GIÁY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: ...

Số CMND/CCCD: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ liên hệ: ...

Điện thoại: ...

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đăng ký tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022 với số cổ phần là: ...cổ phần, trong đó:

• Số cổ phần sở hữu : ... cổ phần
• Số cổ phần được ủy quyền: ... cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022 của Công ty.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

• Ghi chú: Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax/Email bản
  scan) đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trước 17g00 ngày 31/03/2022
  để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

Địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - số 11 Lý
Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại liên hệ: 0258.2210275-0963.124.579; Fax: 0258.3823828.

Email: pckhanhhoa@cpc.vn

---

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………………………, ngày …… tháng …… năm 2022

GIÁY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân)/Tên tổ chức: ………………………………………………………………

Số CMND/HC/CCCD/CNDKKD: ………………………………………………………………Ngày cấp:…………………………Nơi cấp: ……………………………

Là chủ sở hữu của ………………………………………………………………cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
(Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho một người thì Bên ủy quyền gửi kèm theo danh sách được lập theo Phụ lục Mẫu 03).

1. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):

☐ Ông Nguyễn Cao Ký
Chủ tịch HĐQT Công ty

☐ Ông Nguyễn Hải Đức
Tổng Giám đốc Công ty

☐ Ông (Bà): …………………………………………………………………………………

Số CMND/HC/CCCD: ………………………………………………………………Ngày cấp:…………………………Nơi cấp: ……………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………

1. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 07/04/2022, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Với sự ủy quyền này, Ông/Bà: ……………………………………………………………… được thay mặt Tôi/Tổ chức đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 07/04/2022. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 07/04/2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

---

Mẫu 03

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

Ngày ... tháng ... năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Chúng tôi gồm các cổ đông có tên dưới đây đồng ý ủy quyền cho:

Ông/bà ... được thay mặt chúng tôi đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 07/04/2022.

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Nơi cấp	Số CP hiện hữu	Ký tên	Ghi chú
Tổng cổ phần ủy quyền

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Nhiệm kỳ 2020-2024

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/nhóm cổ đông: ...
Số giấy CMND/CCCD/ĐKKD: ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ... Fax: ...
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần, chiếm ... % trên tổng số 57.471.442
cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ).

(Nếu là nhóm cổ đông gộp lại để cử thì gửi danh sách các cổ đông theo mẫu)

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được qui định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: ...
CMND/CCCDHộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Số điện thoại liên lạc: ... Email: ...

Tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2024) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

..., ngày tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ gửi kèm:
- Thư ứng cử của người được đề cử

---

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Ngày ... tháng ... năm 2022

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Chúng tôi có tên dưới đây đồng ý đề cử ông/bà ...được thay mặt chúng tôi tham gia ứng cử ... nhiệm kỳ 2020-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức vào ngày 07/04/2022.

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Ký tên	Ghi chú
	Tổng cổ phần đề cử

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên là : ...

Số CMND/HC/CCCD: ... Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp: ...

Số cổ phần sở hữu ... cổ phần,

Số cổ phần được ủy quyền đại diện: ... cổ phần,

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện chiếm ... % trên tổng số 57.471.442 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ).

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi gửi thư này đăng ký tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

• Sơ yếu lý lịch
• Bản sao công chứng giấy CMND/CCCD/hộ chiếu.
• Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử).

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân đã cung cấp, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Trân trọng,

... ngày ... tháng ... năm 2022

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

---

ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ...
2. Giới tính: ...
3. Ngày tháng năm sinh: ...
4. Nơi sinh: ...
5. Quốc tịch: ...
6. Dân tộc: ...
7. Quê quán: ...
8. Địa chỉ thường trú: ...
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: ...
10. Trình độ học vấn: ...
11. Trình độ chuyên môn: ...
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

...
...
...
13. Chức vụ công tác hiện nay: ...
14. Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): ...
15. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): ...
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): ...

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước phát luật.

..., ngày ... tháng ... năm 2022

Người khai

(Ký tên)