HALCOM

Số: 105/2021/CV/HAL-VPHĐQT

V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
Mã Chứng khoán: HID
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 02435624709/10
Fax: 02435624711
Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
Nội dung: Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại website Công ty.
Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: www.halcom.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- Lưu VT.

HALCOM VIETNAM

halcom.vn

HALCOM

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam (Halcom) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông, thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Halcom như sau:

Hình thức và thời gian họp:
a. Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 15/7/2021
b. Thảo luận trực tuyến: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 18/7/2021.
Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn
Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Halcom (hoặc người đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ), theo danh sách Cổ đông của Halcom do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/6/2021.
Hình thức biểu quyết: Tất cả nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Các tài liệu họp ĐHĐCĐ
Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải đầy đủ trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn
Hướng dẫn biểu quyết
Cổ đông truy cập tại đường dẫn: http://voting.vsd.vn/ và sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu tại thư mời để bỏ phiếu.
Thực hiện theo hướng dẫn tại hệ thống để xác thực số đăng ký sở hữu, số điện thoại, email và đổi mật khẩu.
Tại mục “Vote”, thực hiện biểu quyết theo từng nội dung.
Thông tin liên hệ:
Công ty CP Halcom Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3562 4709/10 - Số máy lẻ 20 (Ms Hải Vinh)
Email: [email protected]
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

HALCOM VIETNAM
9th Floor, Hoa Bỉnh Tower,
No. 106 Hoàng Quốc Việt Str., Hanoi, Vietnam.
Tel: +84 (24) 3562 4709
© halcom.vn

HALCOM

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian biểu quyết và tổ chức đại hội: Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 18/7/2021
Đường dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử: https://voting.vsd.vn/
Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến ngày 18/7/2021: Đăng tải tại website Công ty: www.halcom.vn

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến
Từ 8h00 đến 17h00
ngày 15/7/2021	Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống V-Vote của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông có thể xem nội dung biểu quyết và các tài liệu kèm theo ngay tại Phần biểu quyết trên hệ thống V-Vote | Văn phòng HĐQT sẽ hỗ trợ cổ đông thực hiện biểu quyết.

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,

No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.

Tel: +84 (24) 3562 4709

halcom.vn

^{}[]

HALCOM

Số: 48/2021/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và dự thảo các tài liệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 48/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 23/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu dự thảo gồm:

Hình thức và thời gian họp:

a. Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 15/7/2021
b. Thảo luận trực tuyến: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 18/7/2021.

Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội theo nội dung từ trình đính kèm:
Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
Phương án phát hành tăng vốn điều lệ:
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021;
Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
Các nội dung khác liên quan (nếu có).
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:
Thông báo mời họp

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Bính Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.

Tel: +84 (24) 3562 4709

halcom.vn

HALCOM

Chương trình họp
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Quy chế bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Các báo cáo, tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:
Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban
Bà Đình Thị Hải Vinh
Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:
Bà Bùi Thị Xuyến - Trưởng Ban
Bà Tô Thị Minh

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GDCK HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.

HALCOM VIETNAM
9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.
Tel: +84 (24) 3562 4709
© halcom.vn

AI assistant

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam AGM Information 2021

66833_rns_2021-06-24_be404235-782b-41a5-8f13-316b66d95540.pdf

CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

AI assistant

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam — AGM Information 2021

66833_rns_2021-06-24_be404235-782b-41a5-8f13-316b66d95540.pdf

CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

More from Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam AGM Information 2021