Condmag S.A. — AGM Information 2011

Dec 28, 2011

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON CUI: RO 1100008 Reg. Com. J08/35/1991 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Nr. 4681/27. 12.2011

RAPORT CURENT

conform prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 27.12.2011 Denumirea entității emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004

În conformitate cu prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, vă comunicăm atașat Hotărârea AGA nr.3 din data de 27.12.2011.

Director General, ing. Alexandru Liviu TATAR

FRAM

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575.1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954: Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.3 din data de 27 decembrie 2011

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 decembrie 2011 și consemnate în procesul verbal încheiat cu aceiași dată, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din S.C. CONDMAG S.A. cu sediul social în Brasov, str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/35/1991, Cod Unic de Înregistrare 1100008 și atribut fiscal [RO], în prezenta actionarilor care dețin împreună 203.895.530 acțiuni ceea ce reprezintă 53,4688% din capitalul social, fiecare actiune reprezentând un vot, la data de referintă 16 decembrie 2011, Adunarea Generala fiind statutara la prima convocare

In temeiul art.111 alin.2 lit.b¹ din Legea nr.31/1990 republicată, emite prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, revocarea societății de audit financiar S.C.PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. cu sediul în București, str. Costache Negri nr.1-5 sector 5, înregistrată la O.R.C. sub nr.J40/17223/1993;

Art.2. Se aprobă numirea ca auditor financiar la S.C. CONDMAG S.A. a societătii DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr.4-8, Etaj. III Sector 1, înregistrată. la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/40/6775/1995, Cod Unic de Înregistrare RO7756924 care a obtinut un număr de 200.952.258 voturi din numărul total de 203.895.530 voturi al actionarilor prezenti la adunare.

Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca durata minimă a contractului de audit financiar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L să fie de 2 (doi) ani, respectiv pentru 2011 și 2012.

Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie 13 ianuarie 2012 conf. art.238 alin.1 din legea nr.297/2004;

Art.5 Se împuterniceste cu unanimitate de voturi dl TĂTAR Alexandru Liviu – Director General, posesor al C.I. seria BV nr.354976 eliberat la data de 15.07.2004 de Poliția mun. Brasov pentru îndeplinirea personal sau prin delegat a formalităților necesare legate de efectuarea mentiunii la Oficiul Registrului Comertului privind numirea auditorului financiar al societătii

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

Alexandru Liviu TATAR

SECRETAR DE SEDINTĂ Ioan Iuliu HODORAN