CONCI S.A — Management Reports 2022

Oct 19, 2022

torio No.1 CERTIFICO: que el presente Libro 1255 de UNES Perteneciente a Concilio del componente del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del co tos (200) pas voas vuilles, ha sido sellado con el sello del lurgado Civil q Comercial de 325 Nomina consta de eles exerci Sanction ------------------------------------Zdías del mes ante mi, en la ciudad de ...Cr. deletera del año 20 IO $63$ m $2000$ R. CARTA de GARA $1052$ SIWALU TRADA PROSECRETARIA

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	ACTA DE DURECTORIO Nº 68
	En la ciudad de Cordoba, Provincia de Cordoba, República
	Argentina, a los 20 días del mes de Enero de 2022, siendo las 09:30 hs
	se constituye en la sede social de conscisa sita en Av. Juan
	B. Justo Nº 6500, el señor Juan Carlos Conci, en su caracter
	de Presidente, quien manifiesta que lugo de verificar la existencia
	de quon suficiente, declara validamente constituida y abierta
	la sesión. Manifiesta que encontrandose confeccionado el Balamer
	General correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
	Octubre de 2021, estima prodente poner a consideración de los
	presentes la memoria correspondiente al ejercicio cerrado el
	31 de Octubre de 2021. Leída la misma por unaminidad
	de los presentes se resuelve aprobar la memoria del respectivo
	Ejercicio, la cual se transcribe a continuación: MEMORIA CONCI SA.
	Correspondiente al efercicio económico cerrado el 31 de
	Octubre de 2021.
	Señores Accionistas:
	Dando cumplimiento a las dispocisiones legales
	y estatutarias vigentes, este directorio trene el agrado de
	someter a vuestra consideración la presente Memoria que
	acompaña a los Estados Contables corresponidientes al
	Ejercicio cerrado d 31 de Octubre de 2021 "Memoria
	sobre el ejercicio iniciado el 01/11/2020 y cerrado el
	31/10/2021 de Conci 5A. El éfercicio que consideramos
	demvestra que arroja un Activo de mil seiscientas ochenta
	cinco millones, ciento trece mil quinientos treinta y uno.
	(\$ 1.685.113.531) Un Pasivo de novecientos veintinueve
	millones, novecientos once mil quimentos cuarenta, y dos.
	(\$929.911.542) Un Patrimonio Neto de setelientos
	cincuenta y cinco millones, doscientas un mil, novecientas
	cchenta y nueve. (\$ 755.201.989), y un Resultado positivo
	que asciende a la suma de Pesos diez millones ciento
	doce mil, evatrocientos cincuenta, y auatro 10.112.454)
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con respecto a la distribución de utilidades se dépara a consideración de los señores accubristas para que lo resuelvan en Asambleog. Con motivo de lo you enunciado, a charamos que en éste ultimo ejercicio se aplico el ajuste por inflación exigido por segundo año conocutivo. El Directorio agradece à los Accionistas, Proveedores, Bancos y Personal / la colaboración y confianza puestas de marrifiesto. Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que se han cumplido todas los reguisitos legales necesarios para el Mamado a Asamblea General Ordinaria, por lo que corresponde establecer la convocatoria y el orden del dua respectivo. Por ello el sr^. Fresidente propone convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el diá 21 de Enero de 2022, a las doce horas por medio de citación personal a todos los accionistas con el propósito de legrar la concurrencia de tedos y el depósito de la totalidad de las acciones con derecho a voto y así deliberar en asamblea unanime. Dépase constancia que se encuentran en poder del directorio todos los documentos e informes pertinentes que han sido suficientemente analizados por sus miembros, decidiendose en forma unánime su aprobación y que se transcriben a continuación de la presente acta, excepto el Balance General, sus cuadros anexos inventario, que se transcribieron en los libros rubricados bertinentes, Convocatoria a Asamblea General Ordinaria en base al siguiente texto de convocatoria y orden del dúa: "Se convoca a los señores accionistas de concisa. a la Asamblea General Ordinaria que tendra lugar el día 21 de Enero de 2022, a las doce horas en la sede social sita en Av. Tuan B. Justo N° 6500 de la Provincia de Cordoba, para Higtar el siguiente orden del dua: 1°) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta. 2°) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc 1° de la leu 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado

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d 31 de Octubre de 2020. 3°) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y asignación de honorarios a los directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2021. 40) Consideración de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejércicio conomico finalizado el 31 de Octubre de 2021. En este estado, por unaminidad se aprueba la moción y el texto de convocatoria y orden del dua transcriptos precedentemente. Se deja constancia que la totalidad de los accionistas tiene conocimiento de la Asamblea ha comprometido su asistencia por lo que se omite publicación de edictos en el Boletín Oficial. Sin mas asuntos que tratar se cierra el Acta siendo las $AO$ ; 30 horas. CONCIERIC HERUBU CONCIEMILIANO IVAN Conci Grea MARICEL CONCIL JUAN CARLOS