CONCI S.A — Board/Management Information 2022

Oct 19, 2022

CERTIFICO: que el presente Libro Constale Perteneciente a ..... útiles, ha sido sellado con el sello consta de descrentos (200) Dévines Nomino $C$ dm $R$ rcia del Juzgado Civil ...- En fé de ello, firma el presente el Sr. Juez por $C\ddot{\theta}$ ي dúas del mes ante mi, en la ciudad de .C. del año 20 / Q. de .... . . . . . . . . . . . . . . . . I.R. CARTA de CARA ПĀ JUEZ QLER $5110K$ $811$ PROSECRLINGUA LETRADA ÷. ь.,

el acta. Por unaminidad se resuelve que el accionista Emiliano Conci suscriba el acta de Asamblea. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo y último punto dd Orden del duá que expresa: 2) Consideración de la limitación a la distribución de Utilidades por Resultados Acumulados. Continua con la palabra el señor Presidente y manifiesta que el Banco de la Noción Argentina, con quien opera habitualmente la sociedad, requiere a los fines de la operatoria general de la cuenta corriente y por compromisos asumidos por la sociedad con el Banco, que la sociedad de manera expresa limite por plazo de dieciocho (18) meses la distribución de resultados no asignados correspondientos al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2021, continué o no operando con el Banco Nación Angentina S.A., es decir hasta el 30 de Abril de 2023. Luego de un breve intercambio de opiniones, los presentes per unaminidad resultven asumir el compromiso de no distribución del saldo de los resultados no asignados acumulados de la Sociedad hasta el 30 de Abril de 2023. No habiendo más asunto que tratar, se da por concluida la asamblea C siendo $\text{las }$ $\lambda$ 8:30 horas. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 42 En la ciudad de Córdobo, Provincia de Córdoba, a los 06 días del mes de Octubre de 2022, siendo las 20:00 horas, se revnen en Asamblea General Extraordinoria en la Sede social sito en Av. Juan B Justo Nº 6500, de la mismo ciudad, la potational de los accionistas de Conci sa representativos del Lool. del Capital social y 100% de las acciones con derecho a un voto por acción. Conforme surpe de las constancias del Repistro de ecciones y Libra de depositos de Acciones y Repistro de Asistencia a Asambles. Preside la reunion el Presidente de la sociedad, Sr. Juan Carlos Conci, quien manifiesta que existiendo quorum sufruente para sesionar y habiéndose cumplido e

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	Los requisitos perpidas por el Articulo 237, último bánafo, de la ley
	General de Sociedades se declara constituida la presente Asambleo
	4 se base a considerar el pamer punto del Orden del Dra.
	1) Desipración de dos acciomistas para confeccionar y firmar el ado,
	de la Asambleo
	Se Resuelves for unanimidoal que la presente acta sea formada por el Sr. Eric Hernam Conci y por la Sro. Gisela Moncel Conci.
	A continuación se procede a considerar el sepundo punto del Orden
	del Dia
	2) Consideración de I) el repistro de la Sociedad bajo el répimen els
	Ofator pulalica pora la emisión de Oblipaciones repovables PYHE CNI
	Grankzades, de conformado d con lo preusto par las Normas de la
	CNV; y II) la solucitual de nepocuación y la listado de los dalipocones
	respociables on Bolsos y Marcados Aspenharos SA., el Mercado Abrahotelec:
	brenco S.A y/o enchos mercados autorizados del país
	Coma la parabra el Sr. Presidente, emperna que es conveniente que
	La Soccedod cuente con una rue en alternativos de financiación
	Siendo la emisión de obligaciones nepocialeles a ser colorados bor
	ofrita présence mon absenative pontile. En consecuencia, propone que se creuelva solucitor la repistración de la Sociedad bajo el repimen
	PYME COU Garantizada arte la Comsión Nacional de Valores (le "CNV")
	a fon de emitir abipaciones nepocualeles PYME CNV Ganantizadas, Simples
	no convertibles en acciones, por hasta un monto máximo total de
	Undedes de Valor Adgensitivo ("WAS", tal como fución definidas en
	La Commessión "A" Coobi y sus modif. del Banco Central de la República
	Arpentine) 10.000.000 (UVAs diez millones) (Osu equivalente en obras
	monedes, un dodes de medido 4/0 unidodes de valor) en una o más
	clases 4/0 series, con parantic a ser otorpada por entrolooles de
	gerente arrivatores por la CNV y a ser colocados por ofata público
	défendance constancia que les abbigaciones nepaciables podrein sec
	ensibiles bappe lural quier stre modalideal precurste parles rames
	de la CUV para ces envisons repistrades bapi el repiner PYME CUV
	Conntrade. Asinisme, exprese el Sr. Presidente, que todo lo experista
	resulta de renformadod con con normas de la CNU sepón texto ordes

nado por la Resolución General Nº 622/2013 (con sus modificatorios
y complementarias, las "vormos de la CNV"), la ley N° 26831 (con sus
modificatories y complementaries, ha "ley de Mercado de Capitales"). y
La ley n° 23576 (con sus neell fratorien y enveloncementation, la "ley de
Och former reportades")
Continue en uso de la Poloboa el Sr. Presidente, y manifiesta que, en
Linea con la carsiderada es el presente punto del Orden al Dia, rosulta
prenon asimismo solutor la autorización de nejociación y la listado
en al menos un mercado autorizado por la CNU, en lal sentido, mode
no bara que se solicite auborzación para la mepocioción y la listado
de les Oblifociones reponsibles en Batsos y Mercados Arpentinos SA. Cel
BYMA"), en el Mercado Noroto Electronico SA (el "MAE") y/u obos mercas
do de la Arfentine y la del exterior sefún opatrinamente la détermine
el Directorio.
Lego de una breve deliberación yematuación de la distinta aspectos de
La propuesta, se pone a consideración la misma y se RESUELUE por unanimis
dod. Aprobar. I) la repistración de la sociedad bajo el repimentylle
CNV Gorantizado por la emorgá de dalifeciares repociabiles, simples,
no convertibles en acciones, por hasta un monto total le UVAs boosoco
(UVAs dies millones) (o su equivalente en otros moredos, undados de
medide 4/0 undodes de malar), en une anés clases 4/0 series, con porontre.
0 bajo evalguser obre modalidod pressita per los nermos de la CNV
para les envisors repistrados enno PYME CNV Garantizados, disponiendo
el diligenciamients de todes los trémiter que debon realizoise a tales
efectos arte la CNV; y II) la solichial de reportación y la Ustado de
Les Obligaciones repossibles en BYMA, MAE 4/0 aquellos mercados que sean determinados por el Droctoro oportunamente
Sequidamente, se someté a consideración de la presentes el leccer punto
del Orden del Dra
3) Delegación de Facultados en el Directora con posibilidad de
Subdeleperion en une omés de sus intégrantes, conforme la normatica
infente aplicable
El G. Presidente tenna la palabra y propone que se delepre en el
Directors, con focultant pero subdelegar en uno o más de sus integrantes

$\sim$

$\overline{a}$

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	aquellos facultadas necesaros pora establecer los conduciones el
	La envision y coloconción de les oldefaciones nepocialeles PYHECNV
	Gorontizados a ofrecese de conformidoal con la resuelha erel segundo
	punto del orden del tro, dentro del monto máximo fjado por la
	Asamblea, así como la facultad poro determinar la oportunidad
	en que se presentana la solutiva de repistración de la Sociedad bajo
	el requiners PYME CNU General Bancado. A modo elemplificativo y sin
	Concrec (in takino, entre otros facultados. Se aprieba la delepación de:
	I) la determneción y fecha de code ennisión y reconsión; II) el plazo
	4 la conducere de amortesación, II) la moneda, monto, forma y condicio
	nes de papo ylo rescate ylo recomprar y los forantiars; II ) tipo y tasa
	de interés; I) caracteristicos y leminos y cordiciones de la kilos o Certificandos representativos de los oldipaciones napocialdes; II) modali=
	dad y precis de roloración; vii) la facultad posa soliator ante
	la CNV la autorisoción de ofeta publico, y por solicitor la
	autrorización de repounción y la listado en mercados auborzados
	en el país y lo en el exterior, y poro efectur cualquer otro frante
	40 actuarion ante la mencionados organismos y ante cualquier
	otro que publiese corresponder, en relación con los ruestrones resueltas
	en la frevente, con las mós amplios facultados, en todos los casos or
	exclusiva decemen del Drectorio y mediante la utilización de
	materquiera de la pacedimiente pourte al éfecte por les normes
	en infericie; ville) la posibilidad de solicitor collicació de respo
	fora las oblipaciones repociables a ser emitidas, de acuerdo con lo
	peursto por la normativa infente aplicable a la Sociedad; Il
	Les determinación de la loy aplicative y finsdicción, X) la filocron
	del destro de la fanda obtenida de la colocación de las ennimento
	reemissiones de obligaciones neposialdes destro de balimita establecidos
	en la presenté, y cualquier otros delepación Jerminales por la normaliza
	impenté; y II) la celebración de contratos de suscapcion o underwriting.
	Convenir Con el agente organizador, convenir de escococión en frame, conve
	nios de foleicomiso, de apencie de papo, de apencie fiscal, lual quier
	tipo ele Acuerdos de paranta (incluyendo, sin limitación, cesiónes en
	parente, fideirem 50 de parente, el obspensions de der clus reales de

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	luepo de la tectuo de la estada normature, se Resuelve
	por unanimidad aprobar que, el dostrio de los fordos provenientes
	de la coloración de les obliformes repositables se determine en
	Opsituridad de la envisió de cada close 4/0 seue en el document
	de envisió compositionte, de enformated en la dispuesta en el
	Articulo 36 de la ley de Clebraires befocuables, pudrendore
	ademós dostmase a prograts sociales, verdes y lo sustentables
	Si fuendo en ese coso los quios y seplementos abspuertos por la
	CNV 4 lip mercadio.
	Segundamente, se para a trator el quinto y allomus punto
	del Ordon del Tra.
	5) Confer les auborzerviones neussaien eon relación a los
	punto precedentes El Sr Prendente pone en consideración el presente parto del Dodan
	del dé y séñale que resulto operturo oboper creator autorzada
	nes a les efectes de faculitor la Instrumentació de la resuelta pr
	esto Permón
	Pros mor breve deliberanción, se Rescuelte por unamimidad
	autorrear a los Sros, Luciano. Denegri, María Victoria Pavant, Marría
	tnes Cappelletti, Pablo Lenacro Godoy, julian Ofeda, Moño Belen Tschudy
	flomés Bouhste Coppellini 46 a quienes elles designen para que
	avatguera de ello octuardo induidual e indistribumente prede
	efecture son consiter limitations ante la CNJ, Bolsa, y Hacardos Aferlio
	SA., el Hercado Abseito Electronico SA, Dya de Valvies SA expo
	cualoguer du enholoid publice e privada, todo tipo de
	presentaciones y actos necesarios y/o conservantes sinculados en
	la fanto apunhado en la Presite reeman y co la dramo torcan
	de les posentaciones que le efectuer ante docur orprismos, para
	complimenter disponsioner y receluciones urfentes y oblience Lor Enforme
	dod administrature comespondicate. Quedando expresenmente
	faculterados pona presenta-solicitudas, aceptar y proponer modifica
	eurs que el orionisme de contrator consider necessar france
	documents présents pelsones, la terteciones, formulario, netas y etcus
	escrito, contento visto, y producto, y en perecal realizar bodolo

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$\mathcal{N}$

y datifencion necessaires para dor complemmento a lo remetto en ette reemon No habiendo más arentos que mater sendo los 10:45hrs Se da pur fruatizando la Asombleo en el lupor horoy fection antes Indicado Eric Hernan $a$ $4$ $\rightarrow$ $\sim$ Gisda Marcel Conci ( Escaneado con CamScanne