CONCI S.A — AGM Information 2022

Oct 19, 2022

EOZ HONT CERTIFICO: que el presente Libro $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac$ Perteneciente a ..... útiles, ha sido sellado con el sello consta de de scientas (2001) Leoinal 33° Nomine $C$ omercia) $\vec{q}^{\mathcal{E}}$ del Juzgado Civil ... En fé de ello, firma el presente el Sr. Juez por $C\ddot{\phi}$ dúas del mes ante mi, en la ciudad de .C. ... Seles a del año 20 / Q. de .... ... ... ... ................... ELIA I. R. CARTA de CARA $JUEZ$ BILVY MENERICA SQLER
PROSECRUTARIA LETRADA $511$ ×, $\overline{b}_{\rm{max}}$ Escaneado con CamScanner

referenciado con las garantías aludidas, pudiendo asímismo
pactar todas y cada una de las clausulas del contrato de
mutuo de que se trata, y realizar todas las gestiones que
considere conveniente. No habiendo más asuntos que tratar,
se levanta la sesión siendo las 18 horas del día indicado
$ut$ - supra $-$
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 40
En la ciudad de Cordoba, República Argentina, siendo las
doce horas del 21 de Enero-de 2022, se reúnen en la sede
social sita en Juan B. Justo Nº 6500, de la ciudad de Cordoba,
en Asamblea General Ordinaria, la totalidad de las accionistas
de "conci s.A." que representan el cien por ciento (100%) del
Capital Social con directo a voto, por lo que se está en conduciones
de deliberar en Asamblea Unanime en los terminos del altimo
parrato del Artículo 237 de la ley 19.550, bajo la presidencia
del señor Juan Carlos Conci, quien da por iniciada la asaméteca
para tratar los puntos de la convocatoria. Abierta la sesión,
el Señon Presidente pone a consideración de la Asamblea los
siquientes puntos au Orden del Dia; 1°) Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. 2°) Consideración de la
documentación mencionada en el Art. 234, inc. 1° de la
ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31 de Octubre de 2021. 3º) Consideración del proyecto
de distribución de utilidades y asignación de honorarias a
las directores correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31 de Octubre de 2021, 40) Consideración de la gestión
de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio!
economico finalizado el 31 de Octubre de 2021. El señor
Presidente pone a consideración el primer punto del orden del dia que expresa:

10) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta. luégo de un breve intercambro de opriniones, se resuelve por unamimidad que todos los accionistas firmen el acta de asamblea. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia que reza: 20) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, Inc. 1⁰ de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2021. Toma la palabra el Sr. Presidente Juan Carlos Conci y pone a consideración de los présentes el Balance Visado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y suscripto por el contador de la jociso 1° del art. 234 de la Ley 19.550. En uso de la palabra el señor Presidente expresa que lugo de un pormenorizado análisis de la documentación sometida a consideración de los señores accionistas y habiendose circularizado la misma con mucha anterioridad a la presente, mociona se apruebe la totalidad de los documentos sometidos a analisis en este punto duego de un breve intercambro de opiniones, aprueba por unanimidad la documentación sometida a consideración en éste panto, Balance General, estado de resultados, memoria, etc. Sequidamente, los accionistas someten a consideración de los presentes el tercer punto del orden del dua que dice: 3° Consideración del proyecto de distribución de utilidades y asignación de honorarios a las dérectores correspondiente d ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2021. Toma la palabra el señor Fresidente y propone no distribuir utilidades correspondientes al efercicio frinalizado el 31/10/2021, de jando este punto el consideración de los señores accionistas en futuras asambleas. Luego de un breve intercombio de openiones por unamimidad se aprueba la moción y se resuelve no distribuir utilidades en esta oportunida por el tesultado del ejercicio finalizado el 31/10/2021 dejandro a consideración de los señores accionistas en futuras asambleas. Continua la deliberación y por unamimidad los

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	presentes resuelven no assignar honorarios a los Directores por
	el ejercicio finalizado el 31/10/21, ortento la renuncia expresada
	por los señores directores. Acto sequido el señor presidente
	pone a consideración de los presentes el cuarto y áltimo punto del orden del dua que reza: 4°) Consideración de
	la gestión de los miembros del directorio correspondiente al
	ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2021.
	Luego de un breve intercambio de opéniones se aprocha
	por unamimidad la gestion de los miembros del Directorio
	durante el tiempo en que duro el ejercicio respectivo
	agradeciéndoles los servicios por ellos prestados. No
	habiendo otro tema que considerar se da por terminada
	la asamblea siendollas trece horas de la facha indicada
	$ut$ -supra -
	FЛ
	Connel EMILIANO CONCI EPIC HERNAN
	CONTE from CARLOS CONCL GISELA MARICEL