CONCI S.A — AGM Information 2022

Oct 19, 2022

CERTIFICO: que el presente Libro ...................................... ರಾಯ ಕೂ Perteneciente a ..... útiles, ha sido sellado con el sello consta de des suentas Depinal 33 Nomina dmercia GЕ. del Juzgado .... Ca ベッパパ En fé de ello, firma el presente el Sr. Juez por $C\ddot{\theta}$ Lías del mes ante mi, en la ciudad de .C. del año 20 / Q .... de Augustin I. R. CARTA de CARA JUEZ 仕し $$III$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ PROSECRUTARIA LETBODA $\overline{G}_{\rm eff}$

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operatorias presentes y futuras con Garantizar S.G.R. Siendo las 18 haras habiendose aprobado por unanimidad orden del duá, se levanta la sesión $111 -$ ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 36. En la ciudad de Cordoba, Provincia de Cordoba, a los 03 dias del mes de Febrero del año Dos Mil Veintiuno, siendo las 16:00 horas en la sede social de "concrista" se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas cuyos nombres, capital representado y cantidad de votor surgen del libro de Registro de Asistencia y Asamblea. Se deja constancia que re encuentra presente el noo 1. del capital Social, por lo que la Asamblea n'ene el carácter de cuamblea unanime. Abierto el acto, por el director Presidente, señor Juan Carlos Conci, se para a considerar el primer punto del Orden del día, a saber: 1°) Designación de un accionista para que suscriba el Acta de Asamblea. Luego de deliberar, por unanimidad se derigna al accionista Emiliano Conci, para que juntamente con el Sr. Presidente suscriba el Acta de Asamblea. A continuación consideran el segundo punto del Orden del Día: 2°) Elección de los miembros del Directorio. Por unanimidad los accionistas presentes resuelven ratificar la integración del directorio con el número de (3) directore titulares y un (1) director suplente, siendo electos para desempeñarre en los cargos por el término de trer elerciclor los señores: Juan Carlor Conci, D.N.1 10.522.395 como Director Titular y Presidente, Emiliano Ivan Conci D.N.1 31.057.550 como Director Titulary Vicepresidente, Eric Hernán Conci D.N.1 29.607.454 como Director Titular Y Gisela Maricel Conci D.N.1 32.875.389 como Directora

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Suplente Presenter en este acro todor ellor aceptan
tor cargos para los circules fueron designados y
declaran bajo fe de juramento no estar
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
preccriptal en el art. 264 de la ley de sociedader
comercialer y filan domicilio especial en la rede
social sita en calle Juan B. Justo N° 6.500.
Sequidamente, se pone en consideración el tercer
y último punto des orden del día, que reza:
3°) Prescindencia de la Sindi catura por aplicación del
último párrafo del art. 284 de la Jey 19,550. Por
unanimidad se reruelve prescindir de la sindicatura en
los terminor del artículo citado. No habiendo más
asuntor que tratar se levantó la sesión siendo las
17:00 ns. لمن في المحافظة والعامل المحافظة المحافظة المحافظة العربية
メニントマチュート・ディキ
$O$ on $u \in \mathcal{C}$
Cance June CARLOS ONO ETHLIANO LAN
CONU GSELA

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