AI assistant
Compremum S.A. — AGM Information 2019
Jun 17, 2019
5572_rns_2019-06-17_c47f85bb-85d5-4f75-a0da-87dddc024c22.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Jaworskiego.-------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 2
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ----- |
|---|
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------------------------------------- |
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------ |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do |
| podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------ |
| 5. Rozpatrzenie: --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2018 roku; ----------------------------- |
| b) sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2018 rok; ------------------------------------------ |
|---|
| c) wniosku Zarządu Compress S.A. dotyczącego straty Spółki za 2018 rok; ---------------------- |
| 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Compress S.A. za 2018 rok; ------------------ |
| 7. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------------------- |
| a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2018 roku; ----------- |
| b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2018 rok; ------------------------ |
| c) pokrycia straty Spółki za 2018 rok; ------------------------------------------------------------------- |
| d) udzielenia członkom Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w |
| 2018 roku; --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Compress S.A. absolutorium z wykonania |
| obowiązków w 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------- |
| 8. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego |
| istnienia spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 9. Podjęcie uchwał: ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu |
| jednolitego Statutu Spółki; -------------------------------------------------------------------------------- |
| b) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;------------------------------------------------------ |
| c) w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------- |
| 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 3
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 4
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za rok 2018
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Compress S.A. za rok 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
*
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2018 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki za rok 2018 w kwocie 380 541,59 PLN pokryć z zysków przyszłych okresów.---------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 6
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Kowalczykowi, byłemu Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
- 5 -
UCHWAŁA nr 7
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Zaskurskiej, byłej Prezes Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
*
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
§ 2
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 9
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 10
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- *
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 11
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Kutarbie, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 12
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marii Wysockiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 13
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: dalszego istnienia spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Compress S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 14
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten |
|---|
| sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 1 Statutu Spółki o treści |
| następującej:------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "Spółka działa pod firmą "Compress" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy |
| "ComPress" S.A."------------------------------------------------------------------------------------------- |
| oraz uchwala nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:------------ |
| "Spółka działa pod firmą "Thunderbolt" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy |
| "Thunderbolt" S.A."---------------------------------------------------------------------------------------- |
| i dodaje nowy zapis § 1 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:--------------------------------- |
| "Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Thunderbolt S.A."------------------ |
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-------------
§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 15
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress | S.A. zmienia Statut Spółki w ten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 2 Statutu Spółki o treści | |||||||
| następującej:------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| "Siedzibą Spółki jest Warszawa."------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| oraz uchwala nowe brzmienie zapisu § 2 Statutu Spółki, o treści następującej:------------------- | |||||||
| "Siedzibą spółki jest Kraków."---------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-------------
§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 16
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 4 Statutu Spółki o treści następującej:------------------------------------------------------------------------------------------------- "Czas trwania Spółki nie jest określony."-------------------------------------------------------------- oraz uchwala nowe brzmienie zapisu § 4 Statutu Spółki, o treści następującej:-------------------- "Czas trwania Spółki jest nieokreślony."----------------------------------------------------------------
- 11 -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-------------
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 17
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy zapis § 14 ust. 3 Statutu Spółki o treści następującej:---------------- "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki."---------
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-------------
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 18
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 15 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:------------------------------------------------------------------------------------------------- "Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków."------- oraz uchwala nowe brzmienie zapisu § 15 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:---------- "Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków."--------
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-------------
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 19
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten |
|---|
| sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 15 ust. 2 Statutu Spółki o treści |
| następującej:------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata."--------------------------------------------------------------- |
| oraz uchwala nowe brzmienie zapisu § 15 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:----------- |
| "Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat."----------------------------------------------------------------- |
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-------------
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
*
UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 16 ust. 4 Statutu Spółki o treści następującej:------------------------------------------------------------------------------------------------- "Kadencja Zarządu wynosi trzy lata."-------------------------------------------------------------------
oraz uchwala nowe brzmienie zapisu § 16 ust. 4 Statutu Spółki, o treści następującej:---------- "Kadencja Zarządu trwa 5 lat."---------------------------------------------------------------------------
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-------------
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 21
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kutarbę.-----------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Dworaka.---------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 23
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Pielę.------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 24
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Machockiego.------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
*
UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Jażdżyńskiego.------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 26
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wykurz.--------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 27
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Górską.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
*
UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Górską.---------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ *
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
*
UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Sobieskiego.------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 30
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbisława Lasek.----------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
*
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0
UCHWAŁA nr 31
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. na podstawie § 14 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki uchyla uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i ustala, że począwszy od dnia dzisiejszego i za okresy kolejne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki nie będzie należne ani naliczane.---------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------