诺思兰德 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 28, 2022

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2022-068

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年7 月15 日10：00-12：00。

2、网络投票起止时间：2022 年7 月14 日15:00—2022 年7 月15 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430047	诺思兰德	2022 年7 月11 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京海润天睿律师事务所对本次股东大会进行见证

（七）会议地点

北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

公司于2021 年12 月20 日召开的2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司向特定对象发行股票方案的议案》。

公司综合考虑到资本市场融资环境等因素的变化，结合公司自身实际情况、 业务发展规划等因素后，经审慎考虑，公司决定终止向特定对象发行股票的相关 事项，并取消与2021 年度向特定对象发行股票事项相关的全部议案。公司目前 各项业务经营正常，终止向特定对象发行股票不会对公司正常生产经营造成重大 不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

议案内容详见公司于2022 年6 月29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编 号：2022-069）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

• （二）登记时间：2022 年7 月15 日10：00-16：00

• （三）登记地点：北京市海淀区上地开拓路5 号A406 室北京诺思兰德生物技术 股份有限公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：董事会秘书高洁 联系地址：北京市海淀区上地 开 拓路 5 号 A406 室 联系电话：010-82830893

• （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

• （一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

• （二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会 2022 年 6 月 29 日