诺思兰德 — Board/Management Information 2023

Nov 28, 2023

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-104

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场+通讯

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席马素永先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事马素永因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

• 1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公司章程》中关于独立董事、董事会专 门委员会组成和职责等相应条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记 手续。

议案内容详见公司于2023 年11 月29 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2023-106）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

监事会 2023 年 11 月 29 日