广信科技 — Remuneration Information 2025

Aug 3, 2025

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-101

湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

湖南广信科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、

部门规章、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定以及公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命 的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定 薪酬方案的管理机构。

第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会审议后，提交股东会审议；高 级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

第七条 董事会的职责与权限参照《公司章程》。

第三章 薪酬与考核管理

第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董 事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。除此之外不再享受公司 其他报酬、社保待遇等；独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅 费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外

部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应 的薪酬与考核管理办法执行，同时公司可视其实际履职情况另行发放董事津贴。 （三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构 成。

第四章 薪酬管理

第九条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接 任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第十条 除独立董事、外部董事以外的董事、高级管理人员按公司相关规 定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。

第十一条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予 降薪或不予发放绩效奖金：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；

（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事 故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；

（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、 高级管理人员职责的。

第十二条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规 定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

第五章 薪酬调整

第十三条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随 着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董 事会办公室提议可以变更激励约束条件；调整董事津贴标准，需经董事会审议后 提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准，经董事会办公室提议后报董事会

批准，薪资标准按通过后的金额为准。

经公司董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公 司内部董事、高级管理人员的薪酬补充。

第六章 附 则

第十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和北京 证券交易所的有关规定办理；本制度内容与法律、法规、规范性文件或《公司章 程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修改。 第十六条 本制度所称“以上”含本数、“超过”不含本数。

第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。

湖南广信科技股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 4 日