大禹生物 — Board/Management Information 2024

Dec 10, 2024

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-055

山西大禹生物工程股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：闫和平

• 6.会议列席人员：监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-056）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展新业务的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平

台（www.bse.cn）上披露的《开展新业务的公告》（公告编号：2024-057）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日