纬达光电 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 29, 2024

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-075

佛山纬达光电材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 16:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服 务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务 - - - ” 专区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理 相关说明，或拨打热线电 话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873001	纬达光电	2024年11月11日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请北京市盈科（广州）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

纬达光电会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作需要，公司拟续 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司财务审 计工作。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-072）。

（二）审议《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责 2024 年度内部控制审 计工作。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-072）。

（三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司结合实际情况，拟修订《募集资金管理制度》。具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-073）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理 人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业 股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份 证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本 人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的 营业执照复印件。

• （二）登记时间：2024 年 11 月 15 日上午 09:00-12:00

• （三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：佛山纬达光电材料股份有限公司（广东省佛山市三水区 云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4 座） 联系电话：0757-87320821 传真：0757-87321011

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日