驱动力 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 27, 2022

证券代码： 838275 证券简称： 驱动力 公告编号： 2022-041

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

- 按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 股权激励和员工持股计划》 的有关规定，公司独立董事（黄文锋、习欠云）作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

（一）征集人基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人：公司独立董事黄文锋、习欠云，未持有公司股票。征集人作为公司独立 董事，已出席公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议，就第三届董事 会第五次会议关于股权激励的全部议案均投赞成票，并发表了同意的独立意见。

表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司 可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极 性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公 司及其全体股东的利益。

（二）征集人声明

独立董事（黄文锋、习欠云）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证不会利 用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

（一）本次股东大会的召开时间：

本次股东大会召开时间详见 2022 年 4 月 28 日披露的《广东驱动力生物科技股 份有限公司关于召开 202 2 年年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号： 2022048 ）

（二）会议议案：

1、关于审议《广东驱动力生物科技股份有限公司2022 年股权激励计划的议 案》；

• 2、关于制定《广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股票期权激励计划

• 实施考核管理办法的议案》；

• 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

（一）征集对象

截止 2022 年 5 月 10日下午收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司北京 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

• （二） 征集时间

2022 年 5 月 11 日（上午 9:30- 11:30，下午 13:00- 15:00）

• （三） 征集程序

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权 委 托书（以下简称：授权委托书）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包 括 但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表 证 明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提 供的 所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委 托 书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关 公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委 托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

送达地址：广州市天河区天源路 180 号杨明国际 319A

邮政编码： 510000

电话： 020-37085260 ；传真： 020-37089223

收件人：董事会办公室

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联 “ ” 系 人，并在显著位置标明 独立董事公开征集投票权授权委托书 。

• 4、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满

• 足 下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内 容 明确，提交相关文件完整、有效；

• （4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

（5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对 征 集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签 署授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无

法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过 该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

（6）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托 代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

5、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截 止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托， 则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会 议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托 的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截 止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一 有效的授权委托；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在 “ 同 ” “ ” “ ” 意 、 反对 或 弃权 中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则 征集人将认定其授权委托无效。

6、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本 公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖 章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托 代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文 件均被确认为有效。

《广东驱动力生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》

广东驱动力生物科技股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 28 日

本人 / 本公司作为委托人确认 , 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《公开征集投票权公告》、《广东驱动力生物科技 股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文 件 , 对 本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人 / 本公司作为授权委托人 , 兹授权委托黄文锋 / 习欠云作为本人 / 本公司 的代理人出席广东驱动力生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会 , 并 按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
1、关于《广东驱动力生物科技股份有限公司 2022年股权激励计划》的议案
2、关于制定《广东驱动力生物科技股份有限公 司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法 》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内 “ √”为准 , 未 填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证号码或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 签署日期：

本项授权的有效期限 : 自签署日至 2022 年第二次临时股东大会结束。