智新电子 — Board/Management Information 2021

Nov 21, 2021

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2021-088

潍坊智新电子股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场召开

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 16 日 以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席孙庆永先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序、审议内容及表决程序均符合《公司法》 和《公司章程》等规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，公司监事会提名现任监事孙庆永先生、曹峰东先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任 期届满之日止。

前述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章 程》规定的任职资格。

具体情况详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《潍 坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

• 4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

潍坊智新电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

监事会 2021 年 11 月 22 日