Coloplast — AGM Information 2007

Dec 18, 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 Humlebæk, den 18. december 2007

Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00

Generalforsamling i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg var udpeget som dirigent.

ad 1

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.

ad 2

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt

ad 3

Forslag om ordinært udbytte på kr. 5,00 pr. aktie samt ekstraordinært udbytte på 4,00 kr. pr. aktie blev godkendt.

ad 4

Bestyrelsens forslag om følgende blev tiltrådt:

(a) Ændring af selskabets vedtægter.

§ 1

Stk. 2 ændres til følgende ordlyd: "Dets hjemsted er Fredensborg Kommune."

§ 6

Stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

"Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller et andet sted i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års december måned."

• (b) Kapitalnedsættelse med nominelt i alt 10 mio. kr. egne aktier, således at disse egne aktier annulleres. Efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes § 3, stk. 1, til følgende ordlyd: "Selskabets aktiekapital er 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier á 5,- kr. og multipla heraf samt 212 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier á 5,- kr."
• (c) Fastsættelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Følgende bestemmelse optages således i vedtægterne som ny § 15: "Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for aflønning - herunder incitamentsaflønning - af bestyrelse og direktion. Disse retningslinier er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling."

Som følge heraf udgår stk. 4 under vedtægternes § 13, ligesom nummereringen af følgende bestemmelser ændres tilsvarende:

Nuværende § 15 ændres til § 16. Nuværende § 16 ændres til § 17. Nuværende § 17 ændres til § 18. Nuværende § 18 ændres til § 19.

(d) Bestyrelsesmedlemmernes årlige vederlag forhøjes til 325.000 kr. med tillæg på henholdsvis 200% og 75% til formanden og næstformanden.

(e) Bemyndigelse til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med de i aktieselskabslovens § 48 indeholdte bestemmelser til at tillade selskabet at erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital.

Det højeste og mindste beløb, som ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs +/- 10%.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2008.

ad 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Direktør Michael Pram Rasmussen Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen Administrerende direktør Sven Håkan Björklund Advokat Per Magid Direktør Torsten E. Rasmussen Direktør Ingrid Wiik

Endvidere valgtes administrerende direktør for VELUX A/S, Jørgen Tang-Jensen, som nyt bestyrelsesmedlem.

ad 6 Valg af revisor:

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup

blev genvalgt.

ad 7 Intet at bemærke under eventuelt.

Sten Scheibye Administrerende direktør

Yderligere information

Investorer og finansanalytikere Peter Høgsted Head of Investor Relations Tlf. 4911 1301 E-mail: dkptrh@coloplast.com

Presse og medier Jens Tovborg Jensen Pressechef Tlf. 3085 1922 E-mail: dkjto@coloplast.com

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Bilag: Indkaldelse til generalforsamlingen

Til aktionærerne i Coloplast A/S

1. december 2007

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00

på selskabets adresse Holtedam 3 i Humlebæk (Aage Louis-Hansen Auditoriet).

Forud for generalforsamlingen afholdes samme sted kl. 15.00 - 15.30 et aktionærmøde med titlen "Kunden i centrum gennem 50 år". I pausen kl. 15.30 - 16.00 serveres en forfriskning.

Generalforsamlingen, der tillige transmitteres til aktionærerne via webcast på www.coloplast.com, åbnes herefter af bestyrelsens formand og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Dagsorden for generalforsamlingen

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
• 1. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

(a) Ændring af selskabets vedtægter. Til orientering vedlægges som bilag ordlyden af de bestemmelser i vedtægterne, hvortil der under pkt. (a), (b) og (c) foreligger ændringsforslag.

§ 1 Stk. 2 ændres til følgende ordlyd: "Dets hjemsted er Fredensborg Kommune."

Som følge af kommunalreformen er Fredensborg-Humlebæk Kommune ændret til Fredensborg Kommune.

§ 6

Stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

"Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller et andet sted i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års december måned."

Som følge af kommunalreformen indgår Karlebo Kommune i Fredensborg Kommune, som er selskabets hjemsted, hvorfor Karlebo Kommune udgår. Ligeledes udgår Helsingør Kommune og Storkøbenhavn, da betegnelsen Region Hovedstaden kan anvendes.

(b) Kapitalnedsættelse

Selskabet har siden den ordinære generalforsamling den 13. december 2006 opkøbt egne aktier. Bestyrelsen foreslår i forbindelse hermed, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 10 mio. kr. egne aktier, således at disse egne aktier annulleres.

I medfør af aktieselskabslovens § 44, stk. 2, jf. § 44 a, stk. 1, oplyses, at formålet med kapitalnedsættelsen er at udbetale beløbet til selskabet som ejer af aktierne, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til selskabets frie reserver. Kursen for kapitalnedsættelsen er 488,25, der er den gennemsnitskurs, som selskabet har erhvervet aktierne til.

Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås ændring af vedtægternes § 3, stk. 1, til følgende ordlyd: "Selskabets aktiekapital er 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier á 5,- kr. og multipla heraf samt 212 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier á 5,- kr."

(c) Fastsættelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion

Med virkning fra den 1. juli 2007 er det i aktieselskabslovens § 69 b bestemt, at et børsnoteret selskabs bestyrelse skal have fastsat overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, inden selskabet måtte indgå konkrete aftaler herom. Retningslinierne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. Selskabets retningslinier er vedlagt som bilag og vil samtidig kunne findes på selskabets website.

Såfremt generalforsamlingen godkender retningslinierne optages følgende bestemmelse i vedtægterne som ny § 15:

"Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for aflønning - herunder incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinier er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling."

Som følge heraf udgår stk. 4 under vedtægternes § 13, ligesom nummereringen af følgende bestemmelser ændres tilsvarende:

Nuværende § 15 ændres til § 16. Nuværende § 16 ændres til § 17. Nuværende § 17 ændres til § 18. Nuværende § 18 ændres til § 19.

(d) Bestyrelsesmedlemmernes vederlag

Bestyrelsens årlige honorar foreslås forhøjet til at udgøre 325.000 kr. med tillæg på henholdsvis 200% og 75% til formanden og næstformanden i overensstemmelse med markedet.

(e) Bemyndigelse til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med de i aktieselskabslovens § 48 indeholdte bestemmelser til at tillade selskabet at erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital.

Det højeste og mindste beløb, som ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs +/- 10%.

Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2008.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Direktør Michael Pram Rasmussen (formand) Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (næstformand) Direktør Sven Håkan Björklund Advokat Per Magid Direktør Torsten E. Rasmussen Direktør Ingrid Wiik

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen, VELUX A/S. Jørgen Tang-Jensens CV vedlægges som bilag.

Der henvises i øvrigt til Coloplasts website www.coloplast.com for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem. Oplysningerne kan også rekvireres ved henvendelse til Coloplasts aktionærsekretariat på telefon 4911 3621.

1. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt som selskabets revisorer.

1. Eventuelt.

Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4 (a) og (b) fremsatte forslag om vedtægtsændringer kræves, jf. vedtægternes § 11, stk. 1 og 2, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den ordinære generalforsamling, og forslaget ikke opnår 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Hvis forslaget opnår 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, og såfremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, er det vedtaget uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Der foreligger ikke fra bestyrelsen eller aktionærer andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på vedlagte blanket, hvorpå også eventuel fuldmagt kan udstedes. Blanketten skal være Aktiebog Danmark A/S i hænde senest fredag den 14. december 2007 kl. 16.00.

Adgangskort kan tillige rekvireres elektronisk via www.coloplast.com, hvor der ligeledes er mulighed for at afgive fuldmagt.

Selskabets samlede aktiekapital udgør 240 mio. kr. heraf 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier á 5,- kr. og multipla heraf samt 222 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier á 5,- kr.

Vedtægterne bestemmer følgende om stemmeret i selskabet:

§ 9 Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, såfremt denne senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort dertil for sig selv og sin eventuelle rådgiver på selskabets kontor mod dokumentation af sin aktiebesiddelse eller henvisning til stedfunden notering af disse.

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier, hvis

• (1) aktierne er noteret i aktiebogen, eller
• (2) aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse

forud for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

Den, der har erhvervet aktier på anden måde, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktieposter, for hvilke der i medfør af stk. 2 ikke kan udøves stemmeret, anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Hvert A-aktiebeløb på 5,- kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 5,- kr. giver 1 stemme.

Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end ét år.

Selskabet har udpeget Nordea som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktement.

Bestyrelsen

ad dagsordenens pkt. 4 Ændringsforslag til selskabets vedtægter

	Gældende ordlyd

§ 1, stk. 2 § 1, stk. 2 Dets hjemsted er Fredensborg-Humlebæk Kommune.

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Dets hjemsted er Fredensborg Kommune.

Som følge af kommunalreformen er Fredensborg-Humlebæk Kommune ændret til Fredensborg Kommune.

§ 3, stk. 1 § 3, stk. 1

Selskabets aktiekapital er 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier á 5,- kr. og multipla heraf samt 222 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier á 5,- kr."

Selskabets aktiekapital er 18 mio. kr. A-aktier fordelt i aktier á 5,- kr. og multipla heraf samt 212 mio. kr. B-aktier fordelt i aktier á 5,- kr.

Såfremt generalforsamlingen godkender forslag om kapitalnedsættelse som fremsat under pkt. 4 (b), gennemføres vedtægtsændringen efter proklama.

§ 6, stk. 1 § 6, stk. 1

Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Karlebo Kommune eller i Helsingør Kommune eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års december måned.

Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller andet sted i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års december måned.

Som følge af kommunalreformen indgår Karlebo Kommune i Fredensborg Kommune, som er selskabets hjemsted, hvorfor Karlebo Kommune udgår. Ligeledes udgår Helsingør Kommune og Storkøbenhavn, da betegnelsen Region Hovedstaden kan anvendes.

§ 13, stk. 4 § 13, stk. 4

Bestyrelsens medlemmer oppebærer et af generalforsamlingen godkendt honorar.

§ 13, stk. 4 udgår, såfremt generalforsamlingen godkender de overordnede retningslinier for aflønning af bestyrelse og direktion som fremsat under pkt. 4 (c).

Ny § 15 Ny § 15

Udgår

Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for aflønning - herunder incitamentsaflønning - af bestyrelse og direktion. Disse retningslinier er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling.

Bestemmelse optages som ny § 15, såfremt generalforsamlingen godkender de overordnede retningslinier for aflønning af bestyrelse og direktion som fremsat under pkt. 4 (c).

ad dagsordenens pkt. 4 Ændringsforslag til selskabets vedtægter (fortsat)

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af formanden i forening med en direktør eller af bestyrelsen i forening.

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Nuværende § 15 ændres til § 16 med uændret ordlyd

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af formanden i forening med en direktør eller af bestyrelsen i forening.

Ændring af nummerering som følge af godkendelse af de overordnede retningslinier for aflønning af bestyrelse og direktion som fremsat under pkt. 4 (c).

Revision af selskabets årsrapport foretages af to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer, eller af mindst én af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, hvis lovgivningen giver mulighed herfor. Revisorer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Nuværende § 16 ændres til § 17 med uændret ordlyd

Revision af selskabets årsrapport foretages af to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer, eller af mindst én af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, hvis lovgivningen giver mulighed herfor. Revisorer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ændring af nummerering som følge af godkendelse af de overordnede retningslinier for aflønning af bestyrelse og direktion som fremsat under pkt. 4 (c).

Selskabets regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisors påtegning.

Nuværende § 17 ændres til § 18 med uændret ordlyd Selskabets regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisors påtegning.

Ændring af nummerering som følge af godkendelse af de overordnede retningslinier for aflønning af bestyrelse og direktion som fremsat under pkt. 4 (c).

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og dets økonomiske stilling samt resultatet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Efter bestyrelsens indstilling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af det i årsrapporten rapporterede overskud.

Nuværende § 18 ændres til § 19 med uændret ordlyd

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og dets økonomiske stilling samt resultatet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Efter bestyrelsens indstilling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af det i årsrapporten rapporterede overskud.

Ændring af nummerering som følge af godkendelse af de overordnede retningslinier for aflønning af bestyrelse og direktion som fremsat under pkt. 4 (c).

ad dagsordenens pkt. 4 (c) Overordnede retningslinier for selskabets aflønning af bestyrelse og direktion

Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar. Bestyrelsens formand og næstformand oppebærer et tillæg til bestyrelseshonoraret. Honorarets og tillæggenes størrelser godkendes af generalforsamlingen og oplyses i årsrapporten. Honoraret fastsættes efter sammenligning med honorarer i andre selskaber.

Bestyrelsen har ingen incitamentsaflønning.

Direktion

Formandskabet vurderer og fastlægger hvert år direktionens aflønning.

Direktionens aflønning består af en fast og en variabel del. Den faste aflønning består af nettoløn, pensionsbidrag og øvrige benefits. Værdien af hvert af disse elementer oplyses i årsrapporten for hvert enkelt direktionsmedlem.

Som en del af den variable aflønning har direktionen mulighed for at opnå en årlig bonus, hvis bestemte mål nås. Bonusandelen varierer mellem direktionens medlemmer, men kan udgøre højst ca. 40% af den årlige nettoløn. Den aktuelt opnåede bonus for hvert enkelt direktionsmedlem oplyses i årsrapporten. Bonusmålene er ved retningsliniernes vedtagelse koncernens economic profit og EBIT margin, men målene kan ændres af bestyrelsen. Såfremt dette sker, vil der blive redegjort herfor i en fondsbørsmeddelelse.

En anden del af den variable aflønning udgøres af optioner, der skal medvirke til at sikre overensstemmelse mellem direktionens incitament og værdiskabelsen for aktionærerne. Optionsprogrammet er revolverende og er ikke afhængigt af opnåelse af bestemte mål.

Direktionens medlemmer tildeles hvert år et antal optioner med en værdi svarende til 3 måneders nettoløn. Værdien beregnes jf. Black & Scholes formel. Optionerne tildeles med en strike-kurs, som er 15% højere end markedskursen på tildelingstidspunktet, og direktionens medlemmer betaler 5% af Black & Scholes værdien til selskabet for at modtage optionerne. Optionerne har en løbetid på 5 år og kan udnyttes efter 3 år. Tildelingen sker på skattemæssige vilkår, der betyder, at gevinsten beskattes som aktieindkomst, mod at selskabet ikke får skattefradrag for omkostningerne knyttet til tildelingen. Antallet af tildelte optioner og deres værdi oplyses i selskabets årsrapport for hvert enkelt direktionsmedlem. Optionerne i direktionens aktieoptionsprogram er afdækket gennem selskabets beholdning af egne aktier.

Formandskabet vurderer i øvrigt hvert år direktionens aflønning i forhold til andre danske selskabers ledelser.

Jørgen Tang-Jensen

Født 5. august 1956

Administrerende direktør VELUX A/S

Curriculum Vitae

fra 2001	Administrerende direktør, VELUX A/S
1990 - 2000	VELUX Industri A/S
1984 - 1990	Novelco A/S
1981 - 1984	VELUX International A/S

Uddannelse

• 1997 Stanford University, USA
• 1989 IMD, Schweiz
• 1981 Handelshøjskolen, Århus

Jørgen Tang-Jensen bestrider følgende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber:

VELUX Danmark A/S (formand for bestyrelsen) RoofLITE A/S (formand for bestyrelsen) Faber A/S (formand for bestyrelsen) Faber Holding A/S (formand for bestyrelsen) Gåsdal Bygningsindustri A/S (medlem af bestyrelsen) Østbirk Bygningsindustri A/S (medlem af bestyrelsen)

Jørgen Tang-Jensen er indstillet til nyvalg for at understøtte bestyrelsens kompetence inden for generel ledelse, innovation, global produktion og logistik, global salg og marketing.