Collins — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2906 高林　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	17:07:48
發言人	賴明慧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27125311
主旨	公告董事會決議召開109年度股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(臺北市農會大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告案 2.審計委員會108年度審查報告案 3.108年度員工及董事酬勞報告案 4.修訂「董事會議事規範」報告案 5.召集事由二、承認事項: 1.承認108年度營業報告書及財務報表案 2.承認108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「股東會議事規範」案 2.解除董事競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:不適用。 8.召集事由五、其他議案:不適用。 9.召集事由六、臨時動議:不適用。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得向公司提 出股東會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國109年4月10日 起至民國109年4月20日止受理股東常會之提案 本次股東會停止過戶期間:109年4月20日至109年6月18日。 本次股東會得以電子方式行使表決權。 (一)行使期間:自民國109年5月19日至109年6月15日止。 (二)電子投票平台: 臺灣集中保管結算股份有限公司，網址:http://www.stockvote.com.tw

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