COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Governance Information 2017

Aug 7, 2017

股票简称：中粮生化 股票代码： 000930 公告编号： 2017-047

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写 入公司章程的通知》和中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年修订）的要求， 结合公司的实际情况，公司拟修订《中粮生物化学（安徽）股份有限公司章程》， 本次修订具体情况如下

序号	修订前		修订后
	第一条为维护中粮		第一条为维护中粮生物化学（安徽）股份有
	生物化学（安徽）股份有限		限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法
	公司（以下简称“公司”）		权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产
	股东和债权人的合法权益，		党中粮生物化学（安徽）股份有限公司委员会(以
	规范公司的组织和行为，根		下简称“公司党委”)的政治核心作用，根据《中
	据《中华人民共和国公司		华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中
1	法》（以下简称《公司法》）、		华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中
	《中华人民共和国证券法》		国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规
	（以下简称《证券法》）和		定，制订本章程。
	其他有关规定，制订本章		公司根据《中国共产党章程》规定和上级党组
	程。		织要求,在公司设立中国共产党的组织。党组织在
			公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大
			局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展

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		同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定制定办理。
2	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经安徽省人民政府皖政秘[1998]268 号文批准，由安徽丰原集团有限公司、蚌埠市建设投资公司、安徽省固镇县化工总厂、蚌埠市热电厂、蚌埠市供水总公司共同发起，于1998 年8 月28 日成立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为340000000001255。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经安徽省人民政府皖政秘[1998]268 号文批准，由安徽丰原集团有限公司、蚌埠市建设投资公司、安徽省固镇县化工总厂、蚌埠市热电厂、蚌埠市供水总公司共同发起，于1998 年8 月28日成立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91340000711722608T
3	新增	在第七章后，增加党建工作一章第八章 公司党组织第一条 成立中国共产党中粮生物化学（安徽）股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。第二条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司党委有7 人组成，设书记1人，副书记2 人，其中专职书记1 人，公司纪委有4 人组成，设书记1 人。公司党委和纪委由党的代

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表大会选举产生，每届任期4 年。

党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼 任党委副书记。

符合条件的公司党委领导班子成员可以通过 法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、 监事会、经理层成员中符合条件的党员可以按照规 定和程序进入公司党委。

第三条 公司党委研究讨论是董事会、经理层 决策的重大问题的前置程序，公司重大经营管理事 项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层 做出确定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容 包括：

（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家 法律法规和上级重要决定的重大举措。 （二）公司发展战略、中长期发展规划、生产 经营方针、年度计划。

（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、 大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。 （四）公司重要改革方案和重要管理制度的制 定、修改。

（五）公司合并、分离、变更、解散以及内部 管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。 （六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、 薪酬、管理和监督。 （七）涉及职工群众切身利益的重大事项。 （八）公司在特重大安全生产、维护稳定等涉 及企业政治责任和社会责任方面采取的重要举措。 （九）公司人力资源管理重要事项。 （十）其他需要公司党委研究讨论的重大问

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题。

第四条 公司党委议事通过召开党委会的方 式进行，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会 议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。 第五条 公司党委党的建设工作领导小组对 公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将 党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年 度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系 统部署和安排。

第六条 党的工作机构和党务工作人员纳入 公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工 作机构，专职党务工作人员和党建工作经费，按照 《党章》相关要求配备和安排。

第七条 公司党委行使对干部人事工作的领 导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格 执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、 讨论决定等程序。

公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导 把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、 推荐人选等方面工作。

坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管 理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司 党委对董事会或总经理提名的人进行酝酿并提出 意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选， 会同董事会对拟任人进行考察，集体研究提出意见 建议。

第八条 公司纪委履行监督执行问责职责。协 助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败 工作，加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范

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围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行 职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合 运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加 强队伍建设。 公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应 章节条款依次顺延。

《关于修改公司章程部分条款的议案》需提交公司 2017 年度第一次临时股 东大会审议，应当做出特别决议，并经由出席会议股东所持表决票的三分之二以 上通过。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 7 日

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