COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 7, 2017

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证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2017-069

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 七届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月27 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发 出召开公司七届四次董事会的书面通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会 议于2017 年11 月7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6 人，实际参 加表决的董事6 人，参加表决的董事有：张德国先生、乔映宾先生、刘德华先 生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。

二、董事会会议审议情况

1、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2017 年日常关联交易的议案》。

关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决；独立董事进行了事 前确认，并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于增加2017 年日常关联交易的公告》（公告编号:2017-070）。

三、备查文件

1、七届四次董事会会议决议；

2、事前认可独立意见；

3、独立董事意见。

特此公告

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中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会 2017 年11 月7 日

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