COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

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证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-017

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月 21 日上午 10:00 在北京中粮广场 A 座 7 层 3 号会议室召开了第六届监事会第十 五次会议，会议通知于2017 年4 月7 日以传真及专人送达的方式发出。会议由 公司监事会主席段巧平女士主持，会议应出席监事3 人，实到监事3 人，监事段 巧平女士、刘勇女士和徐武先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

二、议案审议情况

1、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年 度监事会工作报告》。

2、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年 度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规 定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2016 年度报告全文及摘要和审 核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完 整地反映报告期内公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会对<董 事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

4、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年 度财务决算及 2017 年度财务预算报告》。

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5、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年 度利润分配预案》。

6、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务 报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2016 年度财务报告审计服务和内 控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2017 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

7、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年 度内部控制评价报告》。

对董事会关于公司2016 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设 和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制 制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内 部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的 执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指 引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实， 反映了公司内部控制的实际情况。

8、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关于计提 资产减值准备的议案的议案》。

9、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事 会换届选举的议案》。

上述1、2、4、5、6、8、9 项议案须提交公司2016 年度股东大会审议。

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附件：监事候选人简历

滕丽娟女士，大学本科学历，高级经济师。曾任中粮生化能源（榆树）有限 公司财务总监、黄龙食品工业有限公司财务总监。现任吉林中粮生化有限公司财 务总监。滕丽娟女士不存在不得提名为监事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，滕丽娟女士未 持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经 在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，滕丽娟女士不是失信被执行人，符 合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的任职条件。

刘勇先生，理学硕士，曾任吉林中粮生化有限公司公共关系总监，中国粮油 生物化工事业部市场与战略部总经理，中粮集团生化专业化平台战略与政策研究 部常务副总经理。现任中粮集团生化专业化平台战略与政策研究部总经理。刘勇 先生不存在不得提名为监事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，刘勇先生未持有公司股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，刘勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的担任上市公司监事的任职条件。

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