COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为中粮生物化学（安徽） 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公 司六届董事会2017年第四次临时会议审议的关于聘任张宝先生为公司财务总监 发表独立意见如下：

经认真审查公司聘任财务总监张宝先生的相关资料，不存在《公司法》、《公 司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的 行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。本次聘任财务 总监人员的提名及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公 司所聘任的财务总监具有丰富的管理和实践经验，符合公司发展的需要。

鉴此，我们同意董事会聘任张宝先生为公司财务总监，为公司高级管理人员。

独立董事签名：

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2017 年3 月27 日