COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 20, 2017

证券简称:中粮生化证券代码:000930 公告编号:2017-011

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"中粮生化"或"本公司") 根据《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-013),公司第六 届董事会任期已于 2017 年 3 月 17 日届满。为顺利完成董事会、换届选举"本次 换届选举"),本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《中粮生化董事会提名 委员会工作细则》等有关规定,现将第七届董事会的组成、选举方式、董事候选 人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第七届董事会的组成

根据本公司现行《公司章程》的规定,第七届董事会由 9 名董事组成,其中 独立董事 3 名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非 独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的 表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐表见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权 股份总数的 5%以上(含 5%)的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届 董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有

表决权股份总数的 1%以上(含 1%)的股东有权向第六届董事会书面提名推荐 第七届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人自本公告发布之日起至 2017 年 3 月 30 日中午 12:00 以前以本 公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件(推荐时间截止后,公司 不再接收股东的董事候选人推荐);

(二)上述提名时间截止后,公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人 进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议。

(三)公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公 司股东大会审议。

(四)董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺 资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关 声明。

(五)公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立 董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名 人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》)送达深圳证券交易所进行 审核。

(六)在新一届董事会就任前,第七届董事会董事仍按有关法律法规的规定 继续履行职责。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人 应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义社会经济 秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期 满未逾五年;

3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该 公司的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责 任的,自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的;

8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,尚未有明确结论意见的;

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述任职资格之外,还必须满足下述条款所 述事实:

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性, 具备担任上市公司独立董事的资格;

2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则, 并确保有足够的时间和精力履行其职责;

3、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;

5、《公司章程》规定的其他条件;

6、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:

(1)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属(包括父母、配偶、 年满 18 周岁的子女)、主要社会关系(兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、配 偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶);

(2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)公司章程规定的其他人员;

(7)中国证监会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人提名董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐表(原件,格式见附件);

2、董事候选人学历、学位证书复印件;如提名独立董事候选人,还需提供 独立董事资格证书复印件(原件备查);

3、董事候选人身份证明复印件(原件备查);

4、董事候选人声明及承诺;

5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如推荐人为公司个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如推荐人为公司法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原 件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、本公告发布之日的持股凭证。

(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人方式如下:

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017 年 3 月 30 日 12:00 前将相关 文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人: 索铁

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0552-4926306

联系传真:0552-4926758

联系地址:安徽省蚌埠市中粮大道 1 号 董事会办公室

邮政编码:233010

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 20 日

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

第七届董事会董事候选人推荐表

推荐人推荐的候选人类别			推荐人联系电话□非独立董事□独立董事(请在推荐的董事类别前打"√")
推荐的董事候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子邮箱
任职资格:是
否符合本公告
规定的条件
简历(包括学
历、职称、工
作履历等情
况)
被推荐人与推荐人关系
其他说明(如有,见注)
推荐人:(签名/盖章)二〇一七年月日

注:应说明推荐的候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系、 其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况、其持有上市公司股份数量、 其是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。