COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

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证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2017-003

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月 15 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 召开公司六届董事会2017 年第二次临时会议的书面通知。2016 年1 月18 日公 司召开了六届董事会2017 年第二次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的 情况下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事9 人，实际参 加表决的董事共9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、 杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于 公司2017年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《中粮生化：关于公司2017年度向部 分金融机构申请授信、融资事项的公告》相关公告。

三、备查文件

六届董事会2017年第二次临时会议决议

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

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