COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

==> picture [73 x 42] intentionally omitted <==

证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2016-083

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月2 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 召开公司六届董事会2016 年第七次临时会议的书面通知。2016 年12 月9 日召 开了六届董事会2016 年第七次临时会议。在保障所有董事充分表达意见的情况 下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事9 人，实际参加表 决的董事共9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克 非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司调 整2016年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事佟毅先生、杨克非先生回避表决；独立董事进行了事前确认，并发 表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，公司控股股东大耀香港有限公司将对本议案回 避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《中粮生化：独立董事关于公司调整2016年度日常关联 交易事项的事前确认函》、《中粮生化：关于调整2016年度日常关联交易预计公 告》、《中粮生化：关于公司调整2016年度日常关联交易预计的独立意见》相关公 告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [73 x 42] intentionally omitted <==

• 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开

• 公司2016 年第六次临时股东大会的议案》。

  • 公司定于2016年12月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年

• 第六次临时股东大会，股权登记日2016年12月20日。

  • 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中

• 粮生化：关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

  • 三、备查文件

  • 1、六届董事会2016年第七次临时会议决议。

  • 2、独立董事关于公司调整2016年度日常关联交易事项的事前确认函。

  • 3、独立董事对公司调整2016年度日常关联交易事项发表的独立意见。

  • 特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年12 月9 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==