COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

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证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2016-077

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月10 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发 出召开公司六届董事会2016 年第四次临时会议的书面通知。2016 年10 月14 日 在北京中粮福临门大厦16 楼1601 会议室召开了六届董事会2016 年第四次临时 会议,本次董事会临时会议由董事李北先生主持，会议采用现场方式进行表决， 董事会临时会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董 事9 人，实际参加表决的董事9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、 张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和 卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司六届 董事会董事长的议案》。

全体董事一致选举佟毅先生为公司六届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，即佟毅先生为 公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

佟毅先生简历及相关具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告：2016年9月19日发布的《中 粮生化：六届董事会2016年第三次临时会议决议公告》、《中粮生化：独立董事对 相关事项发表的独立意见》公告；2016年9月20日发布的《中粮生化：关于公司 增补六届董事会董事简历的补充公告》公告；2016年10月11日发布的《中粮生化： 2016年第五次临时股东大会决议公告》、《中粮生化：2016年第五次临时股东大会

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法律意见书》公告。

三、备查文件

六届董事会2016年第四次临时会议决议。 特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年10 月14 日

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