COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

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证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2016-054

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月 5 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召 开公司六届十六次董事会会议的书面通知。2016 年8 月18 日召开了六届十六次 董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式 进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应 参加表决董事9 人，实际参加表决的董事共9 人，参加表决的董事有：岳国君先 生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先 生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半 年度报告及其摘要》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》的《公司2016年半年度报告及其摘要》、《独立董事对 相关事项发表的独立意见》相关公告。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资本性财政 性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》。 该议案两位关联董事岳国君先 生、杨克非先生回避表决。

本议案已取得独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见；需提交股东大 会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证

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券日报》、《上海证券报》的《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委 托贷款的关联交易公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌 价准备的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于计提存货跌价准备的公告》、《独立董事对相关事 项发表的独立意见》相关公告。

4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司燃料 乙醇项目搬迁改造的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告》相关公告。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮 财务公司存贷款风险评估报告的议案》。 该议案两位关联董事岳国君先生、杨克 非先生回避表决。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金 融业务风险评估报告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公 司2016年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中粮

生物化学（安徽）股份有限公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件

• 1、六届十六次董事会会议决议。

• 2、独立董事事前确认函。

• 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

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中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年8 月18 日

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