COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 7, 2016

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股票简称：中粮生化 股票代码： 000930 公告编号： 2016-046

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7 月 1 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召 开公司六届临时董事会2016 年第二次临时会议的书面通知。2016 年7 月7 日召 开了六届临时董事会2016 年第二次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的 情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司 监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决的董事共9 人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔 映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮安徽 生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额 度内为2016年到期贷款给予支持的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》的《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安 徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的 议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推进柠檬酸 全球大客户（宝洁）供应链融资业务的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证

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券日报》、《上海证券报》的《关于推进柠檬酸全球大客户（宝洁）供应链融资 业务的议案》。

• 3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016

• 年第三次临时股东大会的议案》。

• 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中粮

• 生物化学（安徽）股份有限公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。 上述第1项议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年7 月7 日

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