COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

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证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-039

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月 26 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 召开公司第六届临时董事会会议的书面通知。2016 年5 月31 日召开了第六届临 时董事会会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方 式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议 应参加表决董事9 人，实际参加表决的董事共9 人，参加表决的董事有：岳国君 先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元 先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在中 粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。该议案关联董事岳国君 先生、杨克非先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务 的关联交易公告》。

2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016 年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事岳国君先生、杨克非先生 回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券

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日报》、《上海证券报》的《中粮生化2016 年度日常关联交易预计公告》。

3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 公司2016 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中 粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》。 上述第1、2 项议案须提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2016 年5 月31 日

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