COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

证券简称:中粮生化证券代码:000930 公告编号:2017-027

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2017 年 4 月 21 日召开的第六届董事会十七次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。现将有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2016 年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议时间:

1、现场会议召开时间:2017 年 5 月 17 日 14:00

2、深交所交易系统网络投票时间:2017 年 5 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00

3、深交所互联网投票时间:2017 年 5 月 16 日 15:00 至 2017 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

(六)出席对象:

1、截至 2017 年 5 月 10 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东。

2、公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点:

安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会议室。

二、会议审议事项

序号	议案	关联股东是否回避表决
1	《公司2016年度董事会工作报告》	否
2	《公司2016年度监事会工作报告》	否
3	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	否
4	《公司2016年度利润分配预案》	否
5	《公司2016年年度报告全文及摘要》	否
6	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	是
7	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	否
8	《关于计提资产减值准备的议案》	否
9	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	否
	10.《关于董事会换届选举的议案》
10.1	选举非独立董事
	10.1.1选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事
10.1.2	选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事
10.1.3选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事
10.1.4	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事
	否10.1.5选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事
	10.1.6选举刘德华先生为公司第七届董事会非独立董事
10.2选举独立董事
10.2.1选举何鸣元先生为独立董事
10.2.2选举陈敦先生为独立董事
10.2.3	选举卓敏女士为独立董事
11.《关于监事会换届选举的议案》
11.1	选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	否
11.2	选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事

公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有 与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投 向 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独

立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东 大会方可进行表决。

监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有 与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投 向 2 名监事候选人。

本次股东大会议案由公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十 五次会议提交。具体内容请查阅公司于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:现场、信函或传真登记

2、登记时间:2017 年 5 月 12 日 9:00-11:30、13:00-17:00

3、登记地点:蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自 然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股 东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份 证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授 权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参 会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委 托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 1。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附 件 2。

五、其他事项

1、联系方式

地址:安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

联系人:索铁

联系电话:0552-4926909

传真号码:0552-4926758

电子信箱:zlahshstock@163.com

2、会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按 时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通 知。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

附件 1:

代理投票授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中粮生 物化学(安徽)股份有限公司 2016 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对 下列议案投票。

	议案名称	备注	同意	反对	弃权
议案序号		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	√
4	《公司2016年度利润分配预案》	√
5	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
6	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	√
7	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
议案序号议案名称
累积投票议案
10.《关于董事会换届选举的议案》		√	表决票数
10.1选举非独立董事		√
10.1.1选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事		√
10.1.2选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事		√
10.1.3选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事		√
10.1.4选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事		√

10.1.5选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.6选举刘德华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.2选举独立董事	√	表决票数
10.2.1选举何鸣元先生为独立董事	√
10.2.2选举陈敦先生为独立董事	√
10.2.3选举卓敏女士为独立董事	√
11.《关于监事会换届选举的议案》	√	表决票数
11.1选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
11.2选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

注:1、议案 1—议案 9:股东根据本人意见对审议事项选择赞成、反对或弃 权,并在相应表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如 委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、议案 10 和议案 11 两项议案采取累积投票方式表决,具体说明如下:

(1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,股 东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘于应选举的非独立董 事人数(6 名)、独立董事人数(3 名)或监事人数(2 名);

(2)在每一项表决票数额度范围内,股东可自主分配同意票数,可以将其 拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决票数自主分 配给两位或两位以上的候选人;

3、如股东所投出的表决票总数等于或者小于其累积可使用表决票数,则投 票有效,实际投出表决票总数与累积可使用表决票数间的差额部分视为放弃;如 股东所投出的表决票总数超过其累积可使用表决票数的,股东对该事项的投票无 效。

委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:	委托人持股数:
代理人签名:	代理人身份证号码:
	委托人签名(盖章):
	委托日期:年月日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360930",投票简称为"中粮投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

	议案名称	备注
议案编码		该列打勾的栏
		目可以投票
非累积投票议案
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报	√
	告》
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机	√
	构的议案》
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
累计投票议案
√10.《关于董事会换届选举的议案》
10.1	选举非独立董事	√
10.1.1	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.2	选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.3	选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.4选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事	√
√10.1.5选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事
√10.1.6选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董事
10.2	选举独立董事	√

10.2.1选举何鸣元先生为独立董事	√
10.2.2选举陈敦先生为独立董事	√
10.2.3选举卓敏女士为独立董事	√
11.《关于监事会换届选举的议案》	√
11.1选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
11.2选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

对于选举董事、监事议案采用累积投票,独立董事和非独立董事分别选举, 设置为两个议案。如议案 10.1 为选举非独立董事,则 10.1.1 代表第一位候选人, 10..1.2 代表第二位候选人,议案 10.2 为选举独立董事,则 10.2.1 代表第一位候 选人 10.2.2 代表第二位候选人,依此类推。

(2)填报选举票数

股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案 10.1,有 6 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董 事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(如议案 10.2,有 3 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候 选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事(如议案 11,有 2 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人,也可以在 2 位监事候选人中任 意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 16 日(现场股东大会召 开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日) 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。